证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-043 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 12 月 13 日 10:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对 管理层的有效监督，提高 内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关法律、法规、 《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 审计委员会主任委员（召集人）负责召集审计委员会会议并主持委员会工作。 当主任委员无法履行职责或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举 1 出一名委员代行审计委员会 ...

大千生态环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章 程》及本工作细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》及本工作细则的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反 有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 本工作细则所涉及被考核的董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工 程师及由总经理提请董事会认定的其他 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规及《公司章程》的 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人。 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责公司信息披露、 公司治理、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等工作。 第二章 任职条件 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、行政法规，能 够忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有较强的处事和沟通能力； （五）取得上海证券交 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-044 大千生态环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 13 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》相关条款作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指执行总经理、副总经理、董事会 | 人员是指副总经理、董事会秘书、财务总 | | 秘书、财务总监和总工程 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为27,814,445.82元，同比下降6.63%[4] - 年初至报告期末营业收入为92,529,375.86元，同比下降50.97%[4] - 2023年前三季度营业收入为9252.94万元，同比下降51.0%[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为805,862.60元，同比增长105.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16,342,231.93元，同比增长74.43%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为877,753.21元，同比增长105.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,211,696.17元，同比增长3,768.73%[4] - 2023年前三季度净利润为2383.52万元，同比增长62.1%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1634.22万元，同比增长74.4%[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0059元，同比增长105.04%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1204元，同比增长74.49%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0059元，同比增长105.04%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.1204元，同比增长74.49%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1204元，同比增长74.5%[16] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.1204元，同比增长74.5%[16] 资产负债情况 - 公司总资产从2022年12月31日的3,362,443,292.56元减少至2023年9月30日的3,084,325,993.02元[12] - 流动资产从2022年12月31日的1,739,355,505.02元减少至2023年9月30日的1,426,296,842.79元[12] - 非流动资产从2022年12月31日的1,623,087,787.54元增加至2023年9月30日的1,658,029,150.23元[12] - 流动负债从2022年12月31日的964,088,162.87元减少至2023年9月30日的720,409,054.26元[13] - 非流动负债从2022年12月31日的576,114,360.46元减少至2023年9月30日的517,916,655.82元[13] - 总负债从2022年12月31日的1,540,202,523.33元减少至2023年9月30日的1,238,325,710.08元[13] - 所有者权益从2022年12月31日的1,822,240,769.23元增加至2023年9月30日的1,845,999,282.94元[13] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-111.84万元，同比改善99.9%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流入为8759.92万元，同比下降84.3%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出为614.13万元，同比下降98.7%[17] - 投资活动现金流出小计为61,412,550.34元，同比增加459,139,995.86元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为26,186,673.44元，同比增加99,140,147.33元[1] - 筹资活动现金流入小计为120,000,000.00元，同比增加275,000,000.00元[1] - 偿还债务支付的现金为275,070,000.00元，同比增加329,980,000.00元[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,963,282.61元，同比增加44,442,744.40元[1] - 筹资活动现金流出小计为307,001,103.21元，同比增加377,057,976.30元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-187,001,103.21元，同比减少102,057,976.30元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-161,932,803.44元，同比减少134,426,871.59元[1] - 期末现金及现金等价物余额为297,919,288.13元，同比减少441,100,740.60元[1] 财务费用 - 2023年前三季度营业成本为8890.87万元，同比下降42.2%[14] - 2023年前三季度研发费用为346.73万元，同比下降65.8%[14] 货币资金及应收账款 - 货币资金从2022年12月31日的473,648,838.00元减少至2023年9月30日的312,966,762.27元[11] - 应收账款从2022年12月31日的459,342,509.85元减少至2023年9月30日的355,989,431.70元[11] - 合同资产从2022年12月31日的477,347,081.53元减少至2023年9月30日的475,981,507.20元[11] 公司负责人 - 公司负责人为许峰，主管会计工作负责人为王正安，会计机构负责人为刘卫锋[1]

（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2023 年 7-9 月，公司及子公司新中标项目 6 项，金额为人民币 1,904,554.58 元。新中标项目中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 4 项。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-042 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 2023 年 10 月 25 日 2023 年 7-9 月，公司及子公司新签订项目合同 6 项，合计金额为人民币 1,904,554.58 元。新签项目合同中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 4 项。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2023 年第三季度末，公司及子公司累计中标项目 16 项，合 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月完成 非公开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，德邦证券股份有限公司（以下 简称"德邦证券"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。但由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，德邦证券 需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。保荐代表人 吴旺顺先生、张红云先生负责公司的持续督导工作。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-041 公司于 2023 年 10 月 24 日收到保荐机构德邦证券《关于更换大千生态环境 集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因张红云先生个人工作变动原因， 不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，德邦 证券委派保荐代表人邓建勇先生（简历见附件）接替张红云先生担任公司的持续 督导保荐代表人，履行持续督导期 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-039 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举栾奕女士为第五届董事会副董事长，任期三年，自 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员 ...