业绩总结 - 2024年公司营业收入16.19亿元，同比增长26.92%[18][58] - 2024年公司净利润3500.74万元[18] - 2024年末公司资产总额28.75亿元，同比增长36.64%[18] - 2024年末公司净资产13.58亿元[18] - 2024年末流动资产204,012.00万元，同比增加34.40%[44] - 2024年末货币资金29,941.91万元，同比增加17.56%[44] - 2024年末交易性金融资产31,852.73万元，同比减少41.97%[44] - 2024年末非流动资产83,492.39万元，同比增加42.44%[44] - 2024年负债总额137,841.92万元，同比增加115.59%[50] - 2024年股东权益总额149,662.47万元，同比增加2.18%[56] - 2024年营业成本132,993.41万元，同比增加35.68%[58] - 2024年销售费用2,014.53万元，同比增加183.62%[58] - 2024年财务费用528.83万元，同比增加5,686.32%[58] - 2024年利润总额7,919.39万元，同比减少51.26%[1] - 2024年非经常性损益2.39万元，同比减少99.89%[64] - 2024年经营活动现金净流量 -1,870.23万元，同比减少133.01%[66] - 2024年投资活动现金净流量 -4,195.56万元[66] - 2024年筹资活动现金净流量12,078.23万元[66] - 2024年营业收入年初预算完成129.53%，利润总额年初预算完成44.00%[68] 未来展望 - 2025年是“十四五”战略规划收官之年，公司将围绕“一个目标、一致行动”开展经营[39] - 预计2025年营业收入16亿元，利润总额6,000万元[68] 市场扩张和并购 - 第五届董事会第二十六次会议审议通过收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权的议案[20] 其他新策略 - 2025年公司拟为上海延鑫及其子公司提供不超8000万元担保，有效期12个月[84] - 公司拟对26名激励对象的722,478股限制性股票进行回购注销[98] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月16日下午13:00[14] - 现场会议地点为上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室[14] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议主持人是董事长朱燕阳先生[14] - 报告期内董事会共召开11次会议[20] - 2024年董事会提请召开2次股东大会[23] - 2024年监事会共召开9次监事会会议[105] 财务报告与审计 - 公司已编制并披露《西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告》及摘要[71] - 众华会计师事务所2024年业务收入总额5.69亿元，审计业务收入4.73亿元，证券业务收入1.67亿元[77] - 众华会计师事务所2024年上市公司客户73家，审计收费总额9193.46万元[77] - 众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额2亿元[77] - 众华会所最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[79] - 公司2024年度财务报告审计费用100万元，内控审计费用20万元，2025年不超120万元[80][81] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.8元，合计拟派发现金红利1082.21万元，占净利润比例30.91%[74] 子公司情况 - 2024年上海延鑫资产总额6.50亿元，负债总额5.85亿元，营业收入5.00亿元，净利润564.34万元[88] 独立董事 - 公司独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按季发放[92] - 公司独立董事编制《2024年度独立董事述职报告》，于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[123]

回购情况 - 公司将回购注销26名激励对象的722,478股限制性股票[2] - 回购价格为7.72元/股加银行同期存款利息之和[2] - 回购资金5,577,530.16元加利息，来源为自有资金[2] 股本与注册资本变化 - 回购后总股本由135,276,700股减至134,554,222股[3] - 回购后注册资本由135,276,700元减至134,554,222元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月25日起45天内[7] - 申报地址为上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼[7]

限制性股票激励计划 - 2022年7月7日首次授予登记，17人获160万股[8] - 2023年1月6日预留授予登记，10人获40万股[10] - 2023年7月14日，首次授予部分507,111股解除限售上市流通[11] - 2023年9月15日，注销20,889股，公司股份总数调为135,319,111股[11] - 2024年4月29日，预留授予部分20万股解除限售上市流通[12][14] - 2024年为16名激励对象解除限售507,111股[13] - 2024年11月1日，注销42,411股，公司股份总数调为135,276,700股[15] 回购注销 - 拟回购注销722,478股，回购价7.72元/股加利息[2][17][18] - 回购涉及资金5,577,530.16元加利息，用自有资金[18] - 回购注销后，有限售条件股份变为0股，总股本变为134,554,222股[20] 业绩情况 - 2024年归母净利润3,500.74万元，剔除费用后较2021年增长 - 68.66%[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点在上海嘉定区恒裕路517号2楼召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议9项议案，2025年4月25日已披露[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、7项[12] 其他 - 会议登记截止2025年5月15日17:00[13] - 联系地址、电话、邮箱公布[13] - 预期会期半天，食宿交通自理[13] - 出席者会前半小时签到[14]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][9][11][12][13][15] 业绩相关 - 因业绩考核未达标，公司将回购注销26名激励对象722,478股限制性股票[11] 报告情况 - 多项报告具体内容详见上海证券交易所网站[4][5][7][8][9][11][12][15] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][4][7][13] - 监事薪酬方案将直接提交2024年年度股东大会审议[10] - 会议审议通过多项议案，涉及现金管理等[9][12][15]

会议情况 - 西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案需提交股东大会审议[3][5][11][19] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已通过相关委员会审议[14][17] 其他事项 - 审议通过召开2024年年度股东大会等议案[23][24][25] - 会议听取2024年度董事会审计委员会履职情况等四份报告[25]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,822,136.00 | ...

激励计划实施 - 2022年5 - 7月完成激励计划多项审批及首次授予登记，登记17人160万股[16][21] - 2023年1月预留授予登记，登记10人40万股[22] 股份变动 - 2023 - 2024年多次解除限售及注销，2024年11月股份总数调为135,276,700股[23][26] 业绩情况 - 2024年归母净利润3,500.74万元，剔除影响后较2021年增长 -68.66%[29] 回购注销 - 拟回购注销722,478股，资金5,577,530.16元加利息，尚需减资程序[29][33][35]

西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04719 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 ...

资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计16.93亿元，同比增长9.62%[22] - 2024年12月31日公司合并负债总计13.78亿元，同比增长115.60%[20] - 2024年12月31日公司合并股东权益总计14.97亿元，同比增长2.14%[20] - 2024年公司应付账款8.35亿元，同比增长96.0%[20] - 2024年公司一年内到期的非流动负债5540.80万元，同比增长211.83%[20] - 2024年公司长期借款2亿元，同比增长100%[20] - 2024年公司货币资金1.00亿元，同比增长19.25%[22] - 2024年公司应收账款9248.92万元，同比下降30.65%[22] - 2024年公司长期股权投资7.70亿元，同比增长38.79%[22] - 2024年公司无形资产1169.07万元，同比增长59.31%[22] 收入利润 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为16.19亿元[7] - 2024年度营业收入118,036,068.84元，较2023年度下降[30] - 2024年度净利润46,319,920.47元，2023年度为107,257,386.36元[30] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,702,322.46元，2023年度为56,657,371.07元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 41,955,578.33元，2023年度为 - 65,919,311.92元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为120,782,323.41元，2023年度为 - 88,371,162.26元[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为287,318,010.59元，较期初增加[32] 所有者权益 - 2023年上期期末公司所有者权益合计为374,729,126元[41] - 2023年本期期末公司所有者权益合计为464,735,314元[41] - 2024年上期期末所有者权益合计为273,612,889.98元[46] - 2024年本期期末所有者权益合计为258,134,071元[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并，相关中介及管理费用计入当期损益[58][59] - 非同一控制下企业合并，相关中介及管理费用计入当期损益[60] - 金融资产分为三类，金融负债分类为以摊余成本计量[86][88] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[112] - 长期股权投资控制采用成本法，联营合营采用权益法核算[126][127] 其他 - 公司于2008年11月5日改制为股份有限公司[53] - 财务报告批准报出日为2025年4月24日[55] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[57] - 记账本位币为人民币[57]