ESG管理 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会是领导决策机构[8] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系[9] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[13] - 制定稳定利润分配政策，回报股东[13] 职工权益 - 保障职工合法权益，建立人力资源管理制度[16] - 提供健康安全工作和生活环境，及时办理社保并足额缴费[16] - 选任职工监事，支持工会依法开展工作[17] 产品与环境 - 确保产品或服务符合国家质量标准或经认证[19] - 超标子公司缴纳排污费并治理，重大污染事件启动应急上报[22][23][24] 社区与披露 - 综合办协调与社区关系，参加社会公益活动[26] - 按要求履行ESG职责并自愿披露报告，遵守信息披露制度[28] - 重大违法或ESG事项及时披露信息[28] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[31][32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得为候选人[11] - 有违法犯罪或不良记录者不得为候选人[14] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事的不得再被提名[15] - 在公司连续任职6年的，36个月内不得被提名[15] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[15] 任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过六年[20] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[20][26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[33] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[30] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[34] - 会议资料至少保存十年[39] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[35] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[42] 津贴 - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[42] 制度执行 - 制度未尽事宜依照有关法律等执行[44] - 制度与规定抵触时按相关规定执行[44] - 制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[44] - 制度由公司董事会负责解释[45]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会和3次股东大会[7] 独立董事情况 - 独立董事出席董事会和股东大会次数达标，均投同意票[8][10] 公司治理 - 董事会下设多委员会履职，信息披露合规[12][14] 内部控制 - 公司已建立合理内部控制体系且有效执行[15] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利等[18]

资金支取与项目搁置 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[9] - 募投项目搁置超1年，重新论证是否继续实施[12] 募投项目投入与论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，重新论证募投项目[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等事项，经董事会审议等发表同意意见[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需会计师事务所出具鉴证报告[14] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[14] 流动资金补充与超募资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，12个月内累计使用金额不得超超募资金总额30%[16] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，经董事会、股东大会审议通过[17] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，经股东大会审议通过[18] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[26] 项目变更与转让 - 变更募投项目需在提交董事会审议后公告相关内容[23] - 募投项目对外转让或置换，需在提交董事会审议后公告相关内容[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[32]

基本信息 - 公司1986年开始投入生产组装特殊设备和材料的开发[14] - 公司1994年针对无尘室技术开始自行研发、生产[14] - 公司资本额2.1亿元，员工728位，洁净室面积258万平方米[22] - 公司业务覆盖中国大陆16个省份，2个海外工程国家[22] 业绩数据 - 2024年营业收入538065.20万元，资产总额403958.54万元[35] - 2024年归属于上市公司股东净利润63590.80万元，纳税总额19582.57万元[37] - 2024年环保总投入343.59万元，参加环保培训784人次[35] - 2024年综合能源消耗量358.32吨标煤，温室气体排放总量1329.75吨二氧化碳当量[37] - 2024年研发投入金额16902.18万元，有效专利数89项[37][38] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，女性董事2名，独立董事3名[60] - 本报告期内召开股东大会3次，审议议案15项[62] - 本报告期内召开董事会6次，审议议案28项[62] - 本报告期内召开监事会6次，审议议案12项[62] 风险管理 - 2023年11月成立风险管控部门统筹风险管理[71] - 重大风险识别与管控表执行率达100%[71] - 重大风险的管控措施实施率超90%[71] 员工情况 - 2022 - 2024年员工总人数分别为706、714、728[161] - 2024年女性员工546人，男性员工182人[163] - 2024年30岁以下员工323人，30 - 50岁员工375人，50岁以上员工30人[163] - 2024年行政职员工643人，管理职员工46人，工程/专业技术职员工39人[163] 研发创新 - 2024年研发费用投入16902.18万元，占主营业务收入比例3.15%[142][145] - 本报告期内公司拥有有效专利89项，其中发明专利23项[142] - 2024年专利申请提交11项，软件著作权提交申请2项[144] - 2024年研发立项课题15项[138] 环境管理 - 能源消耗总量降低、水资源总量降低、碳排放总量降低等环境目标在2024年度达成[87] - 废弃物实现100%无害化处理，2024年度达成减少厨余垃圾和办公废弃物产生量目标[89] - 亚翔集成自2005年起获得环境管理体系ISO14001认证，认证有效期为2024.9 - 2027.9[88][90] 未来展望 - 2024年扩大研发投入占比，未来三年发明专利数量将稳步增加[132] - 公司采取开发绿能技术服务等措施应对转型类风险[97] - 公司进行碳盘查等应对法规类风险[97]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] 客户情况 - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[4] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施14次等，61名从业人员受行政处罚3次等[5] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，近一年无质量管理缺陷[14][18] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，涉乐视网案尚在二审[21][22]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月13日对亚翔集成2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额249.96万元[8] - 2024年度关联资金往来累计发生额54.26万元[8] - 2024年度关联资金往来偿还金额195.70万元[8] - 2024年末控股股东等非经营性资金占用5.8万元[8] - 2024年末前控股股东等非经营性资金占用5万元[8] - 2024年末其他关联方等非经营性资金占用1万元[8]

2024年业绩数据 - 签约额36.08亿元，完工项目15个金额15.09亿元，在建项目56个合同总金额111.60亿元[4] - 总收入53.83亿元，较上年增21.75亿元，增幅67.81%[5] - 主营业务收入53.57亿元，较上年增21.86亿元，增幅68.94%[6] - 成本费用总额46.33亿元，较上年增17.71亿元，增幅61.89%[12] - 营业成本46.51亿元，较上年增19.04亿元，增幅69.29%[13] - 利润总额7.50亿元，较上年增4.04亿元，增幅116.80%[15] - 净利润6.34亿元，较上年增3.41亿元，增幅116.55%[15] - 年末资产总额40.40亿元，较期初增4.97亿元，增幅14.03%[16] - 总负债21.90亿元，较期初增0.96亿元，增幅4.59%[16] - 流动资产38.41亿元，占期末总资产95.07%，货币资金24.84亿元，占期末总资产61.48%[17] - 应付账款15.79亿元，较期初减少2.9%[18] - 应付职工薪酬期末余额0.34亿元，较期初增加21.71%[19] - 全年现金净流入13.47亿元，经营性现金净流入16.02亿元，同比增10.76亿元[20] - 年末合并报表资产负债率54.20%，较年初减少4.90个百分点[23] - 母公司资产负债率54.69%，较年初减少4.79个百分点[23] - 年末流动比率为1.76，较年初增加0.17[24] - 年末速动比率为1.75，较年初增加0.17[25] - 应收账款周转次数为6.76，较上年增加2.83次[25] - 每股收益2.98元，较上期增加1.64元[25] - 加权平均净资产收益率40.41%，较上年增加18.09个百分点[25] - 综合毛利率13.55%，较上年减少0.62个百分点[26] - 每股经营活动现金净流量7.51元，较上年度增加5.04元[26] 2025年展望 - 预计签约额50亿元[28] - 预计实现销售收入55亿元，净利润5.5亿元[28] 指标变动原因 - 2024年加权平均净资产收益率增加因本期净利润较上年增加116.55%[27] - 2024年应收账款周转率增加因主营业务收入较上年增加68.94%[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月13日[2]

业绩总结 - 2024年全年营业收入538,065.20万元，目标达成率112.10%[5] - 2024年净利润63,428.17万元，归属股东净利润63,590.80万元，目标达成率198.21%[5] - 2024年主营业务收入535,732.53万元，同比增加68.94%[8] - 2024年综合毛利率13.55%，较2023年减少0.62个百分点[8] - 2024年税金及附加6656277.70元，较2023年增加162.92%[21] - 2024年研发费用47689944.64元，较2023年增加23.45%[21] - 2024年经营现金流净额1601712137.23元，较2023年增加204.47%[24] - 2024年投资现金流净额3710600.83元，较2023年减少60.10%[24] - 2024年筹资现金流净额 - 270143598.73元，较2023年变动189.04%[24] 市场与客户 - 前五名客户销售额472,270.31万元，占年度营收87.77%[10][14] - 前五名供应商采购额92,625.91万元，占年度采购总额20.86%[11][14] 资产状况 - 2024年末货币资金较期初增加129.16%，因回款好、现金流增加[16][17] - 2024年末交易性金融资产较期初增加183.45%，因理财规模增加[16][17] - 2024年末应收账款较期初减少38.32%，因回款多、结算好[16][17] - 2024年末应收票据较期初减少100.00%，因汇票到期收款[16][17] - 期末预付款项余额较期初减少44.41%[18] - 期末其他应收款账面价值较期初增加274.79%[18] - 期末存货余额较期初减少67.01%[18] 未来展望 - 2025年计划签约目标50亿人民币，营业额目标55亿人民币，净利润目标5.5亿元[33] 公司治理 - 2024年董事会共召开六次会议[34] - 2024年2月6日第五届董事会十五次会议应到9人实到9人[34] - 2024年2月26日第六届董事会一次会议应到9人实到9人[36] - 2024年3月12日第六届董事会二次会议应到9人实到9人[36] - 2024年4月25日第六届董事会三次会议应到9人实到9人[40] - 2024年7月31日第六届董事会四次会议应到9人实到9人[40] - 2024年10月30日第六届董事会五次会议应到9人实到9人[40] - 2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会[41] - 2024年4月2日召开2023年度股东大会[41]