公司治理结构变动 - 公司提前进行董事会、监事会换届工作，原定任期于2025年11月17日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[1] - 提名杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超为非独立董事，张鹏、邵勇健、杜惟毅为独立董事[1] 高管团队调整 - 聘任吴佩刚担任公司总经理，徐晓霞担任董事会秘书，张贤担任财务负责人[2] - 吴佩刚和徐晓霞均有哈啰任职背景[2] - 提名吴小华、李鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人[2] 哈啰系高管入驻 - 多名被提名非独立董事为哈啰系高管，包括哈啰CEO杨磊、CFO陈晓冬、副总裁彭照坤等[1] - 朱超作为蚂蚁集团企业发展部资深总监被提名为非独立董事[2] - 哈啰第一大股东蚂蚁集团间接持有其36.3%股份[2] 股权结构变化 - 原实控人孙继胜及一致行动人向哈啰集团子公司上海哈茂及杨磊转让19.67%股份[2] - 上海哈茂及杨磊合计持有公司19.57%股份，表决权比例为22.85%[3] - 公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊[3] 股东大会安排 - 股东大会将于5月19日召开，审议新一届董事会、监事会候选人[3] - 新一届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[3]

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人邵勇健，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有 限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

资金募集 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，募集资金总额88,648.00万元，净额87,000.11万元[2] - 前次募集资金总额为8.8648亿元[26] 资金使用 - 截至2025年4月30日，募投项目累计使用资金62,250.16万元，募集资金余额29,225.93万元[4] - 2020 - 2024年及2025年1 - 4月使用募集资金分别为0.5543662593亿元、3.0783665203亿元、0.8374190728亿元、0.6543518331亿元、0.6110798808亿元、0.489432888亿元[26] - “共享助力车智能系统的设计及投放项目”实际投资4.7267812455亿元[26] - “补充流动资金”项目实际投资1.4982352088亿元[26] 资金置换与管理 - 2021年4月29日，公司完成46,792,851.72元自筹资金置换[14] - 2024年4月26日和2025年4月11日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[15] 理财情况 - 2024年12月26 - 27日及2024年12月31日、2025年1月8日，公司多次购买本金保障固定收益凭证[16][17] - 2024年12月27日，公司受让10,000万元保本固定收益型理财产品[16] - 2025年4月21日，公司赎回6,000万元理财产品，获理财收益183.30万元[16] 项目情况 - “共享助力车智能系统的设计及投放项目”无募集资金效益指标，不涉及效益测算[19][28] - “补充流动资金”项目无法单独核算效益情况[19][28] - 截至2025年4月30日，上述项目尚未实施完毕[26] 其他 - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致[23] - 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况不适用[21]

独立董事提名 - 张鹏拟被提名为永安行第五届董事会独立董事候选人[1] - 张鹏未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得证明材料[1] 任职资格 - 张鹏具备5年以上相关工作经验[1] - 张鹏无违规受罚等情况[3] - 张鹏兼任情况符合规定[4] 审查情况 - 张鹏已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月6日[7]

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人杜惟毅，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有 限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保 ...

此外，结合公司董事人数和高级管理人员变动的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。 根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 22,947.5141 | | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 24,060.1181 | 万 | | 元。 | | | | 元。 | | | | | 第八条 公司的法定代表人为董事长。 | | | | 第八条 公司的法定代表人为执行公司事务的 | | | | | | | | | 董事。 | | | | | 第十九条 公司股份总数为 | 22,947.5141 | 万股， | | 第十九条 公司股份总数为 | | 24,060.1181 | 万股， | | 公司的股本结构为：普通股 | 22,947.5141 | | 万股， | 公司的股本结构为：普通股 | | 24,060.1181 | 万股， | | 无其他种类股份。 ...

董事会提名 - 提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年5月6日[10] 任职资格 - 张鹏、邵勇健承诺参加培训取证，杜惟毅已取得资格证书[2] - 张鹏具备美国注册会计师职称，有5年以上会计工作经验[7] 独立性与纪录 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具备独立性或有不良纪录[5][7] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[7]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2025年11月17日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2025年5月6日召开相关会议审议通过换届选举议案[1][3] 人员聘任 - 聘任吴佩刚为总经理，徐晓霞为董事会秘书，张贤为财务负责人[5] 股东与持股 - 杨磊持有公司14,363,882股，为上海哈茂实控人[10] - 陈晓冬为上海哈茂执行董事、财务负责人[10] - 吴小华持有公司5,400股股份，李鹏未持股[13] - 吴佩刚、徐晓霞未持股，张贤持有6600股[15]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：孙继胜 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.75%股份的 股东孙继胜，在2025 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为136人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为43,496,037股，占比21.1037%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数42,513,639，占比97.7414%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案同意票数42,512,039，占比97.7377%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数42,515,339，占比97.7453%[8] - 2024年度利润分配预案议案同意票数42,469,239，占比97.6393%[9] - 申请银行借款综合授信额度议案同意票数42,479,439，占比97.6628%[9] 现金分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数26,595,268，占比100%[9] - 持股1% - 5%普通股股东同意票数14,885,260，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东同意票数988,711，占比49.0552%[9]