本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 16 日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯会议方式召 开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 决议合法有效。 二、监事会会议经认真审议，情况如下： 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-022 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届监事会第三次会议决议的公告 公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、 《公司章程》和内部管理制度的各项规定。 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，亚翔集成营业收入达到10.96亿人民币，同比增长239.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿人民币，同比增长258.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿人民币，同比增长10.65%[4] - 基本每股收益为0.55元，同比增长266.67%[4] 资产情况 - 总资产达到38.36亿人民币，同比增长8.29%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为25.44万人民币[5] 利润分析 - 营业收入增长主要系新加坡联电项目合同金额较大，本期认收入较多[7] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要是本期回款冲回计提的减值准备金额较大等原因综合所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是本期营业收入增加相应收到的工程款增加及收回长账龄工程款所致[9] 股东情况 - 前十名股东中，亚翔工程股份有限公司持股数量最多，占比53.99%[13] 公司财务状况 - 2024年第一季度，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司的流动资产总额为3,646,029,105.05元，较上一季度增长了9.7%[18] - 同期，公司的非流动资产总额为190,099,701.43元，较上一季度减少了13.3%[19] - 公司在2024年第一季度实现营业总收入为1,096,238,079.65元，较去年同期增长239.7%[21] - 2024年第一季度公司净利润为116,374,405.83元，同比增长252.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为665,211,464.18元，较去年同期增长10.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,683,457,657.35元，较去年同期增长45.4%[24] - 2024年第一季度，公司资产总计为372,772,8328.73元，较上年同期增长9.1%[26] - 公司营业收入达到1,093,783,629.84元，较上年同期增长252.1%[27] - 公司净利润为118,022,865.92元，较上年同期增长313.6%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为664,974,737.15元，较上年同期增长10.9%[29]

关于第六届董事会第三次会议决议的公告 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三次会议于2024年4月16日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2024 年第一季度报告》（公 告编号：2024-023）。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2024 年第一季度报 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月13日刊登召开股东大会通知[2] - 股东大会于2024年4月2日13点30分召开[2] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共18人，代表股份145,311,200股，占总股本68.1061%[3] 投票情况 - 现场投票以记名表决方式进行并计票、监票[6] - 网络投票起止时间为2024年4月2日[6] 议案审议 - 股东大会审议《公司2023年度董事会工作报告》等9项议案[5][7]

会议信息 - 2024年4月2日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人18人[2] - 出席股东所持表决权股份占比68.1061%[2] 议案情况 - 9项议案均通过，多数同意票比例超99.98%[4][6][7][8][9] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票比例100%[7] - 5%以下股东对多数议案同意票比例超99.68%[10] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席，其他高管列席[3] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会符合规定[12]

业绩数据 - 2023年第四季度营收近14亿，扣非净利润4000万，净利润率不到3%[6] - 四季度现金流下降每股2块[7] 业绩影响因素 - 前三季度回款和纠纷胜诉回款贡献净利，四季度应收增加、计提坏账和奖金致净利润低[6] - 新加坡联电项目付款多使四季度现金流下降[7] 业务情况 - 承揽合肥长鑫等洁净室工程，主要客户有厦门联芯等[12] - 专注洁净室服务，扩展相关安装领域，延伸工艺机台二次配工程[11][12] 未来相关 - 暂无融资计划[6] - 控股股东无减持计划，大股东减持合规[6] - 按要求发布2024年一季度报告[7] - 新加坡联电项目按计划进行[14] 市场表现 - 同行业中市盈率最低[14] - 二级市场走势受多因素影响有波动[14]

业绩说明会信息 - 公司将举行2023年度业绩说明会[3] - 时间为2024年3月26日上午10:00 - 11:00[4] - 方式为网络平台在线交流，平台是上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com/[4] 投资者参与 - 可于2024年3月25日23:59前发问题至邮箱QJB@lkeng.com.cn[4] - 可在说明会期间通过网络互动与管理层交流[7] 参会人员 - 有公司CEO、副总经理兼董秘、财务负责人、独立董事[6] 联系方式 - 联系人是李繁骏、钱静波[8] - 联系电话为0512 - 67027000[8] - 传真为0512 - 67027005[8]

公司基本信息 - 公司中文名称为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司，简称为亚翔集成[11] - 公司注册地址为苏州工业园区方达街33号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为亚翔集成，股票代码为603929[12] 财务数据 - 2023年公司营业收入为3,201,091,943.29元，比上年增长5.33%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为286,884,319.35元，比上年增长90.4%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为526,069,092.66万元，同比增长97.5%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,425,222,319.38万元，同比增长21.6%[1] - 2023年公司总资产为3,542,492,191.52万元，同比增长37.6%[1] 业绩总结 - 公司2023年度签约目标超标达成，营收金额创历史新高[17] - 公司净利润同比增长93.07%，也创历史新高[17] - 公司合同资产计提减值准备随营收金额扩大增加，但多个老项目工程回款取得突出成绩[18] 未来展望 - IC半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期，具备很大的发展空间与潜力[82] - 公司发展策略为国内市场趁势追击，海外市场扩大布局，持续新技术创新、保持市场领先[97] - 公司将在2024年扩大研发实验室功能，投入更多研发人力与财力，以领先市场的先进技术和创新产品维持行业领头羊地位[102] 市场扩张和并购 - 公司持续优化开发工地项目综合管理系统，已深化至合同金额大于800万元的在建工程全面执行所有模块[32] - 公司2023年实现营业收入为320,109.19万元，同比增长5.33%[34] - 公司2023年综合毛利率为14.17%，比2022年度增加了3.38个百分点[35] 公司治理 - 公司治理结构完善，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，为持续稳定发展奠定了基础[30] - 公司拥有大批成熟的管理人才和专业技术人才，管理团队具有丰富的行业管理经验，为公司发展提供支持[30] - 公司员工结构合理，中青年员工逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障[31]

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011008166 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行2 2017/07/ 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 ...

业绩总结 - 2023年签约金额超4亿元新客户3家，新加坡联电项目签约约45亿元[4] - 2023年营业收入320,109.19万元，目标达成率91.46%；净利润29,289.97万元，目标达成率146.45%[5] - 2023年主营业务收入317,118.10万元，同比增4.87%；综合毛利率14.17%，较2022年增3.38个百分点[8] - 2023年前五名客户销售额253,777.84万元，占年度销售总额79.28%；前五名供应商采购额42,066.02万元，占年度采购总额16.75%[10] 财务数据变化 - 2023年末货币资金较期初增74.03%，因前期项目回款好、预收工程款多等[12] - 2023年末交易性金融资产较期初减79.99%，因期末银行理财产品规模小[13] - 2023年末应收票据较期初减36.22%，因期初票据到期收款减少等[13] - 2023年末应收账款较期初增52.75%，因新加坡联电项目工程规模大[13] - 2023年末应收款项融资较期初减100%，因期末现金流状况好[13] - 2023年末预付款项较期初减46.81%，因期末启动期工程项目少[13] - 存货期末余额较期初减52.56%[14] - 其他流动资产期末余额较期初增148.03%[14] - 长期应收款期末账面价值较期初减98.26%[14] - 销售费用2023年度较2022年度减2289994.31元，减幅41.42%[15] - 财务费用2023年度较2022年度变动684.07%[15] - 经营活动现金流入量同比减3.78%，现金流出同比减12.95%，净流量与上年同期增25973.87万元[19] - 投资活动产生的现金净流量净额比上年同期增4598.63万元[19] - 筹资活动现金流入2023年度较2022年度减47428615.61元，减幅90.61%[21] - 筹资活动现金流出2023年度较2022年度增48452456.44元，增幅97.05%[21] 未来展望 - 2024年公司签约目标30亿人民币，营业额目标48亿人民币，净利润目标3.2亿元[31] 新策略 - 2024年公司将在高科技厂房建设领域持续提升，加大员工技能教育投入[23] - 2024年公司发展策略为国内市场趁势追击，海外市场扩大布局，持续新技术创新、保持市场领先地位[28]