证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-017 因本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规和 《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告之日起 45 日内，均可凭有效债权证明文件及凭证向公司申 报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司履行债务偿还义务或要求本公 司为该等债权提供有效担保。 厦门力鼎光电股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 1 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-013 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目 "光学镜头智能制造项目"（以下简称"本募投项目"）的建设期延期至 2025 年 12 月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金 净额为人民币35,576.35万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）于2020年7月24日出 ...

覃一知，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级经济师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）企管处处长、规划部 副部长、财务部副部长、规划部部长、资产经营中心主任、总裁助理、董事会秘 书、董事等职务，中国兵器装备集团公司南方资产管理公司投资部部长，中国兵 器装备集团西南兵工局财务审计处处长兼任西南兵器工业公司财务审计处处长， 重庆建工集团党委委员、副总经理，申银万国证券公司重庆中山一路营业部总经 理，北京鸿宝食品贸易有限公司副总经理，北京鸿禧志业科技有限公司总经理； 现任北京鸿宝食品贸易有限公司高级顾问，北京鸿禧志业科技有限公司高级顾问。 自 2018 年 5 月 15 日起担任本公司独立董事。本人未兼任其他上市公司的独立董 事职务。 （二）个人独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任 任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 所要求的独立性和担任公司独 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员由公司董事长、二分 之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上并担 1 任召集人，且召集人应当为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-019 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

第一章 总则 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了加强对厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，如有关法律、法规、 规范性文件或监管政策对募集资金验资事项另有规定的，从其规定。公司对募集 资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规 定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐机 构（或 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-010 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票； ...

关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 综上，公司董事会提名委员会同意提名吴富宝先生、吴泓越先生、陈亚聪先 生、张军光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名林杰先生、陈嘉阳 先生、李健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 厦门力鼎股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会 查阅了第三届董事会董事候选人相关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查 意见如下： 1、经审阅吴富宝先生、吴泓越先生、陈亚聪先生、张军光先生的个人履历 等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅林杰先生、陈嘉阳先生、李健先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司 ...

（一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-014 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2024年4月13日召开了第二届董事会第二十六次 会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 （二）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资方式 1、额度及期限 公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 1 委托理财受托方：具有合 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号1号厂房，办公地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为力鼎光电，股票代码为605118[11] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.25元（含税），总计拟派发现金红利101,779,000元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为604,012,824.16元，比上年增长3.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为154,181,901.37元，比上年减少1.27%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为282,879,497.49元，比上年增长77.35%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,459,263,298.28元，比上年末增长8.17%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.3793元，稀释每股收益为0.3791元[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.00%，较上年减少1.33个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要业务为光学镜头产业，产品主要出口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、欧盟、美国、加拿大、泰国等国家和地区[20] - 公司产品主要以玻璃镜头为主，主要应用领域集中在中高端安防视频监控和新兴消费类电子、车载镜头及机器视觉等领域[20] 公司战略规划 - 公司将继续加大研发投入和人才培养力度，扩大生产规模，深入开拓车载成像系统、机器视觉、智能家居等下游应用市场[46] - 公司将持续围绕“高端定制化、跨应用领域、多品种少量化”的经营策略开展营销、研发及生产活动[48] - 公司将不断提升产品的专业化、精细化、特色化、新颖化及精准市场匹配度，以巩固核心竞争力[48] 公司风险提示 - 公司产品出口为主，主要参与国际市场竞争，市场竞争激烈，若公司不能持续提供高性价比产品，可能面临市场竞争加剧[51] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，如果未来未能通过复审继续取得高新技术企业资格，公司税负将增加[52] - 公司产品出口比例较高，如果未来国家调整增值税出口退税政策，将导致公司主营业务成本上升，对公司生产经营造成不利影响[52] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，持续健全内部控制体系[54] - 公司股东大会共计召开2次，确保全体股东特别是中小股东的表决权得到充分行使[54] - 公司董事会会议召开8次，独立董事对公司重大事项发表专业性意见，对公司决策和发展起到积极作用[54] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为31,326户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为23,534户[174] - 前十名股东中，厦门亿威达投资有限公司持有的普通股数量为273,375,000股，占比67.15%[174] 公司财务审计 - 公司2023年度财务报表经审计，符合企业会计准则要求，公允反映了公司的财务状况和经营成果[184] - 收入确认是关键审计事项之一，涉及国内外销售方式和劳务收入确认时点，存在管理层调节风险[186] - 存货减值是另一关键审计事项，涉及存货成本与可变现净值计价，管理层需做出重大判断和假设[188]