会议基本信息 - 会议为百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] 会议议程安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议设立秘书处负责程序事宜 要求参会人员准时签到 [1] - 股东需提前登记发言提纲 由主持人安排发言时间 [2] 董事变动议案 - 审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 [3] - 原董事陈卫忠因个人工作原因辞职 [3] - 董事会提名陈阳为第五届非独立董事候选人 [4] - 陈阳1996年出生 硕士学历 2020年至今任公司总经办主任助理 [4] - 该议案已于2025年5月26日经第五届董事会第四次会议审议通过 [4]

会议信息 - 现场会议于2025年6月12日14点召开[9] - 网络投票通过交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议地点在浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室[10] - 会议表决采用现场与网络投票结合方式[11] 人事变动 - 董事陈卫忠因个人工作辞去公司董事职务[14] - 董事会提名陈阳为第五届非独立董事候选人[14] - 董事会同意陈阳任第五届非独立董事，任期至第五届董事会任期届满[14] 履历信息 - 陈阳1996年生，2020 - 2021年任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总经理助理[15] - 陈阳2021年至今任百合花集团总经办主任助理[15]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月19日股东会通过[4] - 以416,367,704股为基数，每股派现0.15元，共派62,455,155.60元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[3][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[10][11] 发放方式 - 百合花控股等股东现金红利由公司直放[9] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话0571 - 82965995[14]

控股股东股权结构变动情况 - 控股股东百合控股进行股权结构变动，实际控制人陈立荣向其子陈鹏飞转让百合控股10%股权，陈卫忠向其子陈阳转让百合控股3.75%股权 [1] - 陈立荣与陈鹏飞签署《股东一致行动协议书》，明确陈立荣对百合控股重大决策拥有最终决定权，仍为实际控制人 [1] - 本次变动不涉及通过证券交易所买卖公司股票，实际控制人及其一致行动人合计持股数量和表决权未发生变化 [1][4] 变动前后控制关系 - 变动前控制关系：陈立荣直接持有公司4.09%股份，通过百合控股间接持有31.70%股份，陈卫忠直接持有0.84%股份，间接持有9.51%股份 [4] - 变动后控制关系：陈立荣间接转让公司股份比例6.34%（占其间接持股20%），陈卫忠间接转让公司股份比例2.38%（占其间接持股25%） [5] 变动原因及影响 - 变动出于实际控制人及股东家族成员代际传承安排，控股股东仍为百合控股，实际控制人仍为陈立荣 [1][4] - 变动不会影响公司治理结构和持续经营 [1][4] - 变动符合IPO时自愿性锁定承诺（每年转让不超过直接或间接持股的25%） [5]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月12日14点00分，地点在浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月12日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[4] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东可根据持股数量获得相应投票权[7][8] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过[2] - 会议决议公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月6日，登记在册的A股股东有权出席[4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[4] 会议登记方法 - 个人股东需出示身份证和股票账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书[4] - 法人股东需由法定代表人或委托代理人出席，并提供相关证明文件[5] - 异地股东可通过传真或邮件方式登记，需在2025年6月11日下午5点前送达[5]

公司高层人事变动 - 选举陈鹏飞为公司第五届董事会副董事长与战略委员会委员 [1] - 增补宣勇军为公司第五届董事会提名委员会委员 [1] - 陈鹏飞现任公司副总经理，持有公司控股股东百合花控股有限公司25%股权，与实控人陈立荣为父子关系，直接持有公司股票5,844,683股 [1] 新任高管背景 - 陈鹏飞曾任公司董事办公室主任，1989年出生，中国国籍 [1] - 宣勇军1976年出生，大专学历，历任公司试验员、销售经理、监事会监事，现任销售总监及杭州弗沃德精细化工有限公司董事长 [1][2]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，全票通过8票同意，需提交股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于选举副董事长的议案》，全票通过8票同意 [1] - 会议审议通过《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》，全票通过8票同意 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，全票通过8票同意 [1]

股权变动 - 陈立荣向陈鹏飞转让百合控股10%股权[4] - 陈卫忠向陈阳转让百合控股3.75%股权[4] - 股权变动前陈立荣、陈卫忠分别持有百合控股50%、15%股权[6] - 股权变动后陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠分别持有40%、35%、11.25%股权[8] 间接转让 - 陈立荣间接转让公司股份比例为6.34%，占其间接持股20%[12] - 陈卫忠间接转让公司股份比例为2.38%，占其间接持股25%[12] 控制权情况 - 实际控制人及其一致行动人持股数量、比例及表决权未变[3]

董事会会议 - 2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议[2] - 选举陈鹏飞为第五届董事会副董事长与战略委员会委员[2] - 增补宣勇军为第五届董事会提名委员会委员[2] 人员持股 - 陈鹏飞持有控股股东25.00%股权[5] - 截至公告日陈鹏飞直接持有公司股票5,844,683股[5]

人事变动 - 公司董事陈卫忠因个人工作原因辞职[2] - 董事会提名陈阳为第五届董事候选人[2] - 董事会同意陈阳任第五届非独立董事，待股东会审议[2] 人员信息 - 陈阳1996年生，中国国籍，硕士学历[4] - 陈阳曾任职杭州百合辉柏赫，现任职百合花集团[4] 会议信息 - 2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议[2]