| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2025 年 4 月 09 日召开，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修 订<公司章程>的议案》。现将有关修订情况说明如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 11 月 07 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意使用不低于人民币 1000 万元 （含）且不超过人民币 2000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购期间自公司 股东大 ...

聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和聚合顺新材料股份有限公司（以下简"公 司"）《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 128 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外汇汇 率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，最高额不超 过7,000万美元（含）的闲置自有资金，交易品种包括但不限于：远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。有效期自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起12个月内，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 ● 公司于2025年4月09日分别召开第三届董事会第三十八次会议、第三届 监事会第二十六 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司战略规划和年度经营目 标，科学决策、规范运作，切实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤勉尽责， 推动公司治理水平稳健提升，助力业务持续发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治 理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战 略,推进公司持续快速协调发展，坚持"延链补链强链"战略，深耕尼龙新材料 领域，加速产能布局与产品结构优化。报告期内，公司实现营业收入 716,821.56 万元，同比增长 19.11%；利润总额 42,204.50 万元，同比增长 76.68%；实现归属 于上市公司股东净利润 30,030.44 万元，同比增长 52.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 609,747.12 万元，同比增长 30.14%；归属于公司股东的净资产 192,346.47 万元， ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州聚合顺特种材料科技有限公司、山东聚合顺新材料 有限公司、山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称"聚合顺鲁化"）、常德 聚合顺新材料有限公司、山东聚合顺鲁化经贸有限公司，上述5家公司均为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2025年拟为 合并报表范围内公司提供不超过26亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上 的合并报表范围内公司提供担保的额度预计为人民币205,000万元，含已提供担 保余额134,435万元（截至2025年3月31日）；为 ...

聚合顺新材料股份有限公司 经核查独立董事周明生、韩林静、尹德军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事周明生、韩林静、尹德军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定并出于谨慎性原则，对聚合顺使用"合顺 转债"暂时闲置募集资金进行现金管理事项及对超过授权期限的闲置募集资金现金 管理情况进行追认与补充授权事项，情况如下： 一、合顺转债募集资金基本情况 根据证监会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号），本公司由主承销商国泰君安 证券采用包销方式，向原股东优先配售 2,763,120 张，向社会公众投资者发行 616,880 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关规定、企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对当期和 会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部于发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解 ...

环境、社会和公司 治理报告 2024 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：605166 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于聚合顺 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 发展历程 | 08 | | 企业文化 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 亮点绩效 | 12 | | ESG 治理 | 14 | 01 规范治理 稳步发展筑基业 | 公司治理 | 16 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 19 | | 风险内控 | 21 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建引领 | 24 | 02 创新研发 科技引领促升级 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 34 | | 客户服务 | 37 | | 供应链安全 | 39 | | 产业协同 | 40 | 03 04 | 员工雇佣和考核 | 74 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 77 | | 员工健康与安全 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 09 日召开了 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核 方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 三、审批程序 本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第三届第三次会议、公司第三届董 事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，各位董事在讨论 及审议本人薪酬事项时均回 ...