证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-011 百合花集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相 关咨询业务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...

公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 百合花集团股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、建筑业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 238 家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额 和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关 规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行 为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 百合花集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和百合花集团股份有限公 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点在杭州萧山悦盛国际17楼召开[5] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议10项议案，含2024年度报告等[10][11] 股东相关 - 关联股东回避表决议案6、9，含百合花控股[12] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 10[14] - 股权登记日2025年5月12日[18] 其他 - 登记时间2025年5月18日，地点悦盛国际17楼[21] - 可委托他人出席并代为行使表决权[26]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-007 百合花集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权代表 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公 司章程》的规定。会议由宣勇军先生主持。 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024 ...

利润分配 - 2024年度拟10股派1.5元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派发现金红利62,455,155.60元，占净利润比率35.47%[3] - 利润分配预案需股东大会审议，有被否风险[4][9] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润1,259,688,791.52元[3] - 2024年净利润176,058,764.60元，较上年度增长[5] - 近三年累计现金分红190,858,996.20元，回购注销12,008,111.12元[5]

东方证券股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 上市公司名称 | 百合花集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名 | 翁智 | | 保荐代表人姓名 | 付媛 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 号东方国际金融广场 号楼 层 318 2 24 | | 联系方式 | 021-23153888 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"百合花"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200 股，发行价格 为人民币 9.22 元/股，本次募集资金总额 为人民币 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的 发行费用（不含增值税）人民币 7,442,834.48 元后，实际募集资金净额为人民币 41,756,929.52 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 15 日全部到位，信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验 ...

关联资金整体情况 - 2024年期初其他关联资金往来金额2648万元[9] - 2024年累计发生金额（不含利息）7362.45万元[9] - 2024年利息739.48万元[9] - 2024年偿还累计发生金额447.36万元[9] - 2024年期末余额20040.1万元[9] 各关联公司情况 - 浙江百合航2024年往来累计（不含息）262.45万元，偿还262.45万元[9] - 杭州百合环2024年期初1148万元，利息41.56万元，偿还115.56万元，期末1074万元[9] - 内蒙古涿晟纳2024年期初8500万元，往来（不含息）3500万元，利息512.22万元，偿还331.81万元，期末12180.42万元[9] - 北京彩丽新科2024年期初3000万元，往来（不含息）3600万元，利息185.70万元，期末6785.70万元[9]

百合花集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фֵ⭞߫䢪䇷ᣛ ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜሩਾ䱴ⲴⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ ޣҾए䳶䍴䠁 ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ˄ԕлㆰ〠ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˅ᢗ 㹼Ҷ䢤䇱ᐕDŽ Ⲯਸ㣡ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮ о֯⭘ᛵߥу亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᇎᯭ઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦˈ؍䇱ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕⲴⵏᇎǃ߶ ⺞઼ᆼᮤˈԕ৺нᆈ൘⭡Ҿ㡎ᔺᡆ䭉䈟㘼ሬ㠤Ⲵ䟽བྷ䭉ᣕDŽᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕ Ⲵสкˈሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕਁ㺘䢤䇱㿱DŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧশਢ䍒࣑ؑᇑ䇑ᡆᇑ䰵 ԕཆⲴ䢤䇱ъ࣑NJⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷ䢤䇱ᐕˈԕሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ ᱟн ...