聚合顺新材料股份有限公司 董事会议事规则 聚合顺新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《聚合顺新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及下设机构 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会决议。董事会由七名董事组成， 其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一，设董事长一人。 董事会下设战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计委员会共四个专门 委员会，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。专门委员会由三至五人组成，成员全部为公司董事，提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人 ...

聚合顺新材料股份有限公司 关联交易管理制度 聚合顺新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 前 言 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2025 年 3 月修订）等 法律、法规、规范性文件以及《聚合顺新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定制定。 第二章 关联人与关联交易 第一条 本制度的制定目的在于完善聚合顺新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维 护公司及股东利益。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担 ...

聚合顺新材料股份有限公司 股东会议事规则 聚合顺新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为健全和规范聚合顺新材料股份有限公司（以下简称公司）股东会 议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则（2025年修 订）》《上市公司治理准则》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、证券交易所业务规则及《聚 合顺新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 聚合顺新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 聚合顺新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律 法规、规范性文件及《 聚合顺新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。 （一）董事：包括独立董事与非独立董事（含内部董事与外部董事）； （二）高级管理人员：指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、盈利状况、地区经济发展状况 和行业薪酬水平相适应； （二）责权利统 ...

聚合顺新材料股份有限公司 独立董事工作制度 聚合顺新材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与可持 续发展委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 1 聚合顺新材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并对《公司章程》进 行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025年修 订）》（以下简称"《章程 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引：第十三号——化工》 的有关要求，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第 三季度主要经营数据公告如下（均不含税）： 一、报告期内公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2024年7-9月 | 2025年7-9月 | 2025年7-9月 同比变动幅度 | 2025年7-9月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | | | | | | | （%） | （%） | | 尼龙切片 | 12 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于召开 2025 年第三度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 04 日（星期二）前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jhsdm@jhspa6.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 05 日（星期三） 10:00-11:00 举 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证 ...

聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《聚合顺新材料股 份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。本次 ...