同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行了 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓健先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士， 一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国优秀律师" "全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司独立董事；2021年5月至今，任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会、1次股东大会。我 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事 组成。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主 任委员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行5000.00万股A股，每股发行价16.70元，应募集83500.00万元，扣除费用后实际募集73530.00万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金52243.57万元，余额21286.43万元[4] - 2023年使用19686.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还[12] - 变更用途的募集资金总额12271.01万元，比例为16.69%[21] 项目投资情况 - 2020年对太湖餐饮、南京百年分别增资5805.02万元、8322.51万元[6] - 2022年向无锡百年出资5000万元，3000万元实缴注册资本，2000万元计入资本公积[7] - 2023年使用募集资金4000万元向上海同庆楼出资，2000万元实缴注册资本，2000万元计入资本公积[9] - “新开连锁酒店项目”截至期末投入进度60.71%，本年度实现效益3247.23万元[21] - 新开连锁酒店项目本年度实际投入3184.64万元，累计投入3184.64万元，投资进度25.95%[31] 项目变更情况 - 2021年调减安徽合肥“原料加工及配送基地”投资至5058.99万元，结余12271.01万元用于其他地区[13] - 2022年变更“新开连锁酒店项目”九家直营门店实施地点[14] - 2023年将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”12271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”[15] 资金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用不超过40000万元、40000万元、30000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 公司各类存款产品实际投入86399元，收回本金86399元，报告期内收益480.8元[29] 未来展望 - 2023年公司业务进入快速发展期，连锁扩张速度加快[32] - 拟在江苏省等地布局新的原料加工及配送基地[31]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张晓健、李锐、后美萍独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业 ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共 有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 根据公 ...

一、关联交易概述 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-014 同庆楼餐饮股份有限公司 关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"同庆楼"）拟使用自有资 金 11,530.00 万元收购控股股东马鞍山市普天投资发展有限公司(以下简称"马投公 司")持有的合肥嘉南投资管理有限公司(以下简称"嘉南投资"或"标的公司")95% 股权、实际控制人吕月珍持有的嘉南投资 5%股权。收购完成后，公司将直接持有嘉 南投资 100%股权，嘉南投资将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 ● 本次交易对手为公司控股股东马投公司和实际控制人吕月珍，根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十五 次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通 ...

会议情况 - 2023年度公司召开11次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事按规定参加[4] 业绩预告 - 2023年7月12日发布《2023年半年度业绩预增公告》，10月10日发布《2023年前三季度业绩预增公告》[11] 公司决策 - 2022年年度股东大会审议通过续聘2023年度审计机构容诚会计师事务所的议案[12] - 2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配预案，并于2023年6月实施权益分派[12] - 2023年11月13日公司完成股份回购，拟用于员工持股计划或股权激励[13] 合规情况 - 报告期内公司及相关股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情况[13] - 报告期内公司严格按要求履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[14] - 公司2022年度内部控制评价报告符合要求，不存在财务及非财务报告相关重大缺陷[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展贡献力量[17]

同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将公司2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除 独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 后美萍女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计 职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020年11月至今，任安徽嘉源园林景 观有限公司财务经理；2021年7月至今，任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 | | | ...

同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 同庆楼餐饮股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护同庆楼餐饮股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-018 同庆楼餐饮股份有限公司 关于变更募集资金投资项目"新开连锁酒店项目" 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目"新开连锁酒店项 目"实施地点的议案》，拟对"新开连锁酒店项目"尚未实施的三家直营门店实施 地点进行调整。公司监事会、保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了明 确的同意意见。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资 金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后， 实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。上述募集资金已全部 ...