证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-016 同庆楼餐饮股份有限公司 本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期 内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 一、 本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。 （三）发行方式和发行对象 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十五次会议，第 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-010 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事沈基水、 吕月珍在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议 案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届独立董事第一次专门会议，审议通 过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》， 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 （二）202 ...

国元证券股份有限公司 关于同庆楼餐饮股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为同庆楼 餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"）首次公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》以及《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件， 对同庆楼拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集 资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元 后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-004 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 充流动资金已于 2024 年 4 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。 重要内容提示： 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼""公司"或"本公司"） 本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元， 使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金投资项目基本情况 历次变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及 实际投入情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次 募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-003 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同 庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-015）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 19,686 万元闲置募集资 金 ...

本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公 开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为马志涛先生、付前锋先生。公司 董事会对原保荐代表人李洲峰先生在公司IPO及持续督导期间所作出的贡献表 示感谢！ 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-002 同庆楼餐饮股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为同庆楼餐饮股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，截至目前公司首次公开发行股票并 上市项目募集资金尚未使用完毕，国元证券及指定保荐代表人李洲峰先生、马志 涛先生应继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的持续督导工作，至募集资金 使用完毕。 公司于近日收到国元证券出具的《关于变更同庆楼餐饮股份有限公司持续督 导工作保荐代表人的函》，现因李洲峰先生工作安排调整，不再负责公司持续督 导工作。为保证公司持续督导工作的有 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 关于全资子公司为母公司抵押借款提供担保的公告 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"、"同庆 楼"、"母公司"）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 ● 担保人名称：同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称"太湖餐饮"、 "全资子公司"）。 ● 提供的拟担保金额为 1.4 亿元，截至 2023 年 12 月 23 日，太湖餐饮为母 公司提供的担保金额为 0 元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 同庆楼拟向中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（以下简称"工行合 肥双岗支行"）申请抵押借款人民币 10,900.00 万元。该借款额度未超过公司 于 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过额度，具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在上海证券交 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-046 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023年11月24日下午16:00-17:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 TQL2009@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟 回购金额不低于人民币2,250万元（含）且不超过人民币4,500万元（含），回购 价格不超过人民币45.00元/股，回购股份数量不低于50万股，不高于100万股， 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 10 月 16 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 10 月 17 日 披露了首次回购股份情况，具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 17 ...

重要内容提示： 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-044 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如下： 截至2023年10月31日，公司已累计回购股份402,187股，占公司总股本的比 例为0.1547%，成交的最低价格为29.61元/股，成交的最高价格为31.65元/股， 累计已支付的总金额为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至2023年10月31日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份402,187股， 占公司总股本比例为0.1547%，成交的最低价格为29.61元/股，成交的最高价格 为31.65元/股，已支付的总金额为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金 等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通 ...