证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-021 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、权益变动基本情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续 办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日、 2024年1月26日、2024年2月27日、2024年3月26日在上海证券交易所网站披露了 《关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告》（公告编号：2023-065、 2023-072、2024-002、2024-006、2024-009），具体进展情况如下： 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有30.31%中马传动股 份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资总股本比例 | | --- | --- | --- | | 蒋少一 | 3,750 | 62.5% | | 吴泓洁 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003922 分 类 发布机构 发文日期 1713744240000 名 称 关于对吴敏利采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对吴敏利采取出具警示函措施的决定 吴敏利： 经查，你作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称公司）财务总监，于公司《2023年年度报告》披露前三十日 内累计买入公司股票1,100股，成交金额17,580元。 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告 〔2022〕19号）第十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日 起10个工作日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在 收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 浙江证监局 2024年4月16日 【打印】 【关闭窗口】 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-020 浙江中马传动股份有限公司 关于公司财务总监收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监吴敏利女士于近 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局出具的《关于对吴敏利采取出具警示 函措施的决定》[2024]44 号（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 "吴敏利： 经查，你作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称公司）财务总监，于公 司《2023 年年度报告》披露前三十日内累计买入公司股票 1,100 股，成交金额 17,580 元。 二、其他说明 1、上述《警示函》中所涉及的窗口期交易事项，公司已于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于高级管理人员窗口 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（证监会[2022]19 号）第十二条的规定，我局决定 ...

中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书 收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 C All 浙江证监局 2024年4月16日 浙江证监局办公室 2024 年 4 月 16 日印 发 吴敏利: 经查,你作为浙江中马传动股份有限公司(以下简称公 司)财务总监,于公司《2023年年度报告》披露前三十日内 累计买入公司股票 1,100股,成交金额 17,580元。 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告〔2022〕 19号)第十二条的规定,我局决定对你采取出具警示函的监 督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取 教训,加强证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜绝此 类违规行为再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作 日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服,可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在 〔2024〕 44 号 关于对吴敏利采取出具警示函措施的决定 共印3份 -2 - ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-019 浙江中马传动股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，浙江中马传动股份有限公司 （ 以 下简 称" 公司 "） 于 2024 年 4 月 11 日 在上 海证 券交 易所 网 站 （www.see.com.cn）披露了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专 户的公告》（公告编号：2024-018），并安排专人办理募集资金专户注销事宜。 近日，公司按照上述公告要求办理完成了相关募集资金专户的注销手续，公 司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监 管协议相应终止。 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行温岭支行 | 351972783679 | 已注销 | | 2 | 中国农业银行温岭市支行 | 1 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-018 浙江中马传动股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销 专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江中马传动股份有限公司（简称"公司"）首次公开发行股票募投项目 均已实施完毕，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。 份有限公司于 2017 年 6 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 1,084.91 万元后，公司本次募集资金净额为 55,682.11 万元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2017〕194 号）。 ●公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金 0.31 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司将注销相关募 集资金专项账户。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月二十五日 浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、议题、议案 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2024 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2023 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2023 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江中马传动股份有限公司[9] - 公司中文简称为中马传动[9] - 公司外文名称为ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD.[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,104,538,482.32元，较上年同期增长10.95%[12] - 公司2023年净利润为72,764,385.13元，较上年同期增长72.25%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为201,312,402.36元，较上年同期增长108.16%[12] - 公司2023年末净资产为1,455,479,285.17元，较上年末下降0.78%[12] - 公司2023年总资产为1,885,059,611.20元，较上年增长1.64%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年增长71.43%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.04%，较上年增加2.14个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.10%，较上年增加2.56个百分点[12] 产品和客户 - 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器等[29] - 公司汽车变速器产品主要搭载于轻型汽车，客户包括长城汽车、北汽福田等，长城汽车为最大客户[32] - 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV等车型，客户包括九龙汽车、北汽福田等[33] - 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，客户包括博格华纳、万都等知名企业[34] 市场和发展 - 公司2023年汽车出口达到491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率为55.7%[28] - 公司2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[27] - 公司2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[60] - 公司2023年汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[60] 环境和社会责任 - 公司2023年全年排放废水量为69335吨，其中COD排放量为3.47吨，氨氮排放量为0.347吨[145] - 公司2023年度1-12月份检测的污染物指标均达标排放[147] - 公司在2023年年度报告中提到，已建立健全环境事件应急机制，以提高企业应对环境事件能力[154]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-010 浙江中马传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 323,358,552.59 元。充分考虑公司现 阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...