人事变动 - 公司董事陈卫忠因个人工作原因辞职[2] - 董事会提名陈阳为第五届董事候选人[2] - 董事会同意陈阳任第五届非独立董事，待股东会审议[2] 人员信息 - 陈阳1996年生，中国国籍，硕士学历[4] - 陈阳曾任职杭州百合辉柏赫，现任职百合花集团[4] 会议信息 - 2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月12日14点在杭州萧山悦盛国际17楼召开[3] - 网络投票6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月6日[14] 议案信息 - 审议增补第五届董事会非独立董事议案，应选1人，候选陈阳[8] - 对中小投资者单独计票该议案[8] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[27] - 方式二中陈××等4人各获100票[27] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[27]

会议相关 - 百合花集团第五届董事会第四次会议于2025年5月26日召开，8名董事全到[1] 议案表决 - 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》8票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于选举副董事长的议案》8票同意通过提名委员会审议[3][4] - 《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》8票同意通过提名委员会审议[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》8票同意[5]

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合 花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月20日召开 百合花集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会 议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生 将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会，与公司第五届董事会任期一致。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-021 百合花集团股份有限公司 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞 职报告。陈卫忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 同时辞去战略委员会委员的职务，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江 先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去提名委 员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司及董事 会对陈 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议通知通过巨潮资讯网和上海证券交易所网站公告 [3] - 现场会议在杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室召开，由董事长陈立荣主持，网络投票通过上交所交易系统及互联网投票平台进行，投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [4] - 会议通知中未将议案10列为特别决议议案存在程序瑕疵，但实际表决以特别决议形式通过，未对决议有效性产生实质性影响 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共11人，代表有表决权股份292,960,088股，占总股本70.3609% [4] - 网络投票股东101人，代表有表决权股份2,110,416股，占总股本0.5068% [5] - 中小投资者共计102人，代表有表决权股份2,133,716股 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议，高级管理人员列席 [5] 议案表决结果 - 议案1获得同意股数295,019,704股（占比99.9827%），反对36,900股（0.0125%），弃权13,900股（0.0048%） [6] - 议案2同意股数295,009,704股（99.9793%），反对44,700股（0.0151%），弃权16,100股（0.0056%） [7] - 议案3同意股数295,010,204股（99.9795%），反对44,700股（0.0151%），弃权15,600股（0.0054%） [7] - 议案4同意股数295,018,384股（99.9823%），反对44,700股（0.0151%），弃权7,420股（0.0026%） [7] - 议案5同意股数294,944,240股（99.9572%），反对120,664股（0.0408%），弃权5,600股（0.0020%），其中中小投资者同意比例94.0816% [8] - 关联交易议案中非关联股东同意比例96.2846%，关联股东陈立荣等6人回避表决 [9] - 特别决议事项议案10经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [11] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [12] - 表决结果合法有效，会议通知瑕疵未对决议产生实质性影响 [12]

会议基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在浙江省杭州市萧山区悦盛国际17楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的70.8677% [1] - 会议由董事长陈立荣主持，董事会召集，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 关于2024年度利润分配预案的议案获得通过，A股股东同意票295,019,704股，占比99.9827% [1] - 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案获得通过，A股股东同意票295,009,704股，占比99.9793% [1] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过，A股股东同意票295,010,204股，占比99.9795% [1] - 关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案获得通过，A股股东同意票295,018,384股，占比99.9823% [1] - 关于2024年度日常关联交易实际执行情况和2025年度日常关联交易预计情况的议案获得通过，A股股东同意票294,944,240股，占比99.9572% [2] - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并取消监事会的议案获得通过，A股股东同意票2,054,152股，占比96.2846% [2] 重大事项表决情况 - 议案6涉及董事、高管回避表决，关联股东持有292,937,088股表决权股份回避表决 [3] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东持有292,712,448股表决权股份回避表决 [3] - 5%以下股东对利润分配预案表决同意票2,152股 [2] 法律意见 - 北京金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议程序符合法律法规要求 [4] - 律师确认股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会通知存在的轻微瑕疵不影响决议有效性 [5]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开年度股东大会，112人出席，持有表决权股份295,070,504股，占比70.8677%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数295,019,704，占比99.9827%[5] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票数295,010,204，占比99.9795%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数295,018,384，占比99.9823%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数294,944,240，占比99.9572%[9] - 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意票数2,054,152，占比96.2846%[9] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意票数295,019,704，占比99.9827%[9] - 《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》同意票数295,005,340，占比99.9779%[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意票数2,307,256，占比97.8456%[11] - 《关于修改〈公司章程〉及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》同意票数295,006,304，占比99.9782%[12]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年5月19日14点在浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室召开[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东数据 - 现场出席股东及代理人11人，代表有表决权股份292,960,088股，占比70.3609%[8] - 网络投票股东101名，代表有表决权股份2,110,416股，占比0.5068%[10] - 中小投资者102人，代表有表决权股份2,133,416股，占比0.5124%[10] - 出席股东共计112人，代表有表决权股份295,070,504股，占比70.8677%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意295,019,704股，占比99.9827%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意295,009,704股，占比99.9793%[14] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意295,010,204股，占比99.9795%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意295,018,384股，占比99.9823%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意294,944,240股，占比99.9572%，中小投资者同意占比94.0816%[17] - 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》非关联股东同意2,054,152股，占比96.2846%，中小投资者同意占比96.2846%[18] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意295,019,704股，占比99.9827%，中小投资者同意2,082,616股，占比97.6188%[19] - 《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》同意295,005,340股，占比99.9779%，中小投资者同意2,068,252股，占比96.9455%[19] - 《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》非关联股东同意2,307,256股，占比97.8456%，中小投资者同意占比97.6188%[20] - 《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》同意295,006,304股，占比99.9782%，中小投资者同意2,069,216股，占比96.9907%[21] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，通知轻微瑕疵不影响决议有效性[25]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入24.03亿元，同比增长5.23% [4] - 归属于母公司净利润1.76亿元，同比增长46.45% [4] - 扣非净利润1.58亿元，同比增长58.76% [4] - 加权平均净资产收益率增加2.20个百分点 [23] 业务发展 - 子公司湖北彩丽新材料"年产8900吨氨氧化项目"和内蒙古源晟制钠"年产金属钠20000吨项目"产能逐步释放 [5] - 完成向特定对象发行股票，总资产和净资产增加 [5] - 研发取得突破，应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料实现对外销售 [6] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [6][7][8][9][10] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会 [12] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度 [40] 财务情况 - 2024年经营活动现金流净额3.29亿元 [25] - 货币资金6.52亿元，占总资产18.89% [23] - 短期借款减少32.08%至5704.86万元 [23] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易4.7亿元，低于预计9.73亿元 [34] - 2025年预计关联交易9.73亿元，其中采购1.85亿元，销售7.8亿元 [35] - 主要关联方为辉柏赫国际及其子公司 [36] 投融资计划 - 2025年拟申请不超过10.72亿元综合授信额度 [28] - 拟为子公司提供不超过2.33亿元担保 [30] - 被担保子公司内蒙古源晟制钠2024年亏损638.76万元 [31]

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2025年5月19日 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 目 录 一、2024年年度股东大会须知 二、2024年年度股东大会会议议程 三、2024年年度股东大会会议议案 8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监 事会的议案》 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公 ...