国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议， 本所接受豪悦护理的委托，担任其实施 202 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-063 杭州豪悦护理用品股份有限公司 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 243,000 股。 本次股票上市流通总数为 243,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。 一、本次限制性股票情况 （一）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 7 月 30 日，豪悦护理召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司独立董事就本 次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 7 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 第一部分 引言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2023-058) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 (公告编号: 2023-59)。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-060 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、公司住 所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审 议。 一、变更公司经营范围相关情况 变更前：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料 及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非 医用），卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄膜，复 合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤 都路 3 号；杭州市余杭区康信路 581 号；杭州市余杭区瓶窑镇岭上路 2 号）：（上 述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器械（限医用 ...

1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，限制性 股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的 62 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量 为 24.3 万股，公司可按照激励计划相关规定为符合条件的 62 名激励对象办理 解除限售相关事宜。解除限售期限为 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上，独立董事一致同意该议案经董事会审议通过后提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州 豪悦护理用品股份有限公司章程》《杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共 同推举，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 62 名激励对象均 符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司 限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定， 本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2021 年限制性股票 激励计划的首次授予部分 62 名激励对象第一个解除限售期 24.3 万股限制性股 票按照相关规定解除限售。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 ...

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-058 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）、《关于<杭州豪悦护理用品股 份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其 他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2023-057 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心 ...