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天正电气:2023年度独立董事述职报告(郑晶晶)
2024-04-22 18:56
浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求,本人郑晶晶作为浙江天正电气股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,独立、忠实、勤勉地履行职责, 切实发挥独立董事作用,现对 2023 年度履职情况报告如下: 2023 年度,本人坚持勤勉尽责的履职态度,按时出席公司董事会会议,对会 议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通,在 充分掌握实际情况的基础上,依据自己的专业能力和经验做出独立判断,提出独 立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成 票,没有反对、弃权的情形。 | 1.出席董事会会议情况 | | --- | 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》,选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事 ...
天正电气:2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
2024-04-22 18:55
证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-020 浙江天正电气股份有限公司 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,浙 江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。经公司第九届董事会第十一次会议决议,公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配及资本公积转增股本方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元,以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。 截至本公告披露日,公司总股本 406,783,000 股,目前公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销,回购注销手 续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成,公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算,合计拟派发现金红利 101,594,750 1 每股分配比例、每股转增比例:向全体股东每股派发现金红利 0.25 元, 以资本 ...
天正电气:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-22 18:55
证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-021 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1482 号)核准,浙江天正电气股份有限公 司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 10.02 元,募集资金总额 711,420,000.00 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 660,353,018.88 元,上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账,并由中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)审验,出具了"中兴华验字(2020)第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...
天正电气:会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-22 18:55
浙江天正电气股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 中兴华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙 人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元,其中审计业务 收入 135,088.59 万元,证券业务收入 32,011.50 万元;2022 ...
天正电气:第九届董事会第十一次会议决议公告
2024-04-22 18:55
证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-018 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会 议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2024年4月12日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告 ...
天正电气:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-22 18:55
证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-022 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果,并基于谨慎性原则,公司对公司合并报表范 围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试,对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项减值损失 合计 2,622.27 万元,具体情况如下表: | 类别 | 项目 | 2023 | 年计提金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | | | ...
天正电气:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-22 18:55
中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙 人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元,其中审计业务 收入 135,088.59 万元,证券业务收入 32,011.50 万元;2022 年度上市公司年报 审计 115 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务 业;批发和零售业;房地产业;建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和 公共设施管理业等,审计收费总额 14,809.90 万元。公司属于制造行业,中兴华 在该行业上市公司审计客户 76 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 浙江天正电气股份有限公司 董事会审计 ...
天正电气:2023年度审计报告
2024-04-22 18:55
浙江天正电气股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTP 地址 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...
天正电气:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江天正电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2024-04-22 18:55
关于浙江天正电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位:浙江天正电气股份有限公司 审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)-51423818 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于浙江天正电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 510001 号 浙江天正电气股份有 ...
天正电气:国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2024-04-22 18:55
国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构")作为 浙江天正电气股份有限公司(以下简称"天正电气""公司"或"发行人")首 次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法规和规范性文件的要求,对天正电气 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1482 号文核准,公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,100 万股,发行价格为人民币 10.02 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 71,142.00 万元,扣除承销费及保 荐费合计人民币 3,820.75 万元后的募集资金余额 67,321.25 万元已于 2020 年 8 月 ...