| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | （二）公司董事会于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第三次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 一、董事会会议召开情况 盛泰智造集团股份有限公司 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 第三届董事会第三次会议决议公告 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。 特此公 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-080 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次增加的2024年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的 正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关 联人形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元人民币 | 关联交 | 关联人 | 2024 | 年原 | 本次预计 | 2024 年 1-8 | 月 | 预计全年 | 占同类业 务比 | 增加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（三）本次会议于 2024 年 9 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第三次监事会会议通知。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-076 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,136,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7626 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 EUM E S PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-705 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 ...

中国·嵊州 二〇二四年九月 盛泰集团 2024年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 盛泰集团 2024年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一 | 关于新增 2024 | 年度担保预计的议案 4 | 盛泰集团 2024年第三次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），上午 10 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 四、审议各项议案 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 九、主持人宣读股东大会会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录 十二、主持人宣布现场会议结束 1 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 2024 年 5 月 17 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东减 持股份计划公告》（公告编号：2024-036）。公司股东雅戈尔服装拟通过集中竞价 交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股，减持 期间为自公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）；通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%，即减持数量不超 过 11,111,200 股，减持期间为自公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内 （2024 年 6 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）。 2024 年 9 月 6 日，公司收到股东雅戈尔服装出具的《雅戈尔服装控股有限 公司关于减持计划时间届满暨减持结果的通知》，雅戈尔服装于 2024 年 6 月 7 日至 9 月 6 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 502,700 股，占公司总股本 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现销售收入19.05亿元，同比下降25.30%[4][5] - 实现净利润0.22亿元，同比下降82.22%[4][5] - 归属于上市公司股东净利润0.26亿元，同比下降79.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.21亿元，同比下降55.90%[5] - 上半年业绩下滑主要受欧美主要消费市场需求下降和中美贸易摩擦等因素影响[4][5] 行业发展趋势 - 2024年以来我国纺织行业稳中求进、持续深化转型升级[5] - 国内外市场需求逐步恢复，行业经济运行态势总体平稳[5] - 行业发展仍有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变[5] 公司竞争优势 - 拥有全球范围内的完整产业链布局优势[7][8] - 持续提升生产线智能化水平，提高自动化率和生产效率[7][8] 公司治理 - 公司董事会和独立董事积极参与公司重大决策，发挥了重要作用[6] 其他 - 截至2024年8月31日，公司已累计回购股份1,000万股，占总股本的1.80%[6]