关于增补非独立董事的公告 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-023 百合花集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈卫忠先生因个人 工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定 增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经 公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的任职条件。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增 补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事 会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。该事项需提交股东会审议通过后生效。 2025 年 5 月 28 日 附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 陈阳先生，中国国籍，1996 年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 12 月至 2021 年 12 月，任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-026 百合花集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：20 ...

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-022 百合花集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、审议通过了《关于增补董事会部分专 ...

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合 花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月20日召开 百合花集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会 议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生 将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会，与公司第五届董事会任期一致。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-021 百合花集团股份有限公司 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞 职报告。陈卫忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 同时辞去战略委员会委员的职务，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江 先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去提名委 员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司及董事 会对陈 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-020 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,070,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8677 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《证券时报 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入24.03亿元，同比增长5.23% [4] - 归属于母公司净利润1.76亿元，同比增长46.45% [4] - 扣非净利润1.58亿元，同比增长58.76% [4] - 加权平均净资产收益率增加2.20个百分点 [23] 业务发展 - 子公司湖北彩丽新材料"年产8900吨氨氧化项目"和内蒙古源晟制钠"年产金属钠20000吨项目"产能逐步释放 [5] - 完成向特定对象发行股票，总资产和净资产增加 [5] - 研发取得突破，应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料实现对外销售 [6] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [6][7][8][9][10] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会 [12] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度 [40] 财务情况 - 2024年经营活动现金流净额3.29亿元 [25] - 货币资金6.52亿元，占总资产18.89% [23] - 短期借款减少32.08%至5704.86万元 [23] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易4.7亿元，低于预计9.73亿元 [34] - 2025年预计关联交易9.73亿元，其中采购1.85亿元，销售7.8亿元 [35] - 主要关联方为辉柏赫国际及其子公司 [36] 投融资计划 - 2025年拟申请不超过10.72亿元综合授信额度 [28] - 拟为子公司提供不超过2.33亿元担保 [30] - 被担保子公司内蒙古源晟制钠2024年亏损638.76万元 [31]

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2025年5月19日 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 目 录 一、2024年年度股东大会须知 二、2024年年度股东大会会议议程 三、2024年年度股东大会会议议案 8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监 事会的议案》 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月23日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年5月16日至22日16:00前可提问[3] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加说明会[5] - 联系人陈丝雨，电话0571 - 82965995，邮箱csy@lilychem.com[6][7] 报告发布 - 公司2024年度报告于2025年4月26日发布[3]

文章核心观点 介绍百合花集团股份有限公司2024年年度报告摘要、第五届监事会第二次会议决议、2024年度主要经营数据、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告及2025年第一季度报告等内容，涵盖公司业务、财务、治理等方面信息 [1][12][38][42][44] 公司基本情况 行业发展 - 有机颜料行业始于19世纪末，欧美长期主导，2008年金融危机后产业逐渐向亚洲转移，中国成为全球最大生产国 [5] - 中国有机颜料市场多元化，大型企业主导高端，中小企业聚焦中低端，竞争激烈 [6] - 中低端产品占比大，但高性能、环保型产品占比上升，产品多元化和定制化趋势显著 [6] - 有机颜料在涂料、油墨等行业需求增长，未来有望保持稳步发展 [7] 公司业务 - 公司涉及有机颜料生产销售，品类和色系齐全，产能约占全球10%，下游应用于油墨、涂料、塑料等行业 [8] - 公司涉及金属钠生产销售，内蒙古源晟有2万吨/年产能，下游需求稳定 [9] 财务指标 - 报告期内公司营业收入240,338.39万元，同比增长5.23%；归母净利润17,605.88万元，同比增长46.45%；扣非净利润15,830.47万元，同比增长58.76% [11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配62,455,155.60元（含税） [4] 监事会会议决议 - 审议通过2024年度监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、2025年度利润分配预案等多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [13][15][18] 其他报告 主要经营数据 - 披露2024年度主要产品产量、销量、收入及价格变动情况，数据未经审计 [38] 募集资金报告 - 发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 [42] 第一季度报告 - 公布2025年第一季度主要财务数据、股东信息及季度财务报表，报表未经审计 [44]