| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 197,471,000 元（人民 币，下同）"联泰转债"已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，累计转股数为 31,753,608 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，联泰转债尚未转股金额为 192,529,000 元，占发行总金额的 49.37%。 ● 2024 年第二季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有 54,000 元"联泰转债"转换成公司股票，转股数为 9,439 股。 一、 可转债发行上市概况 (一) 可转债发行情 ...

2019年广东联泰环保股份有限公司可转换 公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-027 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 重要内容提示： ● 前次债项评级："AA+"；主体评级："AA-"；评级展望：稳定 ● 本次债项评级："AA+"；主体评级："A+"；评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，广东联泰环保股份有限公司（以 下简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对 公司 2019 年发行的 A 股可转换公司债券（债券简称"联泰转债"）进行了跟踪信 用评级并于 2024 年 6 月 27 日出具了《2019 年广东联泰环保股份有限公司可转 换公司债券 2024 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【653】号 01）， 本次主体信用评级结果为"A+"，联泰转债信用评级结果为"AA+"，评级展望维持 "稳定"。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，联泰转债前次信用评级结果为"AA+" ...

股东大会信息 - 2024年4月26日公司第五届董事会第七次会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月27日公司董事会在上海证券交易所网站公告召开股东大会的通知[5] - 2024年6月18日14时30分现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份334,269,832股，占公司有表决权股份总数的58.0059%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》议案同意333,546,440股，占有效表决权股数99.7835%[12] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意333,838,140股，占有效表决权股数99.8708%[12] - 《2023年度财务决算报告》议案同意333,838,140股，占有效表决权股数99.8708%[13] - 《2023年度利润分配预案》议案中小股东同意1,559,629股，占出席会议中小股东所持股份的68.3142%[14] - 《2023年年度报告》全文及其摘要议案同意333,580,440股，占有效表决权股数99.7937%[15] - 《关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标》议案同意333,851,640股，占有效表决权股数99.8748%[15] - 参与项目竞标议案同意1864829股，占有效表决权股数81.6825%[16] - 2024年度董事、监事薪酬方案议案同意333580440股，占有效表决权股数99.7937%[18] - 2024年度为下属子公司融资提供担保预计议案同意333872140股，占有效表决权股数99.8810%[19] - 公司章程修正草案议案同意333872140股，占有效表决权股数99.8810%[20] - 独立董事工作制度修订议案同意333872140股，占有效表决权股数99.8810%[20] - 参与项目竞标议案中小股东同意1864829股，占出席会议中小股东所持股份81.6825%[17] - 2024年度董事、监事薪酬方案议案中小股东同意1593629股，占出席会议中小股东所持股份69.8035%[19] - 2024年度为下属子公司融资提供担保预计议案中小股东同意1885329股，占出席会议中小股东所持股份82.5804%[20] 其他 - 公司认为本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[24] - 涉及关联交易的议案关联股东均回避表决[21]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,269,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0059 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

(.) (特 殊 y (4 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZI456 号 广东联泰环保股份有限公司 信息披露监管工作函的回复 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于保留意见 | 1-9 | | i í | 关于应收款项减值 | 9-17 | | 11 Í | 关于关联交易 日本午前日 春月二十八 八 人 八 中 中 八 中 中 中 十 日 十 | 17-30 | 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于广东联泰环保股份有限公司2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复 信会师函字[2024]第 ZI456 号 上海证券交易所： 广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司"或"联泰环保")于近期收到贵所发来 的《关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0527 号），本所作为广东联泰环保股份有限公司 2023 年度财务 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-025 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到上海证券交易所 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"或"联泰环保"）于近期收到 上海证券交易所《关于广东联泰环保股份有限公司2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0527号，以下简称"《监管工作函》"），根 据《监管工作函》的要求，现就回复内容公告如下： 如无特殊说明，本回复中所述的词语或简称与《广东联泰环保股份有限公 司 2023 年年度报告》中所定义简称具有相同含义。 问题一、关于保留意见。年报显示，公司 2023 年财报审计意见为保留意见， 主要系会计师无法就公司 2023 年度营业成本中与汕头市天汇健生物技术有限公 司（以下简称"天汇健"）相关的 2.99 亿元获取充分、适当的审计证据。前期， 公司于 2023 年 3 月向公司关联方等 ...

广东联泰环保股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2023 年度股东大会会议资料 二零二四年六月 2023 年度股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持 ...

说明会信息 - 公司拟召开2023年度业绩暨现金分红网上说明会[4] - 时间为2024年6月11日15:00 - 16:00[3][5][7] - 方式为网络文字互动[3][6][7] - 网络互动地址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[3][6][7] 参与人员 - 董事、总经理张荣等参加[6] 投资者参与 - 可在说明会时间在线参与[7] - 可于2024年6月10日16:00前发邮件提问题[3][7] 联系方式 - 董事会办公室电话为0754 - 89650738[8] - 公司电子邮箱为ltep@lt - hbgf.com[7][8] 会后查看 - 可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[8]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.60%[2] 股份质押 - 本次解质112,200,000股，占其持股43.07%，总股本19.21%[2] - 解质后剩余质押53,000,000股，占其持股20.34%，总股本9.07%[2] - 本次质押83,000,000股，占其持股31.86%，总股本14.21%[7] - 累计质押136,000,000股，占总股本23.28%[5] 到期情况 - 半年内到期33,000,000股，占其持股12.67%，总股本5.65%，融资余额90,000,000元[8] - 一年内到期136,000,000股，占其持股52.20%，总股本23.28%，融资余额416,488,600元[8] 其他 - 质押融资用于补充流动资金[7] - 控股股东无平仓或强制过户风险，质押风险可控[10] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[10]