宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计 师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计事务所基本信息 宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备投资者保护能力、独立 性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2023 年度审计工作。2023 年 3 月 20 日， 董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议 案》，同意将续聘立信会 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为6.72亿元人民币，同比下降1.93%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,367.08万元人民币，同比下降25.90%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,217.16万元人民币，同比下降40.53%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.49亿元人民币，同比增长7.07%[12] - 公司2023年末总资产为15.26亿元人民币，同比增长5.19%[12] - 公司2023年合并营业收入为672,149,966.16元[182] - 公司2023年净利润为4.37亿元[195] - 公司2023年末资产总计为146.89亿元[195] - 公司2023年末所有者权益合计为113.20亿元[195] - 公司2023年末货币资金为6.48亿元[195] - 公司2023年末应收账款为31.02亿元[195] - 公司2023年末存货为29.36亿元[195] - 公司2023年研发费用为3.35亿元[195] - 公司2023年末长期股权投资为14.45亿元[195] - 公司2023年末固定资产为33.39亿元[195] - 公司2023年度营业收入为572,515,056.23元[198] - 公司2023年度净利润为44,218,607.75元[199] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为82,171,602.85元[200] - 公司2023年度收回投资收到的现金为18,750,000.00元[200] - 公司2023年度取得投资收益收到的现金为312,200.08元[200] 业务情况 - 公司主要从事汽车用铸造模具、压铸模具、热冲压模具、铝合金部品和汽车制动系统的研发、设计、制造和销售[24] - 公司围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具、铝合金部品及汽车制动系统三大业务板块[24] - 公司是国内领先的大型高端精密模具及零部件供应商[18] - 公司积极推进大型复杂一体化压铸模具及热冲压模具项目，加强老客户维护与新客户开拓[18] - 公司积极推动免热处理材料及高导热性能材料的研发及推广应用[18] - 公司采用"以销定产、以产定购"的订单式生产经营模式[27] - 公司是压铸模具行业的"制造业单项冠军示范企业"，在行业内多次为重要客户提供新产品开发的首套模具或者首套国产化模具产品[30] - 公司是国内较早实现热冲压模具商业化的模具企业，在国内热冲压模具行业中拥有较为明显的先发优势[30] - 公司开发和制造的汽车发动机缸盖、汽车发动机支架等铝合金部品已获得多家汽车整车厂或铝合金部品厂商的认可[30] - 公司全资子公司合力制动是国内较早开发汽车制动产品的厂商之一，拥有多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利[31] 技术与创新 - 公司掌握了大型精密铸造工艺设计和铸造模具复杂结构设计技术、热成型工艺设计等核心技术[32] - 公司通过建成自动化加工线、电极自动化加工单元打造数字化工厂，保证了模具加工的精度和效率[32] - 公司专注于模具开发、材料应用、产品及工艺设计方面的持续创新[56] - 公司致力于成为万吨级模具的行业标杆，为客户提供一体化压铸解决方案[56] - 公司坚持创新驱动、走绿色永续发展道路[56] - 公司将持续跟踪掌握行业新技术，加大研发投入，与高校和研究机构合作提升自主创新能力[59,60] 质量管理 - 公司建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套质量保证体系，有效保障产品质量[33] - 公司拥有国家认证的CNAS实验室，配置了先进的检测设备，确保所有模具和铝合金部品出厂前均需通过严格检测[33] 子公司经营情况 - 公司全资子公司宁波博力汽车零部件有限公司2023年1-12月实现营业收入3,791.26万元，净利润-366.78万元[48] - 公司全资子公司宁波合力制动系统有限公司2023年1-12月实现营业收入8,074.70万元，净利润249.28万元[50] - 公司全资子公司南京诺合机械有限公司2023年1-12月实现营业收入0万元，净利润-7.50万元[51] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管保证年报内容真实准确完整[2] - 公司聘请立信会计师事务所为其出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金、违规对外担保等情况[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规规范运作[64] - 公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作[64] - 公司控股股东、实际控制人依法行使权力并承担义务，不存在占用公司资金的行为[64] - 公司董事会下设4个专门委员会，董事勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益[64] - 公司监事会有效监督公司重大事项、财务报告及董事高管履职情况[64] - 公司严格履行信息披露义务，确保所有股东有平等的信息获取机会[64] - 公司加强与中小股东的沟通，认真听取各方建议并反馈给董事会[64] 环境保护 - 公司在生产过程中有少量废

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-022 宁波合力科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。会议应参加董事 9 人，实际参加 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律处分1次[6] 审计费用与聘任 - 2023年度财报审计费60万元，内控审计费10万元，合计70万元[12] - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[14][15][16]

宁波合力科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡力明、万伟军、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，宁波合力科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任独立董事 胡力明、万伟军、王国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日聘任公司高管[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16]

人员与客户数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] - 同行业上市公司审计客户59家[3] 风险保障数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4][22] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[4][22] 法律诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，保险可覆盖赔偿[6] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[6] 业务工作表现 - 2023年就重大会计审计事项咨询部门解决技术问题[11] - 对重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[13] - 制定审计工作方案，按时完成工作[18] 信息安全管理 - 业务约定书明确立信信息安全管理责任义务[20] - 制定系统性信息安全控制制度[20] - 审计中考虑敏感保密信息管理并有效执行[20] 公司评价 - 董事会认为立信审计勤勉尽责[23] - 立信遵循独立、客观、公正原则执行审计[23] - 立信表现出良好职业素养和专业胜任能力[23] - 按时高质量完成2023年度年报审计并出具恰当报告[23]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-021 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月 19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会 议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《公司<2023年年度报告>及其摘要》 公司监事会 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月15日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案分别经2023年10月27日、2024年4月12日、2024年4月19日相关会议审议通过[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[13] 股东登记信息 - 法人股东登记需持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件等[16] - 个人股东登记需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证[16] - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点为浙江省象山县工业园区公司证券部办公室[16]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入为672,149,966.16元[8] - 2023年净利润为43,670,797.72元，上期为58,933,739.67元[26] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，上期为0.38元/股[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款金额为338,408,900.65元[8] - 2023年12月31日，存货金额为347,367,875.26元[10] - 2023年12月31日，发出商品为160,208,573.38元，占公司合并总资产的10.50%[10] - 流动资产期末余额为969,149,715.54元，上年年末余额为918,538,423.85元[21] - 非流动资产期末余额为556,681,039.29元，上年年末余额为531,955,096.73元[21] - 资产总计期末余额为1,525,830,754.83元，上年年末余额为1,450,493,520.58元[21] - 流动负债期末余额为291,120,656.78元，上年年末余额为277,797,018.44元[23] - 非流动负债期末余额为86,104,626.42元，上年年末余额为99,913,779.92元[23] - 负债合计期末余额为377,225,283.20元，上年年末余额为377,710,798.36元[23] - 所有者权益合计期末余额为1,148,605,471.63元，上年年末余额为1,072,782,722.22元[23] 业务相关 - 公司核心业务为模具的设计、生产与销售，主要产品包括模具、铝合金部品及制动系统[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款可收回性、发出商品存在性及完整性识别为关键审计事项[8][10] 税收相关 - 公司及子公司宁波合力制动系统有限公司2023 - 2025年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[162]