证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-043 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司将严格督促关键少数落实好主体责任，继续将加强对实际控制人、持 股 5%以上的股东、董监高的学习培训力度，积极组织参加由监管机构、上市 公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键 少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，从董监高行为规范、 信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训、学习，强化关键 少数敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。 2、落实独立董事制度改革，完善治理体系和内控制度 根据 2023 年 8 月 1 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 公司己于 2024 年完成了《独立董事制度规则》等制度的修改并制定了《独立 董事专门会议规则》等制度。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独 立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事 ...

股权情况 - WELLMAX持有公司无限售流通股1070万股，占总股本5.0150%[2] 减持计划 - 计划以集中竞价减持不超190万股，占总股本0.8905%[3] - 减持起始日为公告15个交易日后3个月内，时间为2024年12月18日 - 2025年3月17日[3][5] 减持规则 - 任意连续90日集中竞价减持不超1%，每月二级市场竞价减持不超1%[3][6] - 持股超5%减持提前3日公告，本次减持与承诺一致[6] 不确定性 - 减持数量和价格因市场情况等存在不确定性[7]

报告投资评级 - 投资评级为买入丨维持[6] 报告核心观点 - 公司前三季度营业收入及业绩增幅明显，新加坡联电项目持续处于施工密集期，贡献主要业绩。同时公司积极拓展业务，其他施工项目收入较上年同期增加较多，收入增加相应施工毛利增加，导致本期净利润增幅较大[6] - 三季度公司毛利率同比略有下降，费用率同比下降[7] - 前三季度经营性现金流净流入增加，收现比同比有所下降[8] - 公司在新加坡的项目持续推进，叠加国内项目进一步释放，公司后续收入业绩仍有望持续增长[9] 相关目录总结 财务数据 - 公司前三季度实现营业收入44.18亿元，同比增长143.31%；归属净利润4.39亿元，同比增长92.12%；扣非后归属净利润4.38亿元，同比增长92.79%。公司实现单三季度营业收入15.67亿元，同比增长77.22%；归属净利润2.02亿元，同比增长30.70%[6] - 公司前三季度综合毛利率12.95%，同比下降2.68pct，单三季度来看，公司综合毛利率16.51%，同比下降0.97pct；费用率方面，公司前三季度期间费用率2.14%，同比下降0.72pct，单三季度期间费用率3.52%，同比提升1.29pct[7] - 公司前三季度经营活动现金净流入13.43亿元，同比多流入4.67亿元，前三季度收现比1.26，同比下降12.52pct；单三季度经营活动现金净流入1.84亿元，同比多流入1.25亿元，收现比1.17，同比提升50.84pct；同时，公司资产负债率同比提升6.74pct至62.51%，应收账款周转天数同比减少12.29至58.71天[8] - 财务报表及预测指标显示公司未来几年业绩有望持续增长，预计2024 - 2026年营业总收入分别为5191百万元、5720百万元、6304百万元，净利润分别为416百万元、459百万元、517百万元[19]

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十一月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 致：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序及表决 结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的 事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范 ...

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为186人[4] - 出席股东持有表决权股份总数为146,225,000股，占比68.5344%[4] 议案表决情况 - 变更2024年年度会计师事务所及费用议案，A股股东同意票146,079,700，比例99.9006%[7] - 5%以下股东同意票7,379,700，比例98.0691%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[10]

业绩数据 - 2024年第三季度负债率为62.51%，流动和速动比例为1.54和1.53[8] - 2024年1 - 9月新加坡联电项目业绩贡献多，三季度其他施工项目收入同比增加[10] - 2024年第三季度现金流同比大幅增加[7] - 2024年第三季度单季度管理费用减少[6] - 23 - 24年订单、收入规模增长较快[5] 用户数据 - 截至2024年11月10日，股东数为17386[8] 未来展望 - 集成电路产业政策扶持带来机遇，也面临资金、人力等压力[11][12] 市场扩张 - 新加坡世界先进项目中标6.3亿订单，预计工期到2027年9月[8] 其他新策略 - 大股东暂无回购股份计划[5] - 无并购计划[5]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年第三季度业绩说明会[3] - 时间为2024年11月14日上午10:00 - 11:00[4][5][7] - 召开方式为上海证券报·中国证券网在线交流[4][5][7] 投资者参与 - 可于2024年11月12日23:59前将问题发至邮箱QJB@lkeng.com.cn [4][7] 参会人员 - 有公司CEO、董秘、财务负责人、独立董事[6] 联系信息 - 联系人是公司投资者关系室[8] - 电话0512 - 67027000，邮箱QJB@lkeng.com.cn [8]

2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-038 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议2024年10月18日发通知，10月30日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案[3][4][6][7] - 《关于变更2024年年度会计师事务所及其审计费用的议案》需提交临时股东大会审议[5]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，CEO任组长，董秘任副组长[3] 舆情管理工作 - 舆情小组负责评估影响、拟定方案、协调报道等[4] - 采集范围涵盖网络媒体、电子报、微信等[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则包括快速反应等[5] - 敏感负面信息立即上报组长[6] - 一般舆情组长灵活处置[6] - 重大舆情立即监控并报董事会[6] - 重大舆情开展自查、沟通、发公告等[6] 保密规定 - 违反保密义务董事会有权处分和处罚[8]