南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； （十） 签订许可使用协议； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性 文件及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照上海证券交易所的相关规定，特制定本制度 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的衍生品交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互 换）和期权。衍生品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中 一种或多种特征的结构化金融工具。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品 交易业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以 正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率 风险为主要目的。 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 二、申请综合授信额度的具体情况 公司及子公司 2024 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体 授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的 合同或协议为准。 董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公 司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公 司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件 （包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。 2023 年 12 月 30 日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司章 程指引（2023 年修订）》等最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公 司章程》涉及的工商备案等相关事宜。主要修订内容如下： | 《公司章程》修订前条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 东，将其持有的本公司的股票或者其 | 东，将其持有的本公司的股票或者其 | | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个 | 他具 ...

调整前后的董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：许汉友（主任委员）、乐宏伟、章鼎 调整后：许汉友（主任委员）、乐宏伟、张彤 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专 门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审 计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整。 公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选 举公司董事张彤女士为公司董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 | | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-095 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会 议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司预计 2024 年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、南京耀 泉投资管理有限公司发生的关联交易总额不超过人民币 1,300 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定监督和评估公司内部审计工作。 第五条 公司设立审计部作为公司的内部审计部门，对内部控制制度的建 立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当 保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审 计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 公司根据实际需要配备相应的内部审计人员。内部审计人员应具 备审计岗位所必需的相关知识和业务能力。 第七条 内部审计人员从事审计工作，应当恪守客观公正、实事求是、廉洁 奉公、保守秘密的审计职业道德，对知悉的国家秘密和商业秘密，负有保密义务。 第八条 内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 内部审计人员与被审计对象或审计事项有利害关系的，可能影响独立、客观履行 第一条 为完善南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，根据《中 华人民共和国 ...

董事会战略委员会工作细则 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第一章 总 则 第七条 战略委员会可根据实际需要下设投资评审小组等工作组；相关工作 组的成员由战略委员会选定。 1 第一条 为适应南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 为加强南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准 确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第一条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将 发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规及规范性文件的规定及时将相关信息的公 告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发 布。 第二条 本制度适用于包括以下人员和机构在内的相关信息披露义务人的 信息披露行为： （一） 公司董事和董事会； 1 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责 ...