北京市金杜律师事务所 关于 百合花集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及授权有效期的 2 法律意见书 二〇二四年三月 | | | 致：百合花集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 （以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就发行人延长向特定对象发行股票的股东大会决议有 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件（以下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 12 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于百合花集团股份有限公司 延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为百 合花集团股份有限公司（以下简称"发行人"）2022 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，就本次发行股东大会决议有效期及授 权有效期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的批准和授权 月 27 日）。除上述延长有效期外，本次发行事项的其他内容保持不变。发行人 独立董事对相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 发行人分别于第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届 董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、2022 年第一次临时股东大会 和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的议案。授权自发行人股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。发行人本次 发行已于 2023 年 8 月 25 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会的审核，并取得了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2 ...

百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会须知 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2024 年 3 月27 日 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员 准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-006 百合花集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届监事会 第十六次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑资本市场环境及公司发 展战略、未来资金需求与认购对象资金情况，经公司与保荐人（主承销商）协商， 本次向实际控制人陈立荣先生拟确定的发行股份数量为 5,336,200 股，募集资金 规模为 50,000,194.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次确定公司 2022 ...

百合花集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-005 百合花集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事会 第十八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 3 月 3 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决 议： 一、审议通过了《关于调整"年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中 间体项目"资金来源的议案》 考虑到目前宏观经济环境以及可能导致的项目建设周期延长等因素影响，公 司拟调整"年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目"资金来源，该 项目原计划通过以募集资金与自筹资金结合的方式实施，审 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-004 公司收到中国证券监督管理委员会2023年12月28日出具的《关于同意百合 花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号），同意公司2023年度向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起12 个月内有效。 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根 据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规 定，同意公司在中国建设银行杭州大江东支行开立募集资金专项账户，以用于本 次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后 及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业 银行签署募集资金专户存储三方监管协议。提请董事会授权董事长或其他授权代 1 表办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户存储三方监管协议的签署等事 项。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决 议： 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-002 一、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金 规模的议案》 百合花集团股份有限公司 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑资本市场环境及公司 发展战略、未来资金需求，公司拟将本次向特定对象发行A股股票的募集资金总 额从不超过人民币60,437.44万元调整为不超过人民币20,145.50万元，募集资金 不足的部分将由公司 ...

百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届监事会 第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金规模的议案》 经审核，监事会认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑 公司实际情况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票募集资 金投入金额从不超过人民币60,437.44万元调整为不超过人民币20,145.50万元， 募集资金不 ...