本次股票上市流通总数为 258,238,500 股。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 258,238,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日。（因 2024 年 10 月 27 日为 非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日） 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978 号）核准，公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）55,560,000 股。公司 首次公开发行完成后，总股本为 555,560,000 股， ...

一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978 号）核准，公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）55,560,000 股。公司 首次公开发行完成后，总股本为 555,560,000 股，其中无限售条件流通股为 55,560,000 股，有限售条件流通股为 500,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东分别为：宁波盛泰 纺织有限公司、嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州盛泰投资管理合 伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙） 和盛泰集團企業有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内。现锁 定期即将届满，该部分限售股共计 258,238,500 股，将于 2024 年 10 月 28 日起上 市流通。 中信证券股份有限公司关于 盛泰智造集团股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛泰 智造集团股份有限公司 ...

报告公司投资评级 - 报告给出公司的投资评级为"买入" [1] 报告的核心观点 - 公司发布了2024年员工持股计划草案,拟向不超过134名中层管理人员和核心骨干人员授予1208.56万股,占当前股本的2.18%,有助于提振市场信心 [1] - 公司近年受产能收缩及客户流失影响后,收入实现双位数增长,主要驱动来自新客户拓展、澳洲农场收购、以及河南和越南仍在扩产 [2] - 公司成功完成了从梭织到针织的转型,未来在优衣库、LACOSTE、FILA等仍存在份额提升,以及新客户拓展空间,且净利率弹性较大 [2] - 短期来看,公司2023年完成了产能调整、收购澳洲农场也有助于海外溯源,但下游需求低迷、部分客户流失仍难弥补,收入下滑;利润端弹性更大,管理费用和财务费用有望下降 [3] - 长期来看,公司扩产及净利率改善长逻辑不变,维持"买入"评级 [3] 财务数据总结 - 公司2022年营业收入为59.66亿元,同比增长15.7%;归母净利润为3.76亿元,同比增长29.1% [5] - 预计2024-2026年营业收入分别为43.24/49.13/55.22亿元,同比变化为-7.0%/13.6%/12.4% [5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.53/2.47/3.33亿元,同比变化为46.5%/61.8%/34.7% [5] - 预计2024-2026年每股收益分别为0.28/0.45/0.60元 [5] - 预计2024-2026年毛利率分别为15.4%/18.5%/19.3% [5] - 预计2024-2026年ROE分别为5.5%/8.2%/10.0% [5]

盛泰智造集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年员工持股计划 的相关资料，经全体监事充分讨论，现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审 核意见如下： 一、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的禁止实施员工持股计 划的情形。 二、公司编制《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"2024 年员工持股计划"）的程序合法、有效；2024 年员工持股计划的内容 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 三、公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程 ...

证券简称：盛泰集团 证券代码：605138 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十月 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、关于本员工持股计划的具体实施方案能否实施，存在不确定性； 三、股票价格受宏观经济周期等多重复杂因素影响。因此，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第四次董事会会议通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐磊、徐颖回避表决。 1 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第五次临 时股东大会审议。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

证券简称：盛泰集团 证券代码：605138 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盛泰智造集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及 | | 全体股东利益的情形的核查意见 11 | | （五）其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 盛泰集团、本公司、公司 | 指 | 盛泰智造集团股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 本计划、员工持股计划、本员 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《持股计划草案》"）之规定，特制定《盛泰智造集团股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计 划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计 ...

一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开职工 代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项： 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 1 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公 司依据《中华人民共和国公司法》 ...

（二）公司监事会 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第四次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则， ...