南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 开始为公司提供审计专业服务。 三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况 德勤华永及以上签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所 的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体 内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。 该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更情况 2024年2月22日，公 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于预计 2024 年度担保额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 9 | | 议案 | 5：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-005 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于取得客户项目定点通知的公告 体、电控壳体等产品，预计对应生命周期（通常为 3 到 5 年）总销售金额约人民 币 6.30 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对上市公司当期业绩的影响：项目定点通知并不反映该客户最终的实际 采购数量，目前仅为预计金额，此次定点项目预计在 2024 年逐步开始量产，预 计生命周期为 4 年。项目量产后，每年收入根据客户当年实际订单情况进行确 认，预计对公司本年度业绩不会构成重大影响。 风险提示： 1、预估金额并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续 实际开展存在不确定性，具体以下单金额为准。 2、项目的实施周期较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多风险 因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市场 整体情况、国家 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高债权额为 人民币 5,000 万元。截至 2024 年 2 月 1 日，已实际为其提供的担保余额为人民 币 57,773.01 万元。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2024 年 2 月 2 日，南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份有限公司马 鞍山市分行（以下简称"建设银行马鞍山分行"） ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]062 中诚信国际关于关注南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度业绩预亏的公告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"） 发行的"泉峰转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国 际"）进行相关信用评级工作。 近日，公司发布《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度业绩预 告》称，2023 年公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件、从中小型 零部件向中大型零部件的转型期，同时业务加速向整车厂渗透，基于在手项目的 逐步量产，2023 年销售收入进一步增长。但公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈 牙利工厂，投资较大导致固定成本大幅增长，而因处于产能爬坡期，固定成本未 得到相应摊薄；且较多新项目在初期生产效率与直通率均处于爬坡过程，因此导 致单位变动成本较高；同时在研新项目较多，研发费用依然处于较高水平；随着 业务规模的增加导致管理费用上升较快，财务费用中的银行利息支出亦大幅增 长；此外，为进一步降本增效，公司清理部分已量产的低附加值项目以 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为【2024】第 001 号，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括信达证券王欢等，接待人员有董事会秘书、财务总监杨文亚和证券事务代表杨培胜 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 25 日 14:30 - 16:00，地点在公司二楼会议室 [2] 公司经营情况 - 2023 年度新能源汽车零部件销售收入占公司整体营收比重达 55%，转型成效明显 [2] - 2023 年第四季度毛利率较第三季度进一步提高，但拟计提部分资产减值损失，包括固定资产、存货等 [3] 客户与营收情况 - 2023 年新能源客户包括蜂巢传动、特斯拉、弗迪动力等，2024 年某知名通信科技公司、汇川技术、重庆青山等客户预计贡献增量收入，且新能源客户收入占比将继续提升 [2][3] 产品情况 - 公司目前新能源重点产品为新能源三电壳体，多合一壳体已实现稳定量产并应用于理想、长城等多款车型 [3] 工厂进展情况 - 欧洲匈牙利工厂已有部分产品样品处于客户验证阶段，暂未贡献收入 [3]

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京泉峰汽车精 密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号）核准，泉峰汽车 已非公开发行60,370,229股新股，发行价格19.76元/股，募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04元，扣除发行费用（不含税）人民币14,774,014.96元后，募集资金净额 为人民币1,178,141,710.08元，并于2022年12月9日在上海证券交易所上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上市公司监管指引第2号——上市公 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泉峰转债"，债券代码"113629"。 （三）可转债转股情况 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"泉峰转债"自 2022 年 3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成 和结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高级管理人员进 行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者 1/3 的董事的 提名，并由董事会选举产生。 （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程 ...