志邦家居(603801)

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志邦家居:2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-25 19:31
2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 各位董事: 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求,志邦家居股份有限公司《 以下简称"公司")董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一)会计师事务所基本情况 1.大华会计师事务所 特殊普通合伙) 以下简称"大华"),2012 年 2 月 9 日改制 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室,首席合伙人为梁春;是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。涉及的 主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、建筑业等。 2.投资者保护能力 大华每年 ...
志邦家居:会计师事务所选聘制度(2024年4月)
2024-04-25 19:31
志邦家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质 量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《志邦家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规的要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所,不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 ...
志邦家居:关于为子公司提供担保的公告
2024-04-25 19:28
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-012 志邦家居股份有限公司 ●对外担保逾期的累计数量:无 ●本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额以签署并发生的担 保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示:截至 2024 年 4 月 25 日,公司对外担保总额为 17 亿元人 民币(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公 司最近一期经审计净资产的 51.70%,敬请投资者注意担保风险。 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:合肥志邦家居有限公司(以下简称"家居子公司")、安 徽志邦全屋定制有限公司(以下简称"全屋子公司")、清远志邦家居有限公司 (以下简称"清远子公司"),不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:志邦家居股份有限公司 (以下简称"公司")拟为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担 保额度, 拟为全 ...
志邦家居:志邦家居股份有限公司董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-25 19:28
志邦家居股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会,对股东大会负责。董事会会议是董事会议事 的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,均由董事会选举产生,其 中独立董事三名。 第四条 董事会下设证券部,处理董事会日常事务,负责保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委 员会、提名委员会等专门委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会 ...
志邦家居:关于调整董事会审计委员会成员的公告
2024-04-25 19:28
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-009 志邦家居股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》, 现将相关事项公告如下: 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司对第四届董事会审计委员会成员进 行相应调整,公司董事兼总裁许帮顺先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟选举董事纵飞 先生担任第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。 变更后,公司第四届董事会审计委员会成员为:王文兵先生(主 ...
志邦家居:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2024-04-25 19:28
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-007 志邦家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品业务的基本情况 (一)交易目的 为了为降低汇率波动风险,维护公司及股东利益,充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。 (二)业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差 价结算,也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生 交易品种:包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易金额:公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元 人民币(在交易额度范围内可滚动使用)的外汇衍生品交易业务。 履行的审议程序:本事项已经公司四届董事会二十三次会议、四届监事会二 十二次会议审 ...
志邦家居:关于2023年度主要经营情况的公告
2024-04-25 19:28
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-003 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年年度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求,现将公司 2023 年年度主要经营情况披露如下: 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 | 分产 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | (元) | (元) | | 上年增减 | 上年增减 | 同期增减 | | 整体 | 2,837,687,170.78 | 1,676,108,647.31 | 40.93% | 3.69% | 4.28% | 下降 0.33 个 | | 厨柜 | | | | | | 百分点 | | 定制 | | | | | | 下降 0.55 个 ...
志邦家居:志邦家居股份有限公司章程(2024年4月)
2024-04-25 19:28
志邦家居股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | | 章程 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利 ...
志邦家居:四届董事会第二十三次会议决议公告
2024-04-25 19:28
志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮 件方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。会议 由董事长孙志勇先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有 限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。 证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-019 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 (一)审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同 ...
志邦家居:关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告
2024-04-25 19:28
志邦家居股份有限公司 证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-010 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可 持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》,现将相关事项公告如下: 为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,推进公司 ESG(环 境、社会与公司治理)工作,提升公司 ESG 管理水平,经研究,将董事会下设 的"战略委员会"更名为"战略及可持续发展委员会",并将原《志邦家居股份 有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《志邦家居股份有限公司董事会战 略及可持续发展委员会实施细则》,在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责 等内容,修订该委员会的议事规则部分条款,详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报 ...