百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会须知 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2024 年 3 月27 日 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员 准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-005 百合花集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事会 第十八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 3 月 3 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决 议： 一、审议通过了《关于调整"年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中 间体项目"资金来源的议案》 考虑到目前宏观经济环境以及可能导致的项目建设周期延长等因素影响，公 司拟调整"年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目"资金来源，该 项目原计划通过以募集资金与自筹资金结合的方式实施，审 ...

百合花集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-006 百合花集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届监事会 第十六次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑资本市场环境及公司发 展战略、未来资金需求与认购对象资金情况，经公司与保荐人（主承销商）协商， 本次向实际控制人陈立荣先生拟确定的发行股份数量为 5,336,200 股，募集资金 规模为 50,000,194.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次确定公司 2022 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-004 公司收到中国证券监督管理委员会2023年12月28日出具的《关于同意百合 花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号），同意公司2023年度向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起12 个月内有效。 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根 据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规 定，同意公司在中国建设银行杭州大江东支行开立募集资金专项账户，以用于本 次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后 及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业 银行签署募集资金专户存储三方监管协议。提请董事会授权董事长或其他授权代 1 表办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户存储三方监管协议的签署等事 项。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花" ...

百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届监事会 第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金规模的议案》 经审核，监事会认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑 公司实际情况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票募集资 金投入金额从不超过人民币60,437.44万元调整为不超过人民币20,145.50万元， 募集资金不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决 议： 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-002 一、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金 规模的议案》 百合花集团股份有限公司 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑资本市场环境及公司 发展战略、未来资金需求，公司拟将本次向特定对象发行A股股票的募集资金总 额从不超过人民币60,437.44万元调整为不超过人民币20,145.50万元，募集资金 不足的部分将由公司 ...

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2915 号 关于同意百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 百合花集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）（以下简称"批复文件"）， 批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-001 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-069 百合花集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 12 月 14 日(星期四) 下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 12 月 07 日(星期四) 至 12 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wzy@lilygroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 ...