| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司（包括合并报表范围内的子公司）拟申请金融衍生品交易额度折合人民 币不超过 4 亿元，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。同时授权公司管理层在上述额度及业务期 限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。 公司编制的《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度金融衍生品交易 额度的公告》及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展金 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影 响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以套期保值为目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波 动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。 二、基本情况 （一）交易金额及期限 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）（包括合并报表范 围内的子公司）拟申请的金融衍生品交易额度折合人民币不超过 4 亿元，自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。资金来源均为自有资金。 （二）交易品种 本公司拟选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇掉期、 利率掉期等简单易管理的金融衍生产品。 （三）交易对手 拟交易对手范围包括公司所合作的金融机构，如：中国银行 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"泉峰转债"自 2022 年 3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 ...

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2021 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的金额为 6,913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧元）。 截至 2024 年 3 月 21 日，已实际为其提供的担保余额为 4,920.70 万欧元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为欧洲子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以 下简称"泉峰欧洲"） 特别风险提示：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM FESS Pi N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-126 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-006 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,802,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3396 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 开始为公司提供审计专业服务。 三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况 德勤华永及以上签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所 的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体 内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。 该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更情况 2024年2月22日，公 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于预计 2024 年度担保额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 9 | | 议案 | 5：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-005 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...