第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-055 天津银龙预应力材料股份有限公司 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议的方式在公司第二会议室召开。会议通知与 会议材料已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章 程》规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议情况 监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公 司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计 ...

（一）本次限制性股票授予情况 公司根据 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会授权，于 2023 年 10 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，实际 授予情况如下： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-053 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 限制性股票登记日期为 2023 年 11 月 28 日，根据中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关规定，公司 ...

一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日与中信银行股份有限公司沧州分行（以下简称"中信银行"）签署 《最高额保证合同》，为宝泽龙向中信银行融资提供连带责任保证，本次担保的 金额为人民币 5,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为宝泽龙提供不超过15,000万元的融资担保,本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于公司2023年对外担保预 计的公告》（公告编号：2023-022）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-052 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-051 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五） 至 11 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yinlon g.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 营业收入 | 737,435,274.39 | 5.51 | 2,017,815,012.79 | 7.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,774,448.28 | -2.52 | 118,103,496.11 | 22.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 32,413,598.75 | -1.97 | 115,732,175.08 | 22.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-041 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津银龙预应力材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的 "2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长兼总经理谢志峰先生、财务负责人兼董事会秘书钟志超先生 及董事会办公室相关工作人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在 线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 ...

公司概况 - 银龙股份是一家专注于预应力材料产品的公司，产品广泛应用于铁路、公路、水利、输电、核电、风电、光伏等领域[2] - 公司主营业务为预应力材料的研发、生产与销售，拥有行业领先的核心技术和先进的研发能力[17] - 公司在预应力材料产业方面具备自主研发能力，不断进行研发创新，形成全系列预应力材料产品体系[20] 财务表现 - 公司营业收入本报告期达到12.80亿元，同比增长9.22%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8532.90万元，同比增长36.72%[12] - 公司的营业收入达到12.80亿元，较上年同期增长9.22%，其中预应力产品占比81.64%[36] 技术创新 - 公司研发出1*7-15.2mm 2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线，已应用于高速飞车试验线项目和雄安至忻州高铁项目[21] - 公司自研生产的5.8mm-1960MPa和5.4mm-2000MPa桥梁缆索用热镀锌铝合金钢丝已研发完成并应用于多个项目[22] 市场发展 - 公司持续对轨道板智能化生产设备进行研发投入，自主研发的CRSD-2025轨道板自动化生产线已在多个轨道板生产基地使用[25] - 公司预计全年风电新增装机规模将不低于5,000万千瓦，为公司风电混凝土塔筒市场提供了增长机会[28] 环保措施 - 公司生产经营坚持安全、环保、节能，主动加大环保投入，完善环境治理网络，保证污染物排放达标，应对环保风险[52] - 公司推行绿色规划、绿色建设、绿色生产，安装屋顶光伏发电装机容量为2000KWp[69] 资产状况 - 本期期末货币资金为223,759,958.26元，占总资产的比例为6.88%，较上年同期减少30.09%[43] - 本期期末应收款项为1,422,426,677.19元，占总资产的比例为43.73%，较上年同期增加7.27%[43] - 本期期末固定资产为311,485,244.46元，占总资产的比例为9.58%，较上年同期增加4.97%[43] 股权情况 - 公司实际控制人为谢志峰，一致行动人为谢志钦、谢昭庭[120] - 公司股本总额增加至841,000,000.00元[119] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为1,280,379,738.40元，较去年同期增长[1] - 公司2023年上半年净利润为87,589,602.67元，同比增长[2] - 公司2023年上半年每股收益为0.10元，较去年同期有所增长[3] - 公司2023年上半年研发费用为39,832,503.23元，较去年同期增长[4]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为481,245,387.38元，同比增长11.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,520,485.74元，同比增长18.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,658,089.63元，同比下降91.98%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为481.25亿元，同比增长11.9%[doc15] - 公司2023年第一季度营业利润为39.42亿元，同比增长9.2%[doc16] - 公司2023年第一季度净利润为33.24亿元，同比增长22.9%[doc16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.66亿元[doc17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为44.17亿元[doc18] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-64.33亿元[doc18] 股东信息 - 股东信息显示公司前10名股东中，谢志峰持股最多，持股数量为184,550,986股，占比21.67%[6] - 股东关联关系中，谢铁根与谢辉宗为兄弟关系，互为一致行动人[8] 股票激励计划 - 公司2023年第一季度向激励对象授予限制性股票1,489.60万股，授予价格为2.48元/股[11] - 公司实际已授予142名激励对象限制性普通股14,496,000股，其中来源于定向发行的本公司A股普通股为1,074.60万股，来源于二级市场回购的本公司A股普通股为375.00万股[11] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作，变更后的注册资本为851,746,000元，股本为851,746,000元[11] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为2,576,719,450.24元，非流动资产合计为648,143,729.53元，资产总计为3,224,863,179.77元[12] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为971,597,566.63元，非流动负债合计为94,222,178.01元，负债合计为1,065,819,744.64元[14]

财务表现 - 公司2022年营业收入为24.64亿元，较上年同期31.50亿元减少21.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，较上年同期1.47亿元减少29.17%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.11亿元，较上年末19.96亿元增长5.75%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，较上年0.18元下降33.33%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.07%，较上年7.53%减少2.46个百分点[12] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为4.30亿元、7.42亿元、6.99亿元和5.92亿元[14] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.84亿元、3.41亿元、3.36亿元和0.78亿元[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，较上年同期-0.70亿元有显著增长[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，金额分别为-0.42亿元、3.72亿元[14] 主营业务 - 公司主营业务为预应力材料及轨道交通用混凝土制品[20] - 预应力材料行业市场需求稳步增长，产品应用领域逐步扩大[20] - 公司产品应用于铁路建设，受益于国家铁路项目的开工建设[20] - 公司自成立以来专注于预应力材料的研发、生产与销售[23] - 公司持续进行产品研发，使高强度镀锌产品达到国际领先水平[24] - 公司海外市场出口量增加20.17%，为预应力材料产业贡献收入与利润[24] - 公司及时抓住高铁及城市轨道交通建设机遇，发展预应力混凝土制品产业，成为重要产业[25] - 公司致力于轨道混凝土构件智能化、信息化、自动化生产，研发一系列高精装备，提升生产质量和效率[25] 资产负债情况 - 公司2022年12月31日的资产总额为3,244,687,388.37元，较2021年同期增长了4.81%[169] - 公司2022年12月31日的负债总额为1,121,360,756.03元，较2021年同期增长了3.60%[169] - 公司2022年12月31日的所有者权益总额为2,123,326,632.34元，较2021年同期增长了5.00%[170] 股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为41,553户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为39,911户[153] - 前十名股东中，谢志峰持有184,550,986股，占比21.94%；谢铁根持有78,310,135股，占比9.31%；谢辉宗持有57,328,417股，占比6.82%[153] - 谢志峰为公司的实际控制人，持有公司股份[157]

2022 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 698,917,036.32 -21.49 1,871,199,634.97 -24.01 归属于上市公司股东的净利润 33,622,402.11 12.69 96,032,694.89 -29.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 33,065,565.83 14.07 94,373,673.83 -29.26 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -120,2 ...