会议相关 - 杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年5月12日召开[3] - 应到监事3人，出席3人[3] 议案表决 - 会议表决通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》，赞成3票，反对0票，弃权0票[3][4] 解锁情况 - 公司及激励对象考核指标满足第三期解锁条件，同意对符合条件对象解除限售[4]

公司信息 - 公司为杭州永创智能设备股份有限公司，证券简称永创智能[1] 会议情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年5月12日召开[3] 议案审议 - 审议激励计划第三期解锁条件成就议案，赞成5票，反对0票，弃权0票[4] - 董事吴仁波、张彩芹回避表决[4] - 董事会同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[4]

激励计划解锁 - 公司2025年5月12日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就议案[2] - 监事会核查激励对象名单，范围相符且考核结果有效[2] - 满足解除限售条件，同意对符合条件对象解除限售及办理解除手续[2]

股权激励股份情况 - 2021年8月31日以4.86元/股向137人授予227万股限制性股票[7][16] - 本次股权激励股份上市股数502,500股，流通日期2025年5月16日[3][21] - 本次可解除125名激励对象获授的502,500股限制性股票，占总股本0.1%[19] 回购与解锁情况 - 2022 - 2025年多次回购离职激励对象限制性股票[8][9][10] - 2022 - 2025年多次激励对象解锁限制性股票[9][10][12] 业绩与解锁条件 - 2023年度营业收入31.46亿元，较2020年增长55.74%，满足解锁条件[17] - 本次拟申请解除限售的125名激励对象绩效考评均良好以上，达100%解锁要求[18] 股份变动情况 - 变动前无限售条件流通股483,841,606股，变动后为484,344,106股[23] - 变动前有限售条件流通股3,830,175股，变动后为3,327,675股[23] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第三个解除限售期相关事宜[24][25] - 监事会核查并同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[26] - 律师认为本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[27]

激励计划授予 - 2021年激励计划授予227万股，137人获授，每股4.86元，8月31日授予，10月20日登记[8] 激励计划回购 - 2022年回购2名离职对象25,000股，每股4.7元[8][9] - 2023年6月回购7,500股，12月回购11,250股[10][11] - 2024年6月回购65,000股，2025年2月回购40,000股[12][13] 激励计划解锁 - 2022年为135人解锁561,250股，2024年3月为132人解锁555,000股[10][11] - 2025年5月为125人解锁502,500股[13] 业绩考核 - 2021 - 2024年每年考核，各解除限售期比例25%[15][18] - 2023年营收31.46亿元，较2020年增长55.74%，满足第三期目标[19] - 125名激励对象绩效良好，达100%解锁要求[20]

回购股份基本情况 - 公司拟以自有资金人民币2,000万元至3,000万元回购股份，回购期限为2025年4月10日至2025年7月9日 [1] - 回购方案已通过第五届董事会第二十一次会议审议 [1] 回购股份进展情况 - 2025年4月公司累计回购股份1,889,800股，占总股本0.39% [2] - 回购价格区间为8.82元/股至9.35元/股，累计支付金额16,996,511元（不含交易费用） [2] - 截至2025年4月30日，回购股份数量与比例与当月数据一致 [2] 回购合规性 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求 [3] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [4] - 公司将及时履行回购进展的信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日[3] - 实施期限为2025年4月10日至7月9日[3] - 预计回购金额2000万至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数188.98万股，占比0.39%[3][6] - 累计已回购金额1699.65万元[3][6] - 实际回购价格区间8.82元/股至9.35元/股[3]

公司专利技术 - 杭州永创智能设备股份有限公司申请了一项名为"一种机器人的防跌倒方法"的专利，公开号CN119871427A，申请日期为2025年2月 [1] - 专利技术通过在大腿组件2及小腿组件3之外设置辅助腿组件4，并在存在跌倒风险时调整辅助腿组件4的方式，提高机器人移动的稳定性及跌倒后更容易起来 [1] - 防跌倒方法包括实时获取机器人状态数据（传感器数据、重心位置及当前姿态数据），根据数据判定跌倒风险并调整辅助腿组件4使重心位置在竖直方向的投影落在多边形A内，若风险未消除则继续加大辅助腿组件4与小腿组件3的夹角直至风险消除 [1] 公司基本情况 - 杭州永创智能设备股份有限公司成立于2002年，位于杭州市，是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业 [2] - 公司注册资本48790.2458万人民币 [2] - 公司共对外投资了42家企业，参与招投标项目932次 [2] - 公司拥有商标信息67条，专利信息943条，行政许可41个 [2]

公司财务表现 - 2024年公司实现营收35 7亿元 同比增长13% 归母净利润0 16亿元 同比减少78% 经营性现金流净额2 6亿元 同比增长21% [1] - 2025Q1公司实现营收8 9亿元 同比增长7% 归母净利润0 41亿元 同比增长6% 经营性现金流净额0 77亿元 同比增长138% [1] - 净利润下降主因包括毛利率下降 资产减值损失增加 以及管理 财务 研发费用同比增加 [1] 业务条线表现 - 智能包装生产线2024年营收15 6亿元 同比+9% 毛利率25 5% 同比-7 2pct 饮料行业订单+37% 乳品行业销售下降 啤酒和休闲食品行业订单增长 [2] - 标准单机设备2024年营收13 0亿元 同比+21% 毛利率25 4% 同比-2 5pct 新签订单+13% [2] - 包装材料2024年营收3 7亿元 同比+31% 毛利率10 3% 同比+0 9pct 新签订单+22% 新型包材产品陆续投产 [2] 战略发展 - 成立浙江涌创人形智能机器人有限公司 切入人形机器人赛道 [2] - 拟推508万股限制性股票激励计划 2025-2027年解除限售条件为营收≥38 32 41 26 44 21亿元或扣非归母净利润≥2 80 2 98 3 15亿元 [3] - 液态智能包装生产线达产后可年新增24条生产线 预计产生净利润1 02亿元 [3] - 持续加大乳品 饮料等新型柔性无菌 超洁净智能包装生产线研发投入 缩小与全球龙头差距 [3] 盈利预测 - 预计2025-2027年收入为40 45 51亿元 同比增长12% 13% 13% [4] - 预计2025-2027年归母净利润为1 37 2 04 2 99亿元 同比增长780% 49% 47% 对应PE为33 22 15倍 [4]

战略合作概述 - 京东工业与永创智能签订战略合作协议，重点围绕包装设备行业的数智供应链建设开展深度合作 [2] - 京东工业将协助永创智能拓展线上渠道，推动包装机械及配套材料供应链的数智化转型升级 [2] - 合作内容包括渠道打通、自营入仓、提供包装系统解决方案，助力行业高端化、智能化、绿色化发展 [2][4] 永创智能业务背景 - 永创智能是国内领先的包装设备企业，专注于包装设备及配套材料的研发设计、生产制造 [2] - 公司产品包括标准单机设备及应用于乳品、饮料、啤酒、食品、家电、电子、日化、医药等领域的智能包装生产线 [2] - 永创智能是工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目联合承担单位，为多家国内外知名企业提供智能化、无人化生产技术与服务 [2] 京东工业业务背景 - 京东工业是京东集团旗下工业供应链技术与服务企业，长期服务工业制造领域供应链数智化转型 [3] - 京东五金城是京东集团旗下一站式工业品采购与服务平台，通过"增商拓品、自营入仓"提升布局与专业能力 [3] - 京东工业具备数字化基础设施能力、先进的供应链技术能力和成熟的运营经验 [3] 包装设备行业现状 - 包装设备行业是国家及地方政府鼓励和扶持的智能制造产业细分领域，对食品、医药等行业智能化转型起关键作用 [3] - 食品、医药等企业的快速发展和转型升级推动包装设备需求持续上涨 [3] - 行业供应链在原材料供应稳定性、生产制造智能化、物流配送效率等方面仍有较大发展空间 [3] 合作具体措施 - 2024年永创智能子公司浙江维派与京东工业合作，在京东五金城开设维派京东自营旗舰店，核心品类电动打包机、封口机销售高速增长 [4] - 2025年计划开设永创京东自营旗舰店，深化渠道打通、自营入仓合作 [4] - 京东工业开放京东五金城、工品汇、大型企业客户封闭采购平台等全渠道资源，帮助永创智能覆盖更多客户群体 [4][5] - 推动标准化产品入京东仓，实现211(当日达或次日达)时效，提升供应链响应速度和客户满意度 [5] 合作预期效果 - 合作将提升行业采购效率，优化物流与服务能力，探索技术融合 [5] - 双方优势互补与资源共享，为包装行业高质量发展注入新动能 [5] - 京东工业与永创智能共同打造专业可信赖的包装设备数智供应链服务，助力产业降本增效 [5]