雪龙集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 雪龙集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度独立董事(罗京花) 述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,本人作为独立董事, 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人罗京花,1971年出生,中国国籍,九三学社社员,无境外永久居留权, 本科学历,高级会计师,注册会计师,税务师,资产评估师。曾任宁波威远会计 师事务所副主任会计师、股东、董事,现任雪龙集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 报告期内亲自参加6次董事会和1次股东大会。在对议案充分了解的基础上, 审慎发表独立意见,以科学严谨的态度行使表决权,2023年度本人对公司董事 会各项议案及其它事项均投了 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-004 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 7 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 8 | | | 四、结论意见 9 | | 第三节 | 签署页 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 雪龙集团、公司 | 指 | 雪龙集 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》的相关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年 度履职情况报告如下： （三）2023 年 3 月 15 日，召开审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过 《2022 年度审计报告初稿》《2022 年度内部控制审计报告初稿》和《审计机构 2022 年度审计工作总结》三项议案。 一、董事会审计委员会基本情况 （四）2023 年 3 月 23 日，召开审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 <2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-014 雪龙集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 （三）会计政策变更时间 根据《准则解释 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"规定，公司自 2023 年起提前执行，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整； "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定， 公司自公布之日起执行。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-011 雪龙集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | | | 决议在符合利润分配的条件下制定具体 | | --- | --- | --- | | | | 的中期分红方案。 | | | | （八）股票股利分配的条件 在满足上述现金股利分配和确保公司股 | | | | 本合理规模的前提下，公司可以采取股 | | | | 票股利等方式分配利润。公司采用股票 | | | | 股利进行利润分配的，还应当充分考虑 | | | | 股本扩张与业务发展，与公司成长性、业 | | | | 绩增长相适应，确保分配方案符合全体 | | | | 股东的整体利益。 | | | 利润分配的决策程序和 第一百七十七条 | 利润分配的决策程序 第一百七十一条 | | | 调整机制： | 和调整机制： | | | （一）利润分配政策的决策程序：公司董事 | （一）利润分配政策的决策程序：公司董 | | | 会结合经营状况、盈利规模、现金流量情况、 | 事会结合经营状况、盈利规模、现金流量 | | | 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特 | 情况、发展阶段 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后： 罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺财霖、王锡伟。 特此公告。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。现将 相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理贺群艳女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长贺财 霖先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前： 罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺群艳、王锡伟。 雪 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定， 认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益 和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，通过列席和出席公司 董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经 营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，分别为张海芬女士、张义魁先生、贺皆 兵先生；其中张海芬女士为监事会主席；贺皆兵先生为职工代表监事。报告期内， 监事会共召开 6 次会议，并列席了公司的股东大会和董事会会议，参与了公司重 大决策事项的讨论。公司监事会召开会议情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配的 议案》《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》《关于<2022 年度内部控制评价 报告>的议案》《2022 年度 ...

二、主要财务数据和指标 单位：元 雪龙集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着商用车市场需求逐步回暖、汽车产业供应链逐渐趋于稳定以 及公司产品的升级，单车配套价值增加，公司整体业绩显著增长。现将 2023 年 度财务决算报告如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）经营成果分析 单位：元 | 报表项目 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | 变动率 (%) | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 384,000,945.89 | | 291,028,871.32 | 31.95 | 主要系本期客户需求增 加所致 | | 销售费用 | 31,344,663.16 | | 19,908,919.43 | ...