股权相关 - 祖军持股37,248,640股，占总股本15.22%[2] - 赵岚持股28,214,720股，占总股本11.53%[2] - 安惊川持股8,820,088股，占总股本3.60%[2] - 于胜涛持股4,380,000股，占总股本1.79%[2] 机构持股 - 中国银行华夏行业景气混合基金持股3,731,644股，占总股本1.53%[2] - 林汉持股3,654,676股，占总股本1.49%[2] - 农行交银施罗德先进制造混合基金持股3,346,748股，占总股本1.37%[2] - 华夏基金社保基金四二二组合持股2,781,744股，占总股本1.14%[5] - 招行交银施罗德均衡成长一年持有混合基金持股2,134,000股，占总股本0.87%[5] 公司决策 - 2025年5月27日董事会通过回购股份方案[2]

回购股份基本情况 - 公司于2025年5月27日召开董事会会议，审议通过回购股份方案，计划使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币43元/股（含） [1] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [1] 首次实施回购股份情况 - 2025年5月28日，公司首次回购A股股份104,900股，占总股本244,697,701股的0.04% [1][2] - 回购成交最高价为28.70元/股，最低价为28.55元/股，支付资金总额为人民币3,001,797元（不含交易佣金等费用） [1][2] - 本次回购符合法律法规及公司回购方案的要求 [2] 后续回购计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份 [2] - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 2025年5月27日公司通过回购股份方案，资金1000 - 2000万元，价格不超43元/股，期限不超6个月[4] 首次回购 - 2025年5月28日首次回购A股104,900股，占总股本0.04%[3][5] - 首次回购成交最高价28.70元/股，最低价28.55元/股[3][5] - 首次回购支付资金3,001,797元（不含交易费用）[3][5]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超43元/股[3] - 回购期限6个月内[3] - 回购数量下限232,558股，上限465,116股[12] - 回购股份用于员工持股计划，三年未用完将注销[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产44.86亿元，净资产28.98亿元[18] - 最高回购资金占总资产0.45%，占净资产0.69%[18] 其他信息 - 2025年5月27日审议通过回购议案[6] - 2025年5月23日赵岚提议回购[21] - 董监高、控股股东近期无买卖及增减持计划[19][20] - 回购存在无法实施或调整风险[28] - 已开立回购专用账户并将披露进展[29]

品大事 - 招商轮船终止分拆子公司中外运集运、招商滚装与安通控股的重组上市事项，原因为交易条款未达成一致且市场环境变化 [3] - 罗平锌电控股股东拟转让22.396%股份（7242.76万股）给曲靖市发展投资集团，导致控制权变更并触发股票停牌 [4] - 协创数据拟采购不超过40亿元服务器用于算力租赁服务，交易金额占公司净资产和总资产50%以上 [5] - 京华激光文创业务收入波动显著，2022-2024年分别为8868万元、5417万元、18462万元，主要依赖IP卡牌配套服务且受市场接受度影响 [6] - 指南针董事长顿衡辞职，副董事长冷晓翔暂代职责 [7] 增减持 - 深高速股东云杉资本增持1081万股H股，总持股达2.54亿股（占总股本10%） [8] - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股（占总股本3%） [9] - 集智股份控股股东楼荣伟及一致行动人承诺2025年内不减持股份 [10][11] 做回购 - 能科科技拟以1000-2000万元回购股份，价格上限43元/股，用于员工持股计划 [12] - 邦彦技术拟以3000-5000万元回购股份，价格上限29元/股，用于员工激励 [13]

品大事 - 协创数据拟采购不超过40亿元服务器用于算力租赁服务，交易金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的50%以上，需提交股东会审议 [2] - 京华激光文创业务波动性较大，2022-2024年营业收入分别为8868万元、5417万元、18462万元，主要受新IP数量及市场接受度影响，目前主营业务仍以烟标为主 [3] - 指南针董事长顿衡因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，在新任董事长选举产生前由副董事长冷晓翔代行职责 [4] 增减持 - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股，占总股本3% [5] - 集智股份控股股东及一致行动人承诺2025年内不减持公司股份 [6] 做回购 - 能科科技拟以不超过43元/股的价格回购1000万至2000万元股份用于员工持股计划，三年内未使用部分将注销 [7]

回购方案 - 回购资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超43元/股[2] - 回购期限6个月内[2] - 回购数量下限约232,558股，上限465,116股[11] 财务数据 - 2024年12月31日总资产44.86亿元，净资产28.98亿元[17] - 最高回购资金占总资产0.45%，净资产0.69%[17] 其他信息 - 回购用于员工持股计划，三年未转让完毕将注销[22] - 回购存在无法实施或调整风险[26][27]

股份回购 - 公司拟用自有资金以集中竞价回购股份用于员工持股计划[3] - 回购资金1000 - 2000万元，回购价不超43元/股[3] - 回购期限自方案通过日起不超6个月[3] 会议情况 - 能科科技第五届董事会第十八次会议于2025年5月27日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 股份回购议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1000万元，不超过2000万元 [1] - 回购价格上限为43元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起6个月内 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于实施员工持股计划 [1] - 若未能在规定期限内使用完毕，将依法予以注销 [1] 资金来源及股东计划 - 资金来源为公司自有资金 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东未来3个月、6个月及回购期间无增减持计划 [1]

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年年度股东大会，并根据 ...