股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 由董事长易伟华主持 [2] - 公司总股本为223,477,233股 其中1,506,300股为回购股份不享有表决权 实际享有表决权股份总数为221,970,933股 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东对主要议案同意比例均超过99% [3] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对《关于全资子公司实施增资扩股并引入战略投资者暨关联交易的议案》同意比例为89.7413% 反对比例为9.9186% [5] - 特别决议事项需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 普通决议事项需过半数通过 [5] 法律合规情况 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书 确认会议程序及结果合法有效 [5]

股东大会基本信息 - 江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度股东大会现场会议定于2025年5月23日下午14:00在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中上海证券交易所网络投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日以公告方式通知各股东，公告载明了会议时间、地点、审议议题、股东出席权利及股权登记日等信息 [2] - 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东共164名，代表股份82,204,108股，占公司有表决权股份总数的37.03% [3] - 出席现场会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [3] - 出席会议人员资格合法有效 [3][4] 股东大会表决情况 - 股东大会就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决 [4][6] - 表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [6] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人164人，持股82,204,108股，占比37.03%[3] 公司股份数据 - 总股本223,477,233股，回购专户股份1,506,300股[3] - 本次股东大会表决权股份总数221,970,933股[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意票占比超99%[5][6] - 子公司增资扩股议案同意票占比89.7413%[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月23日14：00召开[1][3] - 董事会于2025年4月25日公告通知各股东召开股东大会[2] 投票信息 - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 164名股东出席或委托代理人出席，代表股份82,204,108股，占表决权总数37.03%[5] 会议审议 - 股东大会审议7项议案，包括2024年年度报告等[6][7] 合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序合法有效，律所出具法律意见书[8]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月21日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元 - 2500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数326,400股，占总股本0.15%[2] - 累计已回购金额749.90万元[2] - 实际回购价格区间22.86元/股 - 23.00元/股[2] 时间节点 - 2025年4月21日董事会审议通过回购预案[4] - 2025年5月14日首次回购股份[5]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-031 江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 至 05 月 21 日 （星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 13:00-14:45 举行 2024 年年度 ...

证券代码：603773 江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 1 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份 总数并宣布大会正式开始后，会议登记终止。在会议登记终止时未在"股东登记册"上 登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数， 不得参与现场会议的表决。 江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》及相关法律法规的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行： 目 录 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名 投票表决方式；网络投票中通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即2025年5月23日9:15-9:25,9 ...

沃格光电股份回购 - 公司于2025年5月14日通过集中竞价交易方式首次回购股份32 64万股 [1] - 回购股份占公司总股本的0 15% [1] - 回购价格区间为22 86元/股至23元/股 [1] - 已使用资金总额749 9万元(不含交易费用) [1] - 本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案 [1]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-029 江西沃格光电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500万元~2,500万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 0万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0万元 | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2025 年 4 月 21 日，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集 ...