| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 6 月 18 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2024-033） 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0989 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励 计划"）回购注销部 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 债权人可采取现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报期间：2024 年 6 月 19 日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日上 午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00） 2、公司通讯地址和现场申报地址：杭州市西湖区西园七路 2 号公司证券部 办公室 3、联系人：耿建、李慧敏 4、联系电话：0571-28057366 鉴于公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中共 5 人因个人 原因离职，不符合股权激励的条件，依据《2021 年限制性股票激励计划》、《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司 2021 年第一次临时 ...

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》， 同意聘任徐之达先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 附件：徐之达先生简历 男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管 理专业。2010 年 8 月至 2013 年 8 月就职于商务部流通产业促进中心；2011 年 10 月至 2013 年 5 月借调至商务部台港澳司；2013 年 9 月至 2016 年 6 月在北京 科技大 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "永 02 转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 联系电话：0571-28057366 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份余 额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次利润分配不送红股，也 不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购账户股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额。 2、本次权益分派方案已经公司 2024 年 5 月 23 日召开 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 杭州永创智能设备股份有限公司 关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购注销原因：公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分激励 对象离职，不符合激励条件。 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票数量：2021 年限制性股票激励 计划回购股票数量为 65,000 股，2023 年限制性股票激励计划回购数量 120,000 股。 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格：2021 年限制性股 票激励计划回购价格为 4.57 元/股，2023 年限制性股票激励计划回购价格 7.13 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审 ...

报告公司投资评级 - 报告给予永创智能"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 饮料制造业固定资产投资完成额在2024年迎来高速增长,带来饮料包装设备需求空间 [1] - 饮料销售额持续增长,行业内企业数量也在增加,将带来新产能扩张和新设备购置需求 [1] - 永创智能作为国内包装设备龙头企业,有望充分受益于饮料行业的资本开支扩张 [1] - 公司订单持续增长有望为未来业绩增长提供支撑 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.95/3.46/4.09亿元 [2] - 给予公司2024年归母净利润20倍PE估值,对应合理价值12.10元/股 [2] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润等主要财务指标保持增长 [2][3]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 25 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 同意聘任斯丽丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。该议案经公司董事会提名委员会审查，董事会审计 委员会审议通过。具体内容见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由公司总经理吴仁波先生提名，经公司 董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任斯丽 丽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会提名委员会发表如下审查意见：候选人斯丽丽女士的教育 背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关工作，不存在《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。同意提名斯丽丽女士为公司财务总监候选人。 公司第五届董事会审计委员会发表如下审核意见：候选人斯丽丽女士符合担 任财务总监的任职条件，具备履行财务总监职 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二０二四年五月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年年度报告及摘要 4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 6、关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 7、关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案 ...