独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、1次股东大会等会议[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年将提升履职能力提供更多建议[12] 公司合规运营 - 2023年未出现违规对外担保等情况[10] - 2023年信息披露真实准确完整[10][11] 资金与审计 - 2023年首次公开发行募集资金项目结项并补充流动资金[9] - 聘请大华会计师事务所审计2023年年报[7] 公司决策 - 独立董事对发行可转债事项发表同意意见[10] - 董事及高管薪酬方案科学合理[9]

募集资金情况 - 2020年10月9日公司发行普通股3573.10万股，募集资金总额6.5137613亿元[13] - 扣除承销保荐费后募集资金6.0790443189亿元，净额为5.9178271034亿元[13] - 2023年度募集资金总额为191782710.34元，本年度使用80890381.73元，累计使用587204611.93元[39] 资金使用与收益 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金4.1534905008亿元，本年度使用9096.518012万元，永久补充流动资金8089.038173万元[15] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益3402.511433万元，专项账户期末余额3860.321274万元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理累计购买金额1.65亿元，累计收回收益148042.93元[28] 资金管理规定 - 2020年制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 2020年10月15日公司与相关方在三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时应通知保荐机构[17] 资金使用决策 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年累计使用19500万元并已归还[20][21][22] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[23][24][25] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板等项目”投资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”为38018773.96元[31] - 截至2023年3月15日募投项目节余资金用于永久补充流动资金[31] - “年产高精密度多层板等项目”投入进度93.02%，“研发中心升级改造项目”投入进度95.59%[39] - “年产高精密度多层板等项目”处于客户导入、爬坡期，“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[39]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-009 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司为全资子公司海弘电子向银行申请授信额度提供担保，即在截至本公告 日海弘电子担保余额的基础上增加不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案 需提交 2023 年年度股东大会审议。 | 担保 | 被担 | 担 | 保 | 被 | 担 | 截至目前担保余 | 本 次 新 | 担 | 保 | 担 保 | 是否 | 是否 | 方 | 保方 | 方 | 持 | 保 | 方 | 额（元） | 增 担 保 | 额 | 度 | 预 计 | ...

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州澳弘电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郭正洪为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6] 任职资格情况 - 被提名人无违规处罚记录[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

常州澳弘电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《常州澳弘电子股份有限公司董 事会专门委员会议事规则》（以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"） 的有关规定，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责， 现就审计委员会 2023 年度履职情况做出报告，具体内容如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事居荷凤女士、独立董事倪志峰先生、董事杨 文胜先生三名成员组成，其中独立董事居荷凤女士为会计专业人士并担任召 集人。 二、2023 年度会议召开情况 （一）本年度公司召开会议情况 报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日召开了审计委员会第六次会议，审议通过以下议 案： （1）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； （2）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； ...

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 ...

一、 利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 189,161,749.54 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,877,185.00 元。本年度公司现金分红占 2023 年度归属上市公司股东净利润 的比例为 32.26%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-007 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属情况不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名情况 - 被提名人通过资格审查[5] - 被提名人确认任职资格符合要求[6]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-003 常州澳弘电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率和收益， ...