募集资金情况 - 公司首次公开发行1953万股A股，发行价43.30元/股，募集资金总额84564.90万元[1] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为77810.94万元[1] 资金使用情况 - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金13324.00万元[5] - 2024年直接投入募集资金项目56850.25万元[5] - 补充工程施工业务营运资金项目累计投入55033.94万元，进度100%[25] - 总部运营中心及信息化建设项目本年度投入197.83万元，累计投入15140.31万元，进度66.47%[25] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8335.80万元[3] - 总部运营中心及信息化建设项目期末余额8261.670595万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目（招商银行）期末余额33.192751万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目（浙商银行）期末余额40.932207万元[7] 其他情况 - 2024年募投项目未变更，无违规使用募集资金情形[17] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额699.10万元[5]

业绩总结 - 2024年营业收入10335.83万元，同比降43.53%[2] - 2024年净利润 - 33448.88万元，同比降16.37%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年新增授权专利2项[4] - 食品饮料板块新增pH值8.8高端新品[4] 未来展望 - 2025年做好相关工作，制定计划，谋划战略[16] - 2025年完善制度，加强内控，优化流程[16] - 2025年按规披露报告，加强与投资者沟通[17] 其他新策略 - 2024年在多方面深化精细化管理[3]

业绩总结 - 2024年度净利润-33448.88万元，扣非后-34053.29万元[5] - 2024年度营收10335.83万元，扣除后8491.98万元低于3亿[5] 风险警示 - 2025年4月28日停牌1天，29日起实施退市风险警示[4][6] - A股简称变为“*ST太和”，代码不变，涨跌幅限制5%[4][6] - 2025年若出现规定情形，股票将终止上市[9] 应对策略 - 围绕多维度制定应对方案[7] - 集中资源发展主业，优化筛选机制，退出低效业务[7] - 梳理内控流程，配合核查整改，建立沟通机制[8] - 制定中长期规划，优化激励机制，推动创新[8]

中环海陆控制权转让事件 - 中环海陆控股股东吴君三与北京骅泰宇签署多项协议涉及股份转让、控制权转让、董事会改选等但未及时披露 [1] - 江苏证监局对吴君三采取责令改正措施因其未履行信息披露义务 [1] - 北京骅泰宇由中环海陆前董事蒋利顺、何凡控制注册资本2亿元 [1][3] 蒋利顺与何凡的资本运作路径 - 蒋利顺、何凡2024年9月当选为中环海陆董事并担任总经理、副总经理但2025年2-3月即辞职 [5] - 两人辞职后立即以北京欣欣为主体溢价208%收购太和水12%股份并获6%表决权委托总价3.97亿元 [6][7] - 北京欣欣合伙人包括蒋利顺、何凡控制的企业及董津、余帅、张世建控制的企业 [7] 关联企业网络 - 北京骅泰宇执行事务合伙人北京沣泰同由蒋利顺持股40%、何凡持股60% [3] - 上海砺元与百维金科存在工商登记电话相同等关联信息 [8][10] - 百维金科为智慧金融风控服务平台成立于2018年 [11] 交易细节 - 太和水股份转让价格29.18元/股较停牌前9.75元溢价199% [7] - 交易完成后何文辉将失去太和水控制权蒋利顺、何凡、董津将成为新实控人 [6] - 中环海陆方面吴君三与北京骅泰宇已签署《和解协议》解除系列协议 [6]

业绩预亏情况 - 公司预计2024年度利润总额为-32,000万元到-35,000万元 [2] - 预计归属于母公司所有者的净利润为-32,100万元到-35,000万元 [2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-33,000万元到-36,000万元 [2] - 预计2024年度营业收入为10,000万元到12,000万元，扣除与主营业务无关的收入后为8,000万元到11,000万元 [2] 业绩预告更正原因 - 前次业绩预告中预计的营业收入和扣除后营业收入与实际金额差异较大（上下浮动超过20%） [5] - 对未结算项目收入进行调减，基于谨慎性原则和市场情况评估 [6] - 对收购项目的商誉进行测试并计提减值损失，受宏观环境影响 [6] - 扣除部分偶发性及临时性业务收入，符合上市规则要求 [6] 上年同期业绩对比 - 2023年利润总额为-23,450.60万元 [5] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-28,743.74万元 [5] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为-28,577.82万元 [5] - 2023年营业收入为18,302.95万元 [5] 其他说明事项 - 公司董事会就业绩预告差异向投资者致歉，承诺加强沟通和提高准确性 [8] - 2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终数据以审计后报告为准 [8]

收入和利润（同比环比） - 预计2024年度营业收入为10,000万元至12,000万元，扣除无关收入后为8,000万元至11,000万元[2] - 2023年同期营业收入为18,302.95万元[7] - 前次业绩预告中预计营业收入与实际差异超过20%[6] 成本和费用（同比环比） - 预计2024年度利润总额为-32,000万元至-35,000万元[2] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-32,100万元至-35,000万元[2] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-33,000万元至-36,000万元[2] - 2023年同期利润总额为-23,450.60万元，归属于母公司所有者的净利润为-28,743.74万元[7] - 更正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损扩大至33,000-36,000万元[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告更正主要因收入调减和商誉减值计提[7] - 公司股票可能因财务指标不达标被实施退市风险警示[3][8][9]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-017 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,593,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2485 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书郭著名做了会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第三 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月11日公告，4月17日10:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 参会股东（或代理人）205人，代表股份28,593,194股，占比25.2485%[5] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意28,362,863股，占比99.1944%[7] - 中小投资者同意2,806,541股，占比92.4155%[7] - 会议通知中议案均获审议通过[8]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-016 上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中原证 券股份有限公司(以下简称"中原证券"或"保荐机构")出具的《关于更换上海 太和水科技发展股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将有关情况公告如 下： 中原证券股份有限公司作为上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发 行股票并在主板上市项目的保荐机构，原委派的保荐代表人为温晨先生和白林女 士，现因温晨先生工作变动不再继续担任上述项目持续督导期间的保荐代表人， 中原证券决定委派保荐代表人文建女士接替温晨先生担任贵公司持续督导期间 的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导保荐代表人为文建女士和 白林女士，根据相关监管规定，保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的 持续督导 ...

文章核心观点 - 太和水控股股东转让股权致控制权更迭，公司近年业绩不佳连续亏损，新控股股东或带来新战略思路助其转型升级摆脱困境 [2][3][4] 控制权易主 - 2025年4月7日何文辉与北京欣欣签署《股份转让协议》，拟每股29.18元转让1358.96万股总价3.97亿元，占总股本12%，完成后何文辉持股降至10.56%，北京欣欣成新控股股东持股18% [3] - 双方签订《表决权委托及放弃协议》，何文辉委托679.48万股表决权给北京欣欣并永久放弃516.91万股表决权，北京欣欣实际控制表决权股份达2038.45万股占总股本18%，实控人变更为何凡、蒋利顺、董津 [3] - 太和水称出售控制权是基于自身资金需求、资本规划及促进上市公司持续健康发展规划 [3] - 北京欣欣成立于2025年3月10日，三位实控人有丰富股权投资与企业收并购经验，其入局能否带来新战略方向受关注 [4] - 袁静美认为新控股股东介入或带来新战略思路和资源，何文辉期望借助新股东力量重新梳理业务实现转型升级 [4] 业绩连亏或触发退市警报 - 2021年太和水上市首年业绩变脸，营收4.6亿元较上年降17.8%，净利润0.92亿元同比降43.34%，归咎于疫情、洪涝及政府延缓项目推进等因素 [6] - 2022 - 2023年公司连续亏损，营收分别降至2.05亿元和1.83亿元，净利润亏损1.6亿元和2.87亿元，2024年预计扣非后净利润亏损2.73 - 3.3亿元，若年报财务指标不达标将被实施退市风险警示 [6] - 袁静美表示公司主要客户为地方政府和国企，受宏观经济和财政状况影响，政府资金投入和项目推进放缓，公司放缓项目进度致工程收入下滑 [6] - 2024年公司加速回款推动存量项目结算，但结算扣减对营收冲减大，客户回款周期加长、难度增加，计提坏账和资产减值侵蚀利润加剧亏损 [7] - 袁静美称公司跨界算力业务未整合资源盈利，投入增加运营成本，且在新领域缺经验和份额，分散主业精力资源致新旧业务发展不佳 [7]