2023 年度独立董事述职报告 新华网股份有限公司 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的董事会会议，参与重大经营决策，积极履行独立董 事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工 作情况进行汇报： 一、基本情况 本人王建，1956 年 6 月出生，2018 年 1 月至 2021 年 7 月，任江苏省通信行 业协会理事长；2021 年 7 月起，任江苏省通信行业协会顾问。2021 年 7 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-027 新华网股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。现将公司计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的情况公告如下： 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估 信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司 2023 年度计提应 收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用 减值损失 5,322.94 万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失 1,589.32 万元，前期已按照单项计提减值准备，因减值迹象消失转回金额 101.48 万元；采用组合计提减值准备并确认信用 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 一、基本情况 本人曾剑秋，1957 年 4 月出生，1993 年 5 月起于北京邮电大学经济与管理 学院任教，2004 年 9 月至今担任教授、博士生导师。2017 年 3 月起，任宁波余 大通信技术有限公司专家委员会委员；2022 年 5 月起，任工业和信息化部 ICT 战略与政策委员会委员；2023 年 1 月起，任浙江德宝通信科 ...

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-029 新华网股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"新华网"）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资 金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经 由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞 ...

关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0203621 号 目 录 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华网股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0203621号 目 录 起始贝码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 您可使用手机"扫一扫"成进入"比例会计师行业领域审计报告是否出具有救业许可的会计师事务所出身 。 "我们使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业领一监管平台《btex//sc.mx6.pox.ml " 责行管理 指令编码:第2482 013 Tel: 027-86791215 电图 [a] 027-0542422 关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0203621号 新华网股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新华网股份有限公司(以下简称" ...

新华网股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第三节独立董事 33 | | 第四节董事会秘书 37 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章监事会 40 | | | --- | --- | | 40 | 第一节监事 | | 41 | 第二节监事会 | | 第八章党建工作 42 | | | 42 | 第一节党组织机构设置 | | 43 | 第二节公司党委职权 | | 44 | 第三节公司纪委职权 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 45 | 第一节财务会计制 ...

湖北省农业现代化发展 - 湖北省全面推动农业现代化发展，实现农田管理全流程自动化和智能化[4] - 智能农机装备应用成为农业现代化发展鲜明标签，湖北省农作物耕种收综合机械化水平达74%以上[6] 科技支持 - 科技部门常年定期组织专家下乡指导农业生产，湖北省已建设科技特派员工作站640家，实现全覆盖[9]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-024 新华网股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长储学军先生，公司董事、副总 裁、董事会秘书杨庆兵先生，公司独立董事黄澄清先生，公司财务总监任劼先生。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-023 新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 11,100 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-022 新华网股份有限公司 2024 年 1 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,600 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。上述理财产品已 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 1 期 57 号 97 天 本次赎回金额：11,600 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用 ...