证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-032 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 19 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2023 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

明新旭腾新材料股份有限公司 审计机构选聘办法 二〇二四年四月 明新旭腾新材料股份有限公司 审计机构选聘办法 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求和《明新旭腾新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本办法的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。聘用或者解聘承办上市公司审计 业务的会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-042 转债代码：111004 转债简称：明新转债 以上授信额度有效期为授信期限为自审议 2023 年年度股东大会决议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构 实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内， 授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。 同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要， 董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签 署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议 等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协 议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 0 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-035 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 79,941,430.70 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司 2023 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 145.13%。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议和 第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 55,082,571.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 ...

第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照国 家相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董 事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司担 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。《公司章程》、 《审计机构选聘办法》及《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 分红的条件、比例上限、金额上限等。年 | | | | 度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | | 应超过相应期间归属于上市公司股东的净 | | | | 利润。董事会根据股东大 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-033 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 04 月 19 日以现场+通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士 及非独立董事胥兴春女士（2023年10月13日退休离职）三名董事组成，其中主任 委员由会计专业人士张惠忠先生担任。2023年12月29日，经2023年第一次临时股 东大会审议通过，选举宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事，并于同日召开的 第三届董事会第十九次会议补选宁继鑫先生为第三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体成员均亲自出席会议，具体情 况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-04-17 | 第三届董事会 审计委员会 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | 违背承诺等事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | | | 5 | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，公司及相关主体遵守 | | | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 法律、法规、部门规章和上海证券交易 | | 6 | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 所发布的业务规则及其他规范性文件， | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 并切实履行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | | | 7 | 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 | 保荐机构督促公司依照最新要求健全、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-037 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置可转换债券募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）本 次拟使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事 宜公告如下： （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关 ...