募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票14,800,347股，发行价每股11.52元，募资17,050.00万元，净额16,611.06万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募资初始存放金额16,770.00万元，与净额差异158.94万元[4] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募资实际投入总额16,612.59万元，比承诺多1.53万元[6] - 2022年使用募资16,612.59万元，2023 - 2025年1 - 3月无使用[13] 项目情况 - 补充流动资金及偿还借款项目，承诺投资16,611.06万元，实际投资16,612.59万元，差额1.53万元[13] 其他情况 - 公司无募资变更等情况[5][7][9] - 截至2025年3月31日，无闲置募资现金管理情况，募资全部使用完毕，专户已注销[10][11]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股14,800,347股，发行价每股11.52元，募资17,050.00万元，净额16,611.06万元[13] - 截至2025年3月31日，前次募资初始存放16,770.00万元，对应账户已注销[15] - 截至2025年3月31日，非公开发行募资实际投入16,612.59万元，比承诺多1.53万元[18] 资金使用情况 - 2022 - 2025年3月各年度使用募资：2022年16,612.59万元，2023 - 2025年1 - 3月无[33] - 截至2025年3月31日，前次募资已用完，无结余，专户已注销[26] 其他情况 - 公司不存在前次募资变更、对外转让或置换情况[17][19] - 前次募资用于补充流动资金及偿还借款，无法单独核算效益[21] - 不存在前次募资项目累计收益低于承诺20%以上情况[22] - 截至2025年3月31日，不存在使用闲置募资现金管理情况[24]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[10] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13] 规划审阅 - 每三年重新审阅《股东分红回报规划》[15] - 确定股东分红回报规划提交股东大会表决需经出席股东所持表决权2/3以上通过[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日14点召开[2] - 现场会议在江西新余沃格科技园公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，6月16日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议10项特别决议议案，对中小投资者单独计票[5] - 表决终止2023年度向特定对象发行股票事项等议案[15] - 涉及2025年度向特定对象发行A股股票多项议案[15] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[15] - 提请授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月10日[9] - 参会登记时间6月10 - 15日（8:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[10] - 登记地点为江西新余沃格科技园公司董事会办公室[10] - 出席现场会议者6月16日13:45前报到[11] - 会议联系人韩亚文，电话0769 - 22893773[12] - 公司委托他人出席股东大会并代为行使表决权[15]

发行资格与方案 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票条件，具备发行资格[1] - 发行方案及预案符合法规，具必要性和可行性[2] 资金情况 - 募集资金用途符合政策和需求，利于优化资本结构[2] - 前次募集资金使用合规，无挪用或变更情形[3][4] 相关规划与程序 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[6] - 发行相关文件编制和审议程序合规，同意提交股东大会[7]

会议情况 - 2025年5月30日召开第四届监事会第二十次会议，3名监事实际表决[2] 股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，待股东大会审议[3] - 符合向特定对象发行A股股票条件，待股东大会审议[4] - 发行对象不超过35名（含35名）[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行数量不超过67,043,169股（含本数）[14] - 募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数）[15] - 募集资金拟投玻璃基Mini LED显示背光模组项目106,000.00万元、补充流动资金及偿还银行贷款44,000.00万元[16] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[18] - 发行相关决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月[24] 审议事项 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等多项报告及议案，均待股东大会审议[27][28][29][30][31][32][33]

融资决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2] - 审议通过公司符合2025年度向特定对象发行A股股票条件等系列议案[3][4][5][6][7][8][9] 分红规划 - 审议通过公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[11] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜[12]

股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，议案待股东大会审议[3] - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[9][10] - 发行股票数量不超67,043,169股，不超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超150,000.00万元，拟投玻璃基显示背光模组项目等[14][15] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[17] 决议相关 - 发行相关决议有效期为议案经股东大会审议通过之日起12个月[24] - 发行方案需经公司股东大会审议并申报，以证监会同意注册方案为准[24][25] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等多个议案[26][27][29][30][31][32] 其他 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[32] - 拟提请股东大会授权董事会及人员办理发行相关事宜，授权有效期12个月[33][34] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[35]

沃格光电定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过15亿元 [1] - 发行股票数量不超过6704.32万股（含本数） [1] - 募集资金净额将用于玻璃基MiniLED显示背光模组项目（拟投入10.6亿元） [1] - 剩余4.4亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 资金用途分配 - 玻璃基MiniLED显示背光模组项目占总募资额的70.67% [1] - 补充流动资金及偿还银行贷款占总募资额的29.33% [1]

资金往来审计 - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[13] 关联方资金数据 - 深圳沃特佳科技期初3299.07万元，累计39.14万元，偿还3338.21万元[17] - 沃格(广东)实业期初3108.40万元，累计10335.11万元，偿还5151.11万元，期末8292.40万元[17] - 总计期初12226万元，累计44787.14万元，利息160.86万元，偿还37773.60万元，期末19400.39万元[17]