营业收入和利润 - 2023年第三季度公司营业收入为478,978,436.44元，同比增长46.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,170,129.50元，不适用同比增减变动幅度[4] - 2023年第三季度公司营业利润为77,033,675.75元，较去年同期增长123.5%[14] - 净利润为2,019,155.87元，较去年同期减少87.5%[14] - 综合收益总额为2,927,836.17元，较去年同期增长120.0%[15] 股东情况 - 前十名股东中，易伟华持有34.11%的股份，质押了34,450,652股[8] - 新余市沃德投资合伙企业持有4.37%的股份，无质押股份[8] - 全国社保基金五零三组合持有3.03%的股份，无质押股份[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份的股东包括易伟华、新余市沃德投资合伙企业等[8] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,947,319,622.51元，较上年同期增长了16.3%[11] - 公司非流动资产合计为1,831,668,184.62元，较上年同期增长了18.8%[11] - 公司资产总计为3,778,987,807.13元，较上年同期增长了17.4%[11] - 公司流动负债合计为1,691,747,006.44元，较上年同期增长了5.4%[12] - 公司非流动负债合计为579,361,212.54元，较上年同期增长了418.1%[12] - 公司负债合计为2,271,108,218.98元，较上年同期增长了32.5%[12] - 公司所有者权益合计为1,507,879,588.15元，较上年同期增长了0.2%[13] - 公司未分配利润为108,261,106.08元，较上年同期减少了16.2%[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,358,304,949.13元，较上年同期增长了-1.3%[13] - 公司所有者权益合计为1,507,879,588.15元，较上年同期增长了0.2%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为134,580,877.61元，较去年同期改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-386,524,324.37元，较去年同期下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为434,476,068.81元，较去年同期减少[18]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-074 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 详见公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于注册资本变更及修 ...

证券代码：沃格光电 证券简称：603773 公告编号：2023-073 江西沃格光电股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市汇晨电子股份有限公司 （以下简称"深圳汇晨"），为公司合并报表范围内的控股子公司，不属于公司 关联人。 本次担保情况：由公司为上述控股子公司提供的实际发生的担保总额为 人民币 1,000 万元。 截至本公告日，公司及其下属公司已实际发生的担保总额（含本次担保） 为人民币 46,320 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 33.67%,其中对合 并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币 0 元。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为保障江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）子 公司日常经营需要的融资正常开展，在计划额度内公司累计新增为控股子公司深 圳汇晨向银行申请综合授信提供了总计人民币3,000万元的担保，具体情况如下： | | | 担保 | 被担保方 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-078 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：东莞市松山湖园区工业东路 20 号沃格光电南方基地公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

江西沃格光电股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第一节 总经理 30 | | | 第二节 董事会秘书 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公 司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-075 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 ...

江西沃格光电股份有限公司独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或 者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生 冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整 体利益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名会计专业人 士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 江西沃格光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善江西沃格光电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 ...

江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事、总经理、审计委员张春姣女士已向公司董事会提 交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事 会收到之日起生效。张春姣女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董 事、总经理职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长易伟华先 生为审计委员会委员，与李汉国先生（召集人）、虞义华先生共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他委员会委员组成不变。 证券代码：603773 证券简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章 程>的议案》，同意增加公司的注册资本、修订《江西沃格光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如 下： 一、增加注册资本 2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》,同意 公司实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。截至 2023 年 8 月 22 日，公 司已于中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予限制性股票登记工作。 公司注册资本由人民币 171,182,564.00 元增加至人民币 171,382,564.00 元，公 司股份总数由 171,182,564 股增加至 171,382,564 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-072 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二) 至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...