业绩相关 - 大华会计师事务所审计亚翔集成2023年度财报，2024年3月12日签发报告[4] - 需就2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[5] 数据相关 - 2012年02月09日相关金额为2670万元[12]

财务相关 - 审计亚翔集成2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 公司信息 - 公司注册资本2670万元[14]

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-016 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润2.89亿元[1] - 截至2023年末可供分配利润7.94亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现10元（含税），分红总额2.1336亿元[1] - 不送股、不转增，剩余利润结转以后年度[1] - 议案需提交2023年度股东大会审议[2]

监事会会议 - 2023年度监事会召开四次会议[2][3] - 各次会议审议通过多项报告议案[3][4][5] 公司运营评价 - 股东大会和董事会职权程序合规，董高履职尽责[5] - 财务管理规范，无违规担保[6] - 内控制度完善，无重大缺陷[7] 审计情况 - 大华对2023年财务状况出具标准无保留意见审计报告[9]

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-017 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 内部控制 - 公司按规范开展内控评价，认定标准与前年度一致[10][11] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 未来展望 - 公司将完善制度、规范执行、强化监督建长效机制[16]

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度主要经营情况 回顾 2023 年，国际环境依然复杂多变，世界经济持续低迷，国内经济发 展虽有所恢复，但不平衡、不充分现象突出，致国内产业发展环境依旧严峻。 但集成电路产业受政策多方位扶持，国产设备与原材料自主化进程加速，国内 集成电路产业得以继续保持平稳增长之态势，这也给公司带来了前所未有的 机遇。 在此错综复杂的市场背景下，工程用大宗商品物价维持相对高点，公司还 面临着合同金额激增后带来的运行资金压力、人力不足与人才缺口等不利因 素影响。面对市场竞争更加激烈，国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战， 公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作， 以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、科技创新、品牌建 设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞 争力。 受益于国内芯片政策扶持及海外项目布局有成，公司 2023 年度签约目标 达成，营收金额更创公司历史新高，净利润同比 2022 年增长了 93.07%。另一 方面，虽然部分客户工程结算审 ...

各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2023 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对 董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明 及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司共计召开了 4 次董事会，1 次股东大会。 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕士。 1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究生导师； 1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今 担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京 ...