证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-034 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 601 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,532,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.4993 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张利刚先生因工作原因未能现场主持本 次会议，经过半数以上董事推举，由董事冯康洁女士现场主持本次会议。本次股 东会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 ...

会议安排 - 2025年2月12日董事会决定2月28日上午10:00召开股东会现场会议[5] - 2月13日在指定媒体公告股东会通知[5] - 股东会现场会议于2月28日上午10:00在北京市东城区召开[6] - 网络投票时间为2月28日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 参会情况 - 参加股东会股东（含代理人）601名，代表股份59,532,471股，占比23.4993%[8] 议案审议 - 股东会审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》[9] - 非关联股东同意、反对、弃权股数及占比[10] - 中小投资者同意股数占出席中小投资者所持有效表决权的72.7249%[10]

股权变动 - 股东苏同988.9241万股被司法拍卖，占总股本3.90%[3] - 许譞1.00171628亿元竞得760.0097万股[3][7] - 洪清法2896.6829万元竞得228.9144万股[3][7] 持股比例 - 司法拍卖前苏同及其一致行动人持股22.67%[3][8] - 若交割完成，持股降至18.76%[3][8] 其他信息 - 司法拍卖于2025年2月25 - 26日进行[6] - 受让方6个月内不得减持[9]

公司信息 - 公司成立于1994年06月28日[2] - 公司注册资本为贰亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟伍佰伍拾贰元整[1] - 公司经营范围包括技术开发、广告代理发布等业务[2] 人事变更 - 公司选举杨家庆为法定代表人[1] - 2025年2月18日完成法定代表人变更工商登记[1]

关于第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-032 华扬联众数字技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 19 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请 总额不超过人民币 3.5 亿元的授信额度，授信期限不超过 3 年，最终担保方式以 银行实际审批为准。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

融资担保 - 控股股东湘江集团拟为公司提供不超10亿元融资额度担保[15] - 公司拟向湘江集团提供等额连带责任反担保，支付1%年担保费率[15] - 担保额度有效期自2025年第二次临时股东会通过之日起6个月[15] 会议时间 - 现场会议时间为2025年2月28日10点[11] - 网络投票起止时间为2025年2月28日[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月21日[12]

股价表现 - 2025年2月13 - 14日，公司股票连续两日涨幅偏离值累计超20%[2][3] - 2025年2月13 - 17日，公司股票价格累计涨幅33.14%[2][3] 估值情况 - 截至2025年2月14日，公司市净率5.65，高于行业1.7[3] 业绩情况 - 预计2024年度净利润 - 41000.00万元到 - 61000.00万元，将亏损[4] 业务情况 - 公司主营互联网营销服务，生产经营正常[4]

股价情况 - 公司股票2025年2月13 - 14日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 主营业务为互联网营销服务，生产经营正常[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[6] 股价影响 - 未发现影响股价的报道、传闻、交易等事项[7][8] 提醒与披露 - 提醒投资者注意风险，指定信息披露媒体[9]

信息披露 - 公司及长沙市国资委不存在应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 公司及长沙市国资委在异常波动期无买卖股票行为[1]

融资担保 - 控股股东湘江集团拟为公司提供不超10亿元融资额度担保，年担保费率1%[3] - 公司拟向湘江集团提供等额连带责任反担保，有效期6个月[3][4] 湘江集团情况 - 截至2024年9月，湘江集团总资产1220.97亿元，净资产379.12亿元，净利润2.09亿元[8][9] 公司担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保总额8.34亿元，占最近一期经审计归母净资产87.28%[17] - 公司对控股子公司担保总额8.17亿元，占最近一期经审计归母净资产85.50%[17] 决策情况 - 2025年2月12日董事会审议通过反担保议案[4][15]