业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.25元[2] - 合计拟派发现金红利101,779,000元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月7日[2] - 本次利润分配方案经2024年5月7日的2023年年度股东大会审议通过[3] 股本情况 - 权益分派股权登记日总股本为407,128,300股，可参与利润分配股本为407,116,000股[6] - 不参与分配的限制性股票12,300股因2021年激励计划员工离职触发回购注销[6] 其他 - 本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.25）元/股[7] - 参与2021年股权激励计划员工持有的限售股等现金红利由公司直接发放[11] - 持股超1年的个人股东股息红利暂免征收个税，1 - 12个月税负10%，1个月内税负20%[12] - QFII股东和沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.225元[13][14]

会议基本信息 - 会议名称为厦门力鼎光电股份有限公司2023年度业绩说明会 [1] - 会议时间为2024年5月16日下午14:00 - 17:00 [1] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有吴富宝、吴泓越、林杰 [1] - 会议以网络文字互动方式召开，参与“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动” [1][2] 经营数据相关 - 2023年公司主营业务中境外销售收入占比为78.36% [2] - 2024年一季度，公司实现营业收入1.45亿元，比上年同期增长11%；实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，比上年同期增长14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.31亿元，比上年同期增长24% [3][4] 分红相关 - 2023年度利润分配方案为向全体可参与利润分配的股东每股派发现金红利0.25元（含税），不进行送股及资本公积转增股本 [2] - 2024年计划进行中期利润分配，形式为现金分红，分配比例下限为净利润的10%，上限为净利润的50%，净利润指2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 [2] 产品与发展相关 - 公司为下游细分应用领域客户提供光学成像解决方案，向全球中高端客户提供光学镜头产品，采用“多品种、跨领域、少量化”策略，有技术沉淀和良好口碑 [3] - 公司在细分应用领域有竞争力和发展空间，2024年一季度营收和扣非净利润有增长 [3][4] - 2023年度变焦镜头产销量提升，主要因安防变焦镜头及无人机镜头销量增加 [4]

资金使用 - 2023年8月4日通过使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[2] - 2023年11月7日用2000万元闲置募集资金买厦门银行产品，期限179天[3] 资金回收 - 2024年5月6日产品到期收回本金2000万元，收益30.83万元[3] - 截至公告日赎回本金及收益归还至募集资金专户[3] 资金现状 - 截至2024年5月8日使用募集资金购买产品余额为12500万元[4] - 使用闲置募集资金购买的产品无逾期未收回情况[4]

人事变动 - 2024年5月7日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全部出席[2] - 选举吴富宝为第三届董事会董事长及公司总经理[3][6] - 聘任陈蓉为公司副总经理[7] - 聘任吴泓越为董事会秘书兼财务总监[8] - 聘任马延毅为公司证券事务代表[9] 股权结构 - 吴富宝间接控股公司股份36,084.03万股，占总股本88.63%，为实际控制人[12] - 吴泓越与吴富宝共同间接控制公司股份27,337.50万股，占总股本67.15%[14]

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-024 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,910,400 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 88.6478 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2024年4月13日决议召开本次大会，4月16日刊登通知[6] - 本次大会现场会议于2024年5月7日下午召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东共14人，代表股份360,910,400股，占公司股份总数88.6478%[9] - 出席现场会议股东5人，代表股份360,840,400股，占公司股份总数88.6306%[9] - 参加网络投票股东9人，代表股份70,000股，占公司股份总数0.0172%[9] 议案审议情况 - 多项议案同意股数360,905,900股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9987%，弃权4,500股，占比0.0013%[11][12][13][15][16][18][19][20] - 中小投资者对多项议案同意65,600股，占出席大会中小投资者所持表决权股份总数93.5805%，弃权4,500股，占比6.4195%[13][15][16][17][18] - 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》等多项议案获出席大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[15][18] 换届选举情况 - 选举吴富宝等四人为第三届董事会非独立董事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[22] - 选举林杰等三人为第三届董事会独立董事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[23][24] - 选举徐金龙、陈兆竹为第三届监事会股东代表监事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[25] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，本次大会进行换届选举[22][25] 会议合法性 - 本次大会表决程序及表决结果合法有效[27] - 本次大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席人员具有合法资格[28]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月7日召开[2] - 会议通知于2024年5月5日送达全体监事[2] - 会议由徐金龙主持，应出席3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举徐金龙为第三届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 徐金龙1987年8月出生，本科学历[4] - 徐金龙曾任多家公司职位，现任公司营运总监、监事会主席[4] - 截至公告披露日，徐金龙未直接持有公司股份[5] - 徐金龙与公司董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[5] - 徐金龙不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形[5]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-022 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年10月18日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302407，产品期限189天，起息日为2023年10月20日， 到期日为2024年4月26日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益31.50万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年5 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为145,116,299.01元，同比增长10.81%[7] - 2024年第一季度营业总收入145116299.01元，较2023年第一季度的130959725.37元增长10.81%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,303,243.05元，同比增长14.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,723,460.34元，同比增长23.89%[7] - 2024年第一季度净利润34464248.00元，较2023年第一季度的30042720.31元增长14.72%[33] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,040,874.23元，同比减少9.83%[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产为1,663,321,771.22元，较上年度末增长1.12%[10] - 2024年3月31日公司资产总计1663321771.22元，较2023年12月31日的1644927938.36元增长1.12%[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,493,679,633.08元，较上年度末增长2.36%[10] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为1,496,007,118.61元，2023年同期为1,461,426,604.64元[40] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,534户[21] - 厦门亿威达投资有限公司持股273,375,000股，持股比例67.15%，质押38,600,000股[21] - 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）持股79,960,000股，持股比例19.64%[21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为3,579,782.71元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本104209631.62元，较2023年第一季度的98079651.81元增长6.25%[31] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润40139982.83元，较2023年第一季度的32274678.08元增长24.37%[31] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额40226142.32元，较2023年第一季度的34244306.39元增长17.47%[31] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为185576067.18元，较2023年12月31日的332944952.92元下降44.26%[26] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为96868986.66元，较2023年12月31日的80876687.45元增长19.77%[26] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为 - 5066420.44元，较2023年第一季度的499565.58元下降1114.48%[31] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为66573.45元，较2023年第一季度的7170.22元增长828.44%[33] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为127,453,848.17元，2023年同期为140,891,030.60元[34] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为8,270,951.81元，2023年同期为4,971,890.50元[34] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为142,614,295.93元，2023年同期为150,732,282.64元[34] 投资活动现金流入相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为255,868,431.65元，2023年同期为355,815,974.55元[35] 投资活动现金流出相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为441,492,678.64元，2023年同期为357,287,079.66元[35] 筹资活动现金流入相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为6,300,000.00元[35] 筹资活动现金流出相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为66,910.27元，2023年同期为57,719.42元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 146,295,427.40元，2023年同期为45,695,206.56元[35] 流动负债相关 - 2024年第一季度末流动负债合计为120,017,769.02元，2023年同期为135,816,440.22元[40]

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名， 不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第三届监事 会，任期自2023年年度股东大会选举完毕之日起3年。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-021 厦门力鼎光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会全体监事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26 日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举何耀莉女士(简历详见 附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 附:何耀莉简历 何耀莉，女，出生于 1980 年 7 月，大专学历，无境外居留权，自 2006 年加 入本公司，历任公司组立部班长、课长。现任本公司组立部经理 ...