| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 06 月 28 日 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 06 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 06 月 22 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》 监事会认为，公司本次调整优化部分募集资金用途，结合了公司的实际经 营 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年06月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年6月 22日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》 聚合顺新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于调整及优化部分募投项 目内容及建设进度的公告》（公告编号：2025-063）。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | ...

警示函显示，聚合顺于2024年9月20日、2024年9月26日使用部分闲置募集资金进行现金管理，合计金额 9000万元。公司未就上述事项及时履行审议程序和信息披露义务，直至2025年4月才召开董事会会议补 充审议并披露。 6月17日，聚合顺（605166）公告收到浙江证监局警示函，董事长傅昌宝、总经理毛新华、时任董秘兼 财务总监姚双燕因未及时披露公司重大事件、未依法履行其他职责，被分别采取出具警示函的监督管理 措施，并记入证券期货市场诚信档案。 该公告显示，2024年9月26日，聚合顺用募集资金专户购买杭州银行（600926）一份1000万元大额存 单，利率2.45%、三年期。9月20日和9月26日，聚合顺用募集资金专户多次购买中信银行累计8000万元 大额存单，利率2.35%、三年期。 尽管如此，聚合顺对公司信息披露的评价仍然满意。公告显示，2025年4月9日，经董事会授权，公司董 事长傅昌宝在2024年度内部控制评价报告中写道："2024年度，公司整体内部控制运行情况良好，信息 披露、财务报告真实可靠，运营风险控制合理，满足上市公司相关监管要求及公司经营管理需求。" 聚合顺2022年董事会工作报告显示，当 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于公司及相关负责人收到浙江证监局警示函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）第八条和《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。公司董事长傅昌宝、总经理毛 新华、时任董秘兼财务总监姚双燕未能勤勉尽责，敦促上市公司规范使用募集资 金并履行信息披露义务，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条和第五十一条规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定， 我局决定对公司、傅昌宝、毛新华、姚双燕分别采取出具警示函的监督管理措施， 并记入证券期 ...

可转债基本情况 - "聚合转债"于2022年3月7日公开发行，面值总额20,400万元（204万张，每张100元），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%）[2] - "聚合转债"初始转股价14.63元/股，经多次调整后最新为11.50元/股，2022年9月13日起可转股[3] - "合顺转债"于2024年7月22日发行，面值总额33,800万元（338万张），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[3][4] - "合顺转债"初始转股价10.73元/股，调整后为10.72元/股，2025年1月27日起可转股[4] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.33元（含税），股权登记日为2025年6月19日[5] - 根据募集说明书条款，派现调整公式为P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利）[5][6] 转股价格调整结果 - "聚合转债"转股价从11.50元/股下调至11.37元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8] - "合顺转债"转股价从10.72元/股下调至10.59元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8]

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-058 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.133元（含税） ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 现金红利发放 除权（息）日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 四、 分配实施办法 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111003 | 聚合转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/19 | 2025/6/20 | | 111020 | 合顺转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 一、可转债基本情况 （一）"聚合转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（ ...

每股分配比例 A 股每股现金红利0.133元（含税） | 证券代码:605166 | | --- | | 转债代码:111003 | | 转债代码:111020 | 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-058 聚合顺新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 30 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对聚合顺 2025 年度新增日常关联交易预 计事项进行了核查，情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 经第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司或公司 控股子公司将向关联方永昌（天门）新材料有限公司（以下简称"永昌天门"）销 售公司产品，该事项将构成新增日常关联交易。本次交易基本情况和预计金额如下： | | | | 本年年初至披露 | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联交易对 | 2025年预计 | 日与该关联方累 | 2024年实际 | 与上年实际发 | | 类别 | 象 | ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易系公司及合并 报表范围内的子公司与永昌（天门）新材料有限公司日常经营相关。关联 交易的发生符合公司业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规 定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本 公司及股东的利益，不会对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性构成影 响。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：预计公司及合并报表范围内的子公司发生的 日常关联交易总额不超过人民币 9,000 万元，该金额未超过公司 2024 年度 经审计归属于母公司股东净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交 ...