| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泉峰汽车"）预计2024年度与公司关联方南京泉峰科技 有限公司（以下简称"泉峰科技"，原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日 更名为南京泉峰科技有限公司，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公 司）、南京耀泉投资管理有限公司（以下简称"耀泉投资"，系公司实际控制人、 董事长潘龙泉先生担任董事的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常 生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害 公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的 持续经营能力产生影响 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 1 亿欧元和 25 亿元人民币。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告 截至 2023 年 12 月 28 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保 余额为 5,150.00 万欧元和 56,497.98 万元人民币。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运 ...

第一条 为了规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度申请银行授信额度的 公告》。 （三）审议通过《关于预计 2 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 1 第二章 募集资金存储 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第五条 募集资金到位后需经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确 保有足够的 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司对 2024 年度与关联方南京泉峰科技有限公司、南 京耀泉投资管理有限公司签署关联交易合同的情况进行预计，预计金额不超过人 民币 1,300 万元。本次预计基于公司日常生产经营及发展需要确定，严格遵循自 愿、平等、诚信原则。上述交易不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式举行，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事 许汉友先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议， 会议形成了如下决 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 股东 8 | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 董 | 事 | 25 | 第二节 董 | 事 | 会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | | | | 第七章 | 监 | 事 | 会 | 40 | | | 第一节 监 | 事 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、上海证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称担保是指公司及子公司为子公司及他人银行债务或其 它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司或子公司不得 对外提供担保。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制风险 ...