证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-058 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增 持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人及部分董事、高级管理人员计划自 2024 年 8 月 16 日起 6 个月内（法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除 外），通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民 币 500.00 万元，不超过人民币 1,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东百龙创园生物 科技股份有限公司关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员计划增持公司 股份的公告》（公告编号：2024-039）。 ●增持计划实施结果情况：截至本公告披露日，自 2024 年 10 月 8 日至 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 公司是国内规模较大、产品齐全的益生元、膳食纤维和阿洛酮糖生产企业[5] - 公司产品品种丰富,2023年新增了复合益生元（纤维）、异麦芽酮糖醇等十余种新产品,同时补充了十余种抗性糊精、低聚木糖、低聚果糖等新规格型号,产品广泛应用于食品、饮料、乳制品、保健品等行业[5] - 公司已与国内外众多知名企业如Quest Nutrition、Halo Top、娃哈哈、农夫山泉、蒙牛等建立了良好的合作关系[5] - 2020-2024H1公司营业收入及净利润持续增长,营业收入分别为5.00、6.53、7.22、8.68、5.31亿元,同比增长18.66%、30.77%、10.49%、20.28%、28.73%;归母净利润分别为0.96、1.04、1.51、1.93、1.20亿元,同比增长15.42%、9.34%、44.34%、28.02%、31.24%[5] - 公司大力开拓国内外客户,推出新品拓展产品线,同时优化高利润率产品如抗性糊精、低聚果糖等的销售结构[5] - 公司持续扩产核心产品,有效缓解产能瓶颈,2023年11月在泰国投资设立子公司生产阿洛酮糖、结晶果糖等产品,2024年上半年公司新建的膳食纤维和结晶糖项目已全面投产,2024年8月公司还拟投资2.12亿元建设功能糖干燥扩产项目[6] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.77、3.72、5.07亿元,对应EPS为0.86、1.15、1.57元[7] - 参考同行业可比公司估值,给予公司2024年20-25倍PE合理估值区间为17.20-21.50元[10]

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 18 | | 议案四：公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ... | 19 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议 | | | 案 | 20 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 21 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施 | | | 及相关主体承诺的议案 | 22 | | 议案八：关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 30 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可 转换公司债券管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法 律法规及其他规范性文件的规定和《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《山东百龙创园生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-056 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利润分配 的议案》。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年 三季度利润分配相关事宜。是否实施三季度利润分配及具体分配金额等具体分配 方案由董事会根据 2024 年三季度业绩及公司资金需求状况确定。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利 润分配的公告 特此公告。 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） , 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5 t and the Grant Thornton 中国 致同会计师事务所(特殊语合伙 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5 层邮编 100004 日话 +86 10 8566 5588 车直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.c 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024) 第 410A017768 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙 创园公司）截至 2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是百龙创园公司董事会的责任,我们的责任是在实 施鉴证程序的基础上对百 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特 制定本规则。 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长一人。 第七条 公司董事会制订具体的独立董事制度，对独立董事任职条件、禁止担任独 立董事人员、独立董事的提名、选举或更换、独立董事的任期、解聘与辞职以及独立董 事的职权等予以明确规定。 第八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从 股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。 1 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-050 山东百龙创园生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通 股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股 ） 31,800,000 股 ， 发 行 价 为 14.62 元 / 每 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 406,217,160.0 ...