股权激励 - 2025年4月9日以5.45元/股向78名对象授予508万股限制性股票[2] - 截至2025年5月18日收到78名对象认购资金2768.6万元[3] 股份变更 - 2025年6月4日无限售流通股减少5080000股[4] - 2025年6月4日有限售流通股增加5080000股[4] - 2025年6月4日公司股份合计数量不变[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日，实施至7月9日[3] - 预计回购2000万至3000万元，用于员工持股或激励[3] 回购进展 - 累计回购226.28万股，占比0.46%，金额2129.85万元[3] - 实际回购价8.80 - 11.64元/股[3] 5月回购情况 - 5月回购37.3万股，占比0.08%，支付430.199万元[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站及法定媒体发布股东大会通知，提前20日以上公告会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月22日14:30在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台进行，时间覆盖9:15-11:30和13:00-15:00 [2] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，审议事项与公告内容一致 [2][3] 出席人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表表决权股份216,658,701股，占总股本44.4271% [3] - 网络投票股东147人，代表表决权股份4,475,702股 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效，部分董事、监事及高管列席会议 [3] 表决程序与结果 - 表决采用记名投票方式，由股东代表、监事及律师监票计票，网络投票通过上交所系统及互联网平台完成 [4] - 全部议案通过率超99.81%，反对票占比最高0.1709%，弃权票占比最高0.3586% [4][5][6][7] - 中小股东表决中，同意票占比最低91.5766%，反对票占比最高7.7764%，弃权票占比最高0.9148% [5][6][7] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长罗邦毅主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书出席情况未披露具体名单 部分人员因公务未能出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超99.81% 反对票最高占比0.1707% 弃权票最高占比0.0202% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 但所有议案均获通过 [2] - 通过议案包括2024年度利润分配预案、2025年度财务预算、续聘天健会计师事务所为审计机构等 [2] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所孙芸、吕荣律师见证 确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法规 [3] - 股东大会决议及独立董事述职报告等文件经法定程序签署存档 [2][3]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,134,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3449 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙六和法意（2025）第771号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（下称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能 设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所 （下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和 ...

公司2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入35.67亿元 同比增长13.37% [29] - 归属于母公司股东的净利润1558万元 同比下降78.08% [29] - 扣除非经常性损益的净利润173.46万元 同比下降98.05% [6][29] - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元 同比增长21.41% [29][31] 财务指标变化 - 基本每股收益0.0316元 同比下降78.93% [29] - 加权平均净资产收益率0.62% 较上年减少2.17个百分点 [29] - 总资产80.01亿元 同比增长11.70% [29] - 归属于上市公司股东的净资产24.82亿元 同比下降2.28% [29] 资产负债结构变动 - 存货35.75亿元 同比增长18.76% 主要因库存商品及发出商品增加 [29] - 固定资产17.75亿元 同比增长50.18% 主要因在建项目完工转固 [29] - 合同负债18.51亿元 同比增长31.28% 主要因新签订单预收款增加 [29] - 应付票据4.91亿元 同比增长43.59% 主要因银行承兑汇票结算增加 [29] 费用支出情况 - 营业成本26.64亿元 同比增长20.09% [29] - 销售费用2.88亿元 同比增长9.0% [29] - 管理费用2.11亿元 同比增长16.83% [29] - 财务费用4816万元 同比增长51.89% 主要因银行存款利息收入下降 [29] 2025年度经营计划 - 申请综合授信额度不超过43亿元 包含流动资金贷款等多项融资工具 [32] - 拟以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过净资产20% [35] - 继续聘请天健会计师事务所为年度审计机构 [34] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.15元（含税） [28] - 合计拟派发现金红利720.13万元 [28] - 不以公积金转增股本 不送红股 [28] 公司治理情况 - 2024年召开董事会会议17次 监事会会议11次 [6][23] - 披露定期报告4份 临时公告92份 [20] - 使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [21] - 独立董事津贴标准为10万元/年 [33]

业绩数据 - 2024年营业收入35.67亿元，同比增长13.37%[13][46][49] - 2024年归属于母公司股东的净利润1558万元，同比下降78.08%[13][46] - 2024年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润173.46万元，同比下降98.05%[13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，较2023年末下降2.28%[46] - 2024年基本每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年稀释每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0028元/股，同比减少98.88%[44] - 2024年加权平均净资产收益率0.62%，较2023年减少2.17个百分点[44] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.07%，较2023年减少4.64个百分点[44] - 2024年应收票据1825万元，较2023年增长53.46%[47] - 2024年应收账款5608万元，较2023年增长200.85%[47] - 2024年存货35.75亿元，较2023年增长18.76%[47] - 2024年固定资产17.75亿元，较2023年增长50.18%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2023年增长21.41%[46][49] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），不转增股本、不送红股[18][36] - 截至2025年4月25日，拟派发现金红利7,201,263.27元（含税）[36] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、15次董事会、11次监事会会议[14][16][25] - 召开1次战略、3次薪酬与考核、1次提名、4次审计委员会会议[16] - 2025年董事会将提高治理和管理水平，加强内控和信披，与投资者互动[20] 资金运作 - 使用15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 拟在2025年度申请综合授信额度不超过43亿元[52] 审计与授权 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[59] - 提请2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] 股东大会 - 2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会共9个议案，部分对中小投资者单独计票[10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[10]

公司股权激励计划进展 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已成就 符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司章程规定[2][12] - 本次解除限售涉及125名激励对象 解锁股份数量为502,500股[11] - 激励计划授予登记完成日为2021年10月20日 授予总量为227万股 授予对象137人 授予价格每股4.86元[7] 解除限售条件达成情况 - 公司2023年度营业收入31.46亿元 较2020年基数增长40.1% 达成第三个解除限售期业绩考核目标[15] - 所有125名激励对象绩效考核结果均在良好以上 满足100%解锁要求[15] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷或违规分配利润等禁止性情形[13] 激励计划实施历程 - 激励计划于2021年8月9日经第四届董事会第九次会议审议通过 独立董事发表同意意见[3] - 2021年8月25日股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法[5] - 期间因激励对象离职累计回购注销46,000股 回购价格每股4.7元[7][8][9][10] 解除限售时间安排 - 第一个解除限售期解锁25%股份 于2022年11月11日审议通过 涉及135名对象[8] - 第二个解除限售期解锁555,000股 于2024年3月5日审议通过 涉及132名对象[10] - 第三个解除限售期为授予登记完成日起36-48个月内 本次解锁25%股份[12][13]

股权激励计划第三期解锁概况 - 本次解锁502,500股限制性股票 上市流通日期为2025年5月16日 占公司总股本0.1% [1][12][13] - 涉及125名激励对象 均为绩效考核良好以上人员 解锁比例达100% [6][9][10] - 本次解锁后公司无限售流通股增至484,344,106股 有限售流通股减至3,327,675股 总股本维持487,671,781股不变 [13] 股权激励计划实施历程 - 2021年8月31日以4.86元/股授予137名激励对象 初始授予总量2,270,000股 [3][12] - 第一期解锁561,250股（2022年） 第二期解锁555,000股（2023年） 第三期解锁502,500股（2025年） [4][5][6] - 累计12名激励对象离职 回购注销合计141,250股限制性股票 [3][4][5][12] 公司层面业绩考核达成情况 - 2023年营业收入达31.46亿元 较2020年基数增长超40% 达成第三期解锁业绩目标 [9] - 净利润考核采用2024年数据 要求较2020年增长率不低于40%（剔除股份支付及并购影响） [9] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 未触发任何负面情形 [8][9] 治理程序履行情况 - 董事会薪酬与考核委员会认定解锁条件成就 激励对象资格合法有效 [14] - 监事会核查确认激励对象范围与股东大会批准名单一致 解锁程序合规 [14][15] - 法律意见书认定本次解除限售已取得必要批准 符合《公司法》《证券法》等法规要求 [15]