股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年6月19日、6月20日、6月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 根据上海证券交易所交易规则 该情况属于股票交易异常波动 [1] 公司经营状况核实 - 公司目前生产经营情况一切正常 内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 重大事项核查 - 公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息 [2] - 不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组等重大事项 [2] - 控股股东及实际控制人未在异常波动期间买卖公司股票 [2] 市场传闻与媒体报道 - 公司尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻 [2] - 未发现热点概念事项对公司股价产生影响 [2] 信息披露声明 - 公司指定信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》 [3] - 指定信息披露网站为上海证券交易所网站 [3] - 所有公开披露信息以指定报刊网站刊登的正式公告为准 [3] 董事会确认事项 - 公司目前没有任何应披露而未披露的事项 [3] - 董事会未获悉应披露而未披露的对股价产生较大影响的信息 [3]

股票情况 - 公司A股股票2025年6月19 - 23日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][10] 经营信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[3][7][11] 交易情况 - 异常波动期间相关人员未买卖公司股票[9] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[10] - 指定《上海证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露渠道[10]

会议安排 - 公司2025年6月12日召开2025年第一次临时股东会[2] - 2025年5月26日董事会决定召开本次股东会[5] - 2025年5月28日刊登《股东会通知》[6] 参会情况 - 现场10人代表292,941,368股，占比70.3564%[8] - 网络投票178人代表1,916,878股，占比0.4603%[8] - 中小投资者179人代表1,939,878股，占比0.6579%[8] - 共188人代表294,858,246股，占比70.8167%[8] 议案表决 - 《增补非独立董事议案》同意293,106,443股，占比99.4058%[12] - 中小投资者同意188,075股，占比9.6951%[13] 选举结果 - 陈阳当选第五届董事会非独立董事[14]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月12日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人188人，持股294,858,246股，占比70.8167%[3] 议案表决 - 增补陈阳为非独立董事议案，得票293,106,443，占比99.4058%[5] - 5%以下股东同意票数188,75，比例9.6951%[6] 参会人员 - 公司在任董事8人，出席7人，独立董事王利民未出席[6] - 董事会秘书出席，多位副总及财务总监列席[6] 律师见证 - 见证律所是北京金杜(杭州)律师事务所，律师为曹雪莹、李洪杉[7] - 律师认为股东会召集等均合法有效[7]

行情回顾 - 市场全天震荡反弹，创业板指涨超1%，沪深京三市近4000股上涨，成交额达1.18万亿 [1] - 大消费板块领涨，黄金珠宝、美容护理、食品饮料等方向表现突出，莱绅通灵、萃华珠宝等十余股涨停 [1] - 算力硬件股集体反弹，华脉科技、得润电子涨停，太辰光、德科立涨超10% [1] - 无人车辆概念股调整，福龙马接近跌停 [1] 算力板块 - 算力板块反弹大涨，康盛股份、得润电子、中电鑫龙等涨停 [4] - 催化因素：英伟达股价上涨近3%至141.22美元，超越微软成为全球市值最高上市公司；CoreWeave股价涨超25%至150.48美元，市值超720亿美元（约5100亿人民币） [4] - 广发证券指出，英伟达业绩超预期和Coreweave股价上涨表明推理端对高性能计算需求快速释放，AI算力景气度持续验证 [5] - 算力租赁行业进入高质量发展阶段，竞争焦点转向技术壁垒（集群能效优化、软件协同等），2026年中国算力租赁市场规模有望达2600亿元 [6] 固态电池板块 - 固态电池板块活跃，百合花、科恒股份等涨停 [7] - 行业催化：2025年6-7月将密集举办5场固态电池相关会议 [7] - 东吴证券预测，2030年全固态电池产业化将带动固态电解质需求21万吨（市场空间210亿元）、硫化锂需求9万吨（180亿元）、金属锂需求3.6万吨（288亿元）、设备端市场空间225亿元 [8] - 中泰证券指出，硫化物电解质产能缺口显著，干法生产工艺转型推动干法粘结剂成为刚需 [9] 大消费板块 - 大消费板块持续活跃，黄金饰品、啤酒等子板块领涨，莱绅通灵、乐惠国际、菜百股份等涨停 [10] - 弗若斯特沙利文预测，2028年中国古法黄金市场规模将达4214亿元，年复合增速21.8%，一线及新一线城市为主要增长驱动力 [11] - 西部证券认为啤酒饮料板块进入旺季，人员流动和天气因素利好动销；国泰海通指出啤酒板块估值处于相对底部 [12] 其他热点板块 - 稀土磁材：中国实施稀土出口管制，海外车企需求急切 [16] - 区块链：香港通过《稳定币条例草案》，相关概念股上涨 [15] - 体育产业：足球"苏超"赛事带动相关概念股表现 [15] - 无人物流车：头部企业九识智能E系列产品上市，但板块整体调整 [15] 历史新高公司 - 科强股份（高铁轨交）涨17.57%、斯瑞新材（卫星互联网）涨13.96%、大地海洋（环保）涨10.8% [17] - 消费领域创新高个股：若羽臣（化妆品）涨10%、菜百股份（黄金）涨9.99%、中宠股份（宠物经济）涨9.17% [17] - 创新药板块表现突出，信立泰涨6.33%、百利天恒涨4.46%、诺诚健华涨3.28% [17]

会议基本信息 - 会议为百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] 会议议程安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议设立秘书处负责程序事宜 要求参会人员准时签到 [1] - 股东需提前登记发言提纲 由主持人安排发言时间 [2] 董事变动议案 - 审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 [3] - 原董事陈卫忠因个人工作原因辞职 [3] - 董事会提名陈阳为第五届非独立董事候选人 [4] - 陈阳1996年出生 硕士学历 2020年至今任公司总经办主任助理 [4] - 该议案已于2025年5月26日经第五届董事会第四次会议审议通过 [4]

会议信息 - 现场会议于2025年6月12日14点召开[9] - 网络投票通过交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议地点在浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室[10] - 会议表决采用现场与网络投票结合方式[11] 人事变动 - 董事陈卫忠因个人工作辞去公司董事职务[14] - 董事会提名陈阳为第五届非独立董事候选人[14] - 董事会同意陈阳任第五届非独立董事，任期至第五届董事会任期届满[14] 履历信息 - 陈阳1996年生，2020 - 2021年任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总经理助理[15] - 陈阳2021年至今任百合花集团总经办主任助理[15]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月19日股东会通过[4] - 以416,367,704股为基数，每股派现0.15元，共派62,455,155.60元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[3][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[10][11] 发放方式 - 百合花控股等股东现金红利由公司直放[9] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话0571 - 82965995[14]

控股股东股权结构变动情况 - 控股股东百合控股进行股权结构变动，实际控制人陈立荣向其子陈鹏飞转让百合控股10%股权，陈卫忠向其子陈阳转让百合控股3.75%股权 [1] - 陈立荣与陈鹏飞签署《股东一致行动协议书》，明确陈立荣对百合控股重大决策拥有最终决定权，仍为实际控制人 [1] - 本次变动不涉及通过证券交易所买卖公司股票，实际控制人及其一致行动人合计持股数量和表决权未发生变化 [1][4] 变动前后控制关系 - 变动前控制关系：陈立荣直接持有公司4.09%股份，通过百合控股间接持有31.70%股份，陈卫忠直接持有0.84%股份，间接持有9.51%股份 [4] - 变动后控制关系：陈立荣间接转让公司股份比例6.34%（占其间接持股20%），陈卫忠间接转让公司股份比例2.38%（占其间接持股25%） [5] 变动原因及影响 - 变动出于实际控制人及股东家族成员代际传承安排，控股股东仍为百合控股，实际控制人仍为陈立荣 [1][4] - 变动不会影响公司治理结构和持续经营 [1][4] - 变动符合IPO时自愿性锁定承诺（每年转让不超过直接或间接持股的25%） [5]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月12日14点00分，地点在浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月12日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[4] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东可根据持股数量获得相应投票权[7][8] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过[2] - 会议决议公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月6日，登记在册的A股股东有权出席[4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[4] 会议登记方法 - 个人股东需出示身份证和股票账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书[4] - 法人股东需由法定代表人或委托代理人出席，并提供相关证明文件[5] - 异地股东可通过传真或邮件方式登记，需在2025年6月11日下午5点前送达[5]