2.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于预计公司未来日常关 联交易的议案》（议案二）； 独立董事认为：公司预计在 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会结束 之日止预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，该日常关联交易的进 行有利于公司生产经营的平稳运行，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公 正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司非关联股东利益的情 形。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联 人形成依赖。 （以下无正文） 独立董事： 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会 议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限公司独立董 事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规的规定，会议 由盛黎明女士 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-005 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公 1 司 回购 账户 中股 份 3,950,000.00 股 ，以 此为 基数 ，本 次共 计分 配 现金 红利 68,065,120.00 元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比 例 计 算 。 公 司 2024 年 度 累 计 回 购 公 司 股 份 3,950,000.00 股 ， 回 购 金 额 17,749,934.00 元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 36.26%。 根据 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 绩效进行评价，通过股权 ...

根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定， 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）相关事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 1. 公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： 天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2. 本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （ ...

因此，同意公司为 142 名激励对象办理第二个解除限售期的 434.88 万股限 制性股票的解除限售手续。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2025年4月24日 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票 解锁暨上市流通的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就情况进行审核，发表核查意见如下： 公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2023 年度 经营业绩达到限制性股票激励计划规定 ...

股权激励 - 2025年授予156名核心人员660万股限制性股票[1] - 授予核心人员股票占总量100%，占总股本0.77%[1] - 有效期内激励计划涉股未超股本总额10%[1] - 单个激励对象获股未超股本总额1%[1] 人员信息 - 董事会列出11位核心骨干人员[146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 信息发布 - 相关信息于2025年4月25日发布[156]

业绩数据 - 2024年营业收入305,365.96万元，2023年为274,864.19万元，2022年为246,353.19万元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,664.77万元，2023年为17,156.26万元，2022年为10,386.18万元[5] - 2024年加权平均净资产收益率为9.92%，2023年为7.86%，2022年为5.07%[5] 限制性股票计划 - 2025年拟授予限制性股票总量不超过660.00万股，约占公司股本总额85,476.40万股的0.77%[2][10] - 2023年授予限制性股票1,751.40万股，加上本次拟授予的660.00万股，合计2,411.40万股，约占股本总额的2.82%[10] - 本计划激励对象不超过156人，约占公司全部职工人数1013人的15.4%[11] - 授予核心管理人员及核心骨干人员限制性股票660万股，占授予总量100%，占目前总股本0.77%[12] - 限制性股票授予价格为每股3.5元[14] - 计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价6.46元的50%为每股3.23元[15] - 计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价6.00元的50%为每股3.00元[15] - 本计划有效期最长不超过48个月[16] - 授予日须为交易日，自股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序[16] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[17] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[18] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[18] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[18] 考核目标 - 限制性股票激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[23] - 2025年净利润增长率目标值20%、触发值18%，累计值增长率目标值20%、触发值18%[24] - 2026年净利润增长率目标值40%、触发值36%，两年累计净利润增长率目标值160%、触发值144%[24] - 2027年净利润增长率目标值60%、触发值54%，三年累计净利润增长率目标值320%、触发值288%[24] 解除限售规则 - 业绩完成度A≧Am或B≧Bm，公司层面解除限售比例X = 100%；An≦A<Am或Bn≦B<Bm，X = 90%；A<An且B<Bn，X = 0[24] - 激励对象个人考核按相关办法及制度分年进行，根据考评结果确定个人层面解除限售比例[25] - 激励对象个人当年实际可解除限售额度=公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度[26] 计划调整及其他规定 - 若公司有资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[29][30] - 公司增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整[32] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并及时披露相关公告[32] - 本计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[33] - 公司应在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[33] - 本计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[36] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[36] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，本计划终止实施[43] - 若公司信息披露文件有问题致不符授予或解除限售条件，未解除限售的限制性股票由公司按授予价回购注销，已解除限售的激励对象应返还权益[44] - 激励对象因特定违规行为失去参与资格，已解除限售的限制性股票继续有效，未解除的由公司按授予价回购注销[45] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商调解解决，可向公司所在地法院诉讼解决[47] 费用确认 - 公司将在限售期各资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入成本或费用和资本公积[48] - 限制性股票根据授予日收盘价、授予价格确定公允价值[48] - 假设2025年5月中旬授予，公司授予660.00万股限制性股票应确认总费用2,019.60万元[48] - 总费用2,019.60万元由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积[51] - 2025年确认费用736.31万元，2026年确认799.43万元，2027年确认382.88万元，2028年确认100.98万元[51]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025 年 4 月 - 1 - 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 - 2 - 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《天津银龙预应力材 料股份有限公司章程》的规定制订。 2．天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 3．本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。 4．本计划采用的激励工具为限制性股票。股票来源为公司 ...

股票授予与登记 - 2023年2月10日首次授予，价格2.48元/股，数量1489.60万股，人数143人[7] - 2023年10月19日预留授予，价格2.42元/股，数量315.90万股，人数98人[7] - 2023年3月3日首次授予登记，数量1449.60万股，人数142人[7] - 2023年11月28日预留授予登记，数量301.80万股，人数93人[7] 限售与解除限售 - 首次授予第一个解除限售期于2024年4月29日解锁434.88万股[7] - 预留授予第一个解除限售期于2024年12月26日解锁90.54万股[7] - 首次授予第二个解除限售期可解除比例30%，2025年3月2日届满[8][9] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除142人，434.88万股[11] 业绩与解锁条件 - 公司2024年净利润23664.7681万元，股份支付费用1699.7139万元[9] - 剔除费用后净利润较2022年增长率144.21%，可解除比例100%[9] 股票上市与变动 - 本次股票上市股数434.88万股，流通日2025年5月9日[2][12] - 变动前限售股12,259,800股，变动后7,911,000股[14] - 变动前无限售股842,504,200股，变动后846,853,000股[14] 相关意见 - 董事会同意为142名激励对象办理434.88万股解除限售手续[15] - 监事会认为142名激励对象解除限售资格有效，同意办理[16] - 法律意见书认为解锁事项已获批，尚需办手续和披露信息[17] - 独立财务顾问认为解除限售暨上市已获批，尚需办手续[18]