广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2024]0011000163 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023年 12月 31日,公司资产总额 148,747. 51 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入 66. 536. 41 92, 808. 86 -28. 31% 营业利润 -22, 433. 10 -27, 431. 14 -18. 22% 利润总额 -23. 546. 91 -27. 376. 21 -13.99% 归属于挂牌公司股东的净利润 -27.722.46 -23.693.10 -14.53% 基本每股收益 -1. 35 -14.07% -1. 16 加权平均净资产收益率 -26. 70% -3.76% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-026 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 6 日（星期一）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为让广大投资者更全面、深入的了解公司 2023 年度经营 ...

2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，并提请董事会审议； 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第二次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 18 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司 经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001742 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 三、专项核查意见 我们认为，松炀资源公司 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的 财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次会计政策变更是广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）的相关规定变更了会计政策，本 次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规 定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计变更前后采用的会计政策 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-024 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-015 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 32,860,000 股，占其持股数量比例为 60.56%。 王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占公司总股本 30.06%。截至本公告日，王 ...

1、王壮鹏先生部分股份解除质押的基本情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-014 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 32,860,000 股，占其持股数量比例为 60.56%。 王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-013 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,526,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 9.0530 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》" ...