证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-021 志邦家居股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及附件的议案》，现将 相关事项公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《股东 大会议事规则》的相关条款进行修订。《公司章程》修订前后内容对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-020 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主 持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居 股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一） 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（w ...

关于志邦家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：志邦家居股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0551-67186564 志邦家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了志邦 家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了大 华审字[2024] 0011003482 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定， 就志邦家居公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-008 志邦家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证 资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行 委托理财，提高闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司拟继续使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理 财。上述资金可循环投资，滚动使用。 （三）资金来源 公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全 性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、基金理财产品等。 （五）投资期限 公司（含控股子公司）闲置自有资金。 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于 结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。 投资金额：公司拟继续使用最高不超过人民币 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-002 志邦家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配股利：每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。 ●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份 回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过 《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 ●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本利润分配预案已经公司四届董事会第二十三次会议、四届监事会第二 十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案 经大华会计师事务所审计，本公司 2023 年度实现合并会计报表 ...

| 业务 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他 | 75,127,928.34 | 65,241,832.38 | 13.16% | -20.40% | -10.88% | 下降 | 9.28 个百 | | | | | | | | | 分点 | | 合计 | 820,023,907.44 | 514,808,724.38 | 37.22% | 1.77% | 1.24% | 增长 | 0.33 个百 | | | | | | | | | 分点 | 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-016 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年一季度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 （一 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-018 志邦家居股份有限公司 附件：候选人简历 吴俊涛先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任太古可口可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经理，三胞集团新 消费全渠道与信息中心总经理。2018 年加入志邦家居，现任公司副总裁、数字 化平台负责人。 王国金先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任美的集团空调事业部计划与采购经理、美的集团冰箱事业部管理部长、美的 集团国际计划物流总监、美的集团冰箱事业部价值链运营总监、美的 T+3 供应链 专家组长。2021 年加入志邦家居，现任公司副总裁、供应链平台负责人。 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，现将相关事项 公告如下： 根据经营管理需要，根据公司总裁许帮顺先 ...

志邦家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010295 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 志邦家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 志邦家居股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010295 号 志邦家居股份有限公司全体股东： 附件：志邦家居股份有限公司 2023 年度 ...

公司业绩 - 公司全年实现营业收入61.16亿元，同比增长13.50%，净利润5.95亿元，同比增长10.76%[2] - 公司2023年门墙品类的增速近79.92%，整装渠道合作业务增速34.50%[2] - 公司2023年第四季度营业收入为21.88亿元人民币，同比增长约35.5%[16] - 公司2023年第四季度净利润为2.46亿元人民币，同比增长约20.3%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.56亿人民币，较上年同期下降1.25%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.95亿人民币，同比增长10.76%[15] 公司战略发展 - 公司首次在海外发布“BETTER HOME BETTER LIFE”全球品牌战略，复制本土市场成功经验到海外零售市场[3] - 公司将优化治理架构，将ESG相关事项纳入董事会战略委员会职责，坚持高质量可持续发展[3] - 公司提出全空间集成整家，在产品与服务的体验上进行全链路升级，旨在以生活为尺度，创造人、空间、生活的美好共鸣[20] - 公司进行了整装大家居千坪展厅的云发布，展现未来感和定制的专业性[21] - 公司不断满足当下消费者需求，以全空间一体化全案整家为着力点，打造从入户到衣帽间9大空间套系化产品[22] 公司财务状况 - 公司2023年期末长期股权投资对当期利润的影响为3.36亿元人民币[19] - 公司2023年期末交易性金融资产对当期利润的影响为1.78亿元人民币[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为2.14亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为1.60亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出合计为569.89万人民币[17] 公司业务拓展 - 公司海外业务涉及北美、中东、澳洲、东南亚等地区，在澳大利亚获得多个优秀项目，并中标美国、加拿大、卡塔尔等多个国家的标杆项目[25] - 公司在安徽省工业互联网领域荣获“安徽省重点工业互联网平台(行业型)”称号，通过工业互联网技术取得领先地位[26] - 公司构建数字化精益供应链体系，通过订单预测计划、需求计划、物控计划等手段提升供应链管理能力与监控水平[26] 公司品牌与营销 - 公司通过光伏发电改善工厂能源结构，降低碳排放[28] - 公司构建行业领先的人才梯队，提升整体核心竞争力[28] - 公司荣获多项行业荣誉，包括中国定制家居百强和房建供应链首选品牌[28] - 公司积极推动ESG治理，开展投资者互动活动，获得多项评选榜单荣誉[29] 行业发展趋势 - 公司属于家具制造业，定制家居行业发展阶段从快速增长到高质量发展[30] - 定制家居行业具有周期性和季节性特点，服务属性强，发展趋势包括增长动能转换[31] - 家居市场进入存量时代，老旧房屋数量逐年增加，2022年约有1.73亿套老旧房屋[32] - 定制家居行业发展趋势为整家竞争新阶段，定制家居企业与家装公司合作升级为深度产业链协作[32]

2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，志邦家居股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1.大华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"大华"），2012 年 2 月 9 日改制 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室，首席合伙人为梁春；是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。涉及的 主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、建筑业等。 2.投资者保护能力 大华每年 ...