人员任职 - 王光惜于2024年12月10日起任公司独立董事[1] - 王光惜任薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员[4] 履职情况 - 2024年王光惜出席董事会1次，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年王光惜列席1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年王光惜将提升履职能力，提供更多有效建议[8] 公司情况 - 2024年完成高级管理人员聘任，资格和程序合规[7] - 2024年12月信息披露制度健全，执行符合规定[7]

人员变动 - 巢静宇于2024年12月10日起任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年巢静宇出席董事会1次，对议案均投赞成票[4] - 巢静宇与内审及事务所沟通，关注信息披露[5][7] 未来展望 - 2025年巢静宇将提升履职能力助力公司发展[9]

2024年业绩总结 - 2024年独立董事郭正洪出席5次董事会、2次股东大会等会议[4] - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[7] - 2024年完成董事会换届及高管聘任，合规使用募集资金[9] - 2023年度以142,923,950股为基数派现42,877,185元[9] 2025年未来展望 - 2025年开展独立董事专门会议工作[5] - 2025年独立董事提升履职能力等[12]

担保情况 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子提供不超10亿元担保[3] - 与光大银行签合同为海弘电子提供不超5000万元担保[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额2.2565161068亿元，占比13.94%[12] 海弘电子业绩 - 2023年度总资产7.4802700341亿元，营收4.8926369671亿元，净利润5204.292977万元[5] - 2024年前三季度总资产7.8212495445亿元，营收3.6763471074亿元，净利润3645.180425万元[5] 其他 - 公司持有海弘电子100%股权[6] - 授信申请人履行债务期限自2025年2月26日至2026年8月25日[7] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保情况[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议通知和材料于2025年1月16日送达参会人员[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 人员调整 - 公司拟调整第三届董事会审计委员会委员，耿丽娅换为朱留平[3] - 调整后委员任期至第三届董事会届满，表决7票同意[3]

股价情况 - 公司股票2025年1月17 - 20日连续两日涨幅偏离值累计超20%[3] - 连续两日累计换手率为6.46%[3] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[10] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大信息[8] 交易情况 - 董监高、控股股东及其一致行动人异常波动期无买卖股票情况[9] 信息披露渠道 - 指定报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为99人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为101,517,300股，占比71.0288%[4] 议案表决结果 - 《关于延长发行可转债股东大会决议有效期的议案》，A股同意票数100,774,700，比例99.2684%；5%以下股东同意票数774,700，比例51.0578%[7][13] - 《关于提请延长发行可转债授权有效期的议案》，A股同意票数100,770,400，比例99.2642%[8] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，A股同意票数101,085,900，比例99.5750%；5%以下股东同意票数1,085,900，比例71.5679%[8][13] 选举结果 - 陈定红当选第三届董事会非独立董事候选人，得票率99.0504%[8] - 郭正洪当选第三届董事会独立董事候选人，得票率99.0491%[10] - 沈金华当选第三届监事会非职工代表监事候选人，得票率99.0468%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为孙亦涛、王舒庭[16] - 2024年12月10日发布公告，上网和报备文件明确[18]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司 半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期与 公司第三届董事会任期一致。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月22日刊登股东大会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议于2024年12月9日14点召开，同日进行网络投票[5] 参会股东情况 - 出席股东大会99人，代表101,517,300股，占比71.0288%[6] - 出席现场会议5人，代表100,000,100股，占比69.9673%[7] - 参加网络投票94人，代表1,517,200股，占比1.0615%[8] 议案表决情况 - 《关于延长可转债决议有效期议案》，同意100,774,700股，占比99.2684%[11] - 《关于延长可转债授权有效期议案》，同意100,770,400股，占比99.2642%[12] - 《关于聘任2024年度会计师事务所议案》，同意101,085,900股，占比99.5750%[14] 选举情况 - 选举陈定红为非独立董事，同意100,553,347股[15] - 选举郭正洪为独立董事，同意100,552,040股[22] - 选举王光惜等为独立董事、沈金华等为监事，有对应同意股数[23][24][26][27] 决议效力 - 公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[29]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限0.6亿人民币（或等值外币）[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超6亿人民币（或等值外币）[2][4] - 交易期限12个月，额度内资金可循环使用[2][5] 业务保障措施 - 董事会制定《金融衍生品交易管理制度》[9] - 选结构简单、流动性强、风险可控业务[9] - 严格执行操作流程和授权管理体系[9] 业务管理安排 - 财务专人关注市场信息[10] 业务目的说明 - 不以投机和非法套利为目的，不影响日常资金及主业[11]