一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人徐培龙，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 徐培龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科。现 任上海市君悦律师事务所高级合伙人；上海复旦张江生物医药股份有限公司独立 董事。2023 年 10 月，公司本人因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和 ...

东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就睿 能科技第四届董事会第九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，并经上海证券交易所同 意，于 2017 年 6 月 26 日首次公开发行人民币普通股 2,567.00 万股，每股发行 价格为人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 518,534,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 47,329,60 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-010 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 59,195,781.80 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 40,899,827.43 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以 2023 年母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 4,089,982.74 元后， 当年度可分配利润为 36,809,844.69 元，加上调整后年初未分配利润 212,815,694.39 元，扣除实施 2022 年利润分配现金分红 18,945,738.00 元，2023 年年末实际可供股东分配的利润为 230,679,801. ...

福建睿能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 华兴专字[2024]23013360063 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 申 话(Tel):0591-87852574 佳 童(Fax) · 0591- 邮 破 编码(Postcode):350003 Http://www.fihxcpa.com 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013360063 号 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分自有闲置资金 的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额及期限 公司及其子公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产 品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该理财额度在 上述投资期限内可滚动使用。 （三）资金来源 三、投资风险分析及其控制措施 （一）风险分析 1、控制安全性风险 公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评 估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健型理财产品。 公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变 动情况，如评估发现可能影响资 ...

福建睿能科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013360071 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013360071 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建睿能科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

福建睿能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、董事王开伟先 生组成，其中，召集人由会计专业人士汤新华先生担任。 公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的规定，及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要 求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/4/26 | 第四届董事会审计 | 《公司2022年度财务决算报告》； ...

公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 福建睿能科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事提交的《关于 2023 年度独 立性自查情况的报告》出具专项意见如下： ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）对福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作的内容主要包 括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。 华兴会计师事务所对公司的财务和内控年度审计结论皆以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在华兴会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会 和财务部、内审部进行了跟踪配合，现将公司董事会审计委员会对华兴会计师事 务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、华兴会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 福建睿能科技股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 202 ...