审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名为会计专业人士[5][6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任，全体委员过半数选举，董事会批准[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[10] - 财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 审阅财务报告，对真实性等提意见[11] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[12] - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[13] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[14] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[16] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[20] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意不受此限[20] - 委员连续两次未出席，董事会撤换[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过[21] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议经无关联委员过半数通过，不足半数提交董事会[21] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[21] 其他 - 可邀请外部审计机构代表等列席会议[27] - 可聘请中介机构，费用公司支付[28] - 工作细则自董事会决议通过生效实施[25]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，委员内选举并报董事会批准[4] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可免[12] - 董事会等提议应开临时会议，主任委员三日内召集主持[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 独立董事可提请讨论重大事项[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] - 细则由董事会解释，修改需审议通过，审议通过日生效[16]

财务业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为24.43亿元，同比增长10.93% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2.73亿元，同比增长61.89% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.32元 [1]

业绩说明会安排 - 2025年11月26日15:00 - 16:00举行三季报业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与信息 - 2025年11月19日至25日16:00前征集问题[5] - 董事长等参会，投资者可在线参与[6] 其他 - 联系董事会办公室，电话022 - 26983538，邮箱dsh@yinlong.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

制度相关 - 2025年10月28日公司第五届董事会第十七次会议通过制度制定、修订议案[1] - 9项制度修订，8项制度制定以提升运作水平与完善治理结构[1][2] - 制定及修订制度不提交股东大会审议[1][2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.70亿元人民币，同比增长14.25%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比增长48.51%[4] - 年初至报告期末营业收入为24.43亿元人民币，同比增长10.93%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元人民币，同比增长61.89%[4] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[4] - 2025年1-9月营业总收入为24.43亿元，同比增长10.9%[19] - 2025年1-9月净利润为2.90亿元，同比增长61.9%[20] - 2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长61.9%[20] - 2025年1-9月基本每股收益为0.32元/股，同比增长60.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月营业总成本为20.67亿元，其中营业成本为18.50亿元[20] - 2025年1-9月销售费用为3371万元，同比大幅下降74.3%[20] - 2025年1-9月研发费用为7889万元，同比增长24.9%[20] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6994.05万元人民币，同比大幅增长621.91%[4] - 经营活动现金流大幅增长主要因本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加[8] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.98亿元，较2024年同期的17.06亿元增长58.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的净流出1340.09万元改善为2025年前三季度的净流入6994.05万元[24] - 2025年前三季度经营活动现金流入小计为28.45亿元，较2024年同期的18.93亿元增长50.3%[24] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.90亿元，较2024年同期的15.83亿元增长44.6%[24] - 2025年前三季度支付的各项税费为1.32亿元，较2024年同期的5802.11万元大幅增长127.9%[24] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为净流出3964.97万元，较2024年同期净流出5560.68万元有所收窄[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入3725.59万元，较2024年同期净流入9947.98万元减少62.6%[24] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为7011.60万元，期末余额为2.33亿元[24][25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为45.19亿元人民币，较上年度末增长15.49%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.68亿元人民币，较上年度末增长9.28%[5] - 截至报告期末资产总计45.19亿元，较期初增长15.5%[16][17] - 截至报告期末负债合计18.17亿元，较期初增长25.8%[16][17] - 截至报告期末所有者权益合计27.02亿元，较期初增长9.5%[17] 主要资产项目变化 - 货币资金为3.26亿元人民币，较2024年末的2.41亿元增长35.1%[15] - 应收账款为21.38亿元人民币，较2024年末的18.10亿元增长18.1%[15] - 存货为5.31亿元人民币，较2024年末的3.87亿元增长37.3%[15] - 交易性金融资产为2427.67万元人民币，较2024年末的1494.46万元增长62.4%[15] - 预付款项为1.95亿元人民币，较2024年末的1.29亿元增长50.7%[15] - 其他应收款为4222.32万元人民币，较2024年末的3192.46万元增长32.3%[15] - 长期股权投资为3.12亿元人民币，较2024年末的2.44亿元增长27.6%[15] 业务表现驱动因素 - 利润增长主要因预应力产品、轨道板销售量较上年同期增加以及轨道板配套相关服务利润增长[8] 股权结构 - 谢志峰为第一大股东，持股1.85亿股，占总股本21.53%[11] - 谢铁根为第二大股东，持股7831.01万股，占总股本9.13%[11] - 谢辉宗为第三大股东，持股5732.84万股，占总股本6.69%[11]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-062 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席现场会议 4 名，以通讯方式进行表决的董事 5 名，部分高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）期货套期保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的期货套期保值业务，子公司进行期货 套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行期货套期保值业务的期货品种，仅限于公司生产经营相关的 产品或所需的原材料； 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制 ...

第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、 完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 ...

信息披露制度 - 公司2025年10月修订信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[2][3] - 申请需填审批表，董秘2个交易日内审核[4] - 特定情形需及时披露，登记材料保存不少于十年[5] - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释修订[6]