会议概况 - 股东大会于2025年7月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人318人[3] - 出席股东所持表决权股份114,196,771股，占比36.2844%[3] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席[4] - 公司3位在任监事全部出席[6] 议案表决 - 调整及优化部分募投项目内容及建设进度议案，A股同意票数113,234,921，比例99.1577%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

可转债相关 - 公司2025年7月14日会议通过调整变更“合顺转债”部分募投项目议案[4] - “合顺转债”附加回售条款生效，持有人可回售未转股债券[6] - 回售价格100元/张（含当期利息），回售期2025年7月22日至28日[5] - 回售资金发放日为2025年7月31日[5] - 第二年（2025年7月22日至2026年7月21日）票面利率0.40%[7] - 回售计息天数1天，回售期间继续交易但停止转股[7][10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月14日在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的36.2844% [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，由董事长傅昌宝主持 [1] 议案表决结果 - 议案一获得通过，同意票113,234,921股，占比99.1577%，反对票742,200股，占比0.6499%，弃权票219,650股，占比0.1924% [1] - 议案二获得通过，同意票113,235,521股，占比99.1582%，反对票746,600股，占比0.6537%，弃权票214,650股，占比0.1881% [1] - 5%以下股东对变更部分募投项目内容及建设进度议案的表决情况为：同意票333股，反对票50股 [1] 法律合规情况 - 律师确认股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [1]

股东大会基本信息 - 聚合顺新材料股份有限公司于2025年7月14日下午13:30在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年6月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告 公告日期距召开日期达15日 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时段为9:00-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共计318人 代表有表决权股份114,196,771股 占公司总股本314,726,498股的36.2844% [4] - 现场出席会议股东0人 代表股份0股 所有参与股东均通过网络投票方式参与 [4] - 网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证 出席人员资格符合相关规定 [4] 会议审议事项 - 股东大会审议事项与事先公告内容完全一致 未发生议案修改情形 [4] - 审议议案属于股东大会职权范围 会议程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4][5] - 会议对涉及重大事项的议案进行了中小股东单独计票 [5] 表决结果与法律效力 - 会议采用记名投票方式表决 当场公布表决结果 所有审议议案均获得通过 [5] - 会议记录及决议由出席董事签署 浙江金道律师事务所认定会议程序及决议合法有效 [5] - 本次股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

会议信息 - 会议于2025年7月14日在浙江杭州公司一楼会议室召开[3] - 债权登记日为2025年7月7日[3] 参会情况 - 2名债券持有人及代理人出席会议[3] - 持有表决权债券43,840张，占“合顺转债”未偿还总数1.2971%[3][4] 议案表决 - 调整募投项目议案同意42,840张，占比97.7190％[4] - 反对0张，弃权1,000张，占比2.2810％[4] 律所信息 - 会议见证律所是浙江金道律师事务所[4]

会议信息 - 2025年6月28日审议通过召开“合顺转债”会议议案并刊登通知[6] - 会议于7月14日下午15：00在公司一楼会议室召开[7] 债券数据 - 截至7月7日，未偿还“合顺转债”3,379,830张[9] - 出席会议代表债券43,840张，占未偿还总数1.2971%[9] 议案表决 - 会议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》[12] - 同意42,840张，占出席未偿还债券总数97.7190%[12]

会议基本情况 - 会议类型为"合顺转债"2025年第一次债券持有人会议 [5] - 会议将于2025年7月14日下午15:00在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [5] - 参会人员包括公司登记在册的全体债券持有人或其合法委托的代理人 [5] 会议议程 - 会议将审议关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案 [5][7] - 会议流程包括议案说明、债券持有人发言、投票表决等环节 [8] 募投项目调整情况 - 公司将原募投项目"年产12.4万吨尼龙新材料项目"调整为"年产5.08万吨尼龙新材料建设项目" [7] - 原项目总投资58,288.72万元，已使用募集资金7,623.86万元 [14] - 调整后项目总投资28,118.92万元，计划使用募集资金15,503.88万元 [15] 产品结构调整 - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片和2万吨共聚尼龙切片 [15] - 新项目计划建设年产5.08万吨，包括尼龙6共聚切片1.8万吨、尼龙66切片1.4万吨、尼龙66共聚切片0.7万吨及改性尼龙1.18万吨 [15] - 调整原因是公司尼龙6切片产能将逐步释放，而高端尼龙产品市场需求增长 [16] 项目可行性分析 - 项目符合国家支持新材料产业发展的政策导向 [19] - 公司拥有先进生产工艺和研发团队，具备技术保障 [19] - 高端尼龙产品在汽车、电子电气等领域应用前景广阔 [20] 市场前景 - 尼龙高端产品市场需求快速增长，应用领域不断拓展 [20] - 新能源汽车发展带动对轻量化、安全性尼龙材料的需求 [20] - 项目有利于优化公司产品结构，提升市场竞争力 [21]

业绩数据 - 2024年度公司尼龙切片产销量约57万吨，相比2023年增长约10万吨[25] 募集资金 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，发行总额33800.00万元，净额33166.52万元[13] - 已使用募集资金7623.86万元，未使用募集资金余额7880.02万元[17] 项目调整 - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”拟调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”[13] - 原项目总投资额58288.72万元，调整后项目总投资28118.92万元[18][21] - 原项目预计2025年12月达可使用状态，调整后预计2026年12月达可使用状态[17] 产能情况 - 公司子公司聚合顺鲁化二期项目设计产能22万吨，常德聚合顺技改项目设计产能9.2万吨[25] - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片、2万吨共聚尼龙切片产能，调整后计划建设合计年产5.08万吨[23] 项目收益 - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”完全达产后预计内部收益率为21.36%（税后），投资回收期8.61年（税后，含建设期）[27] 项目投入 - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”土地购置投入2520.00万元，调整后项目土地购置投入1512.00万元[18][21] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”设备购置及安装投入35791.26万元，调整后项目设备购置及安装16998.00万元[18][21] 技术与市场 - 公司引进德国先进设备技术，与专业公司合作建成先进生产体系[29] - 尼龙高端产品市场竞争激烈，国内公司产品开发主攻方向从民用领域向产业用领域延伸[30] 项目风险与规划 - 项目实施可能面临市场环境及经营风险、新增产能消化风险[32] - 调整募投项目符合公司发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率和未来收益[33]

业绩总结 - 2024年度公司主营尼龙切片产销量约57万吨，相比2023年增长约10万吨[27] 募投项目调整 - 原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”拟调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”[13] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”总投资额58288.72万元，拟投入募集资金15503.88万元[18] - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”总投资28118.92万元，拟使用募集资金15503.88万元[23] - 原项目计划产能12.4万吨，新项目计划产能5.08万吨[25] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”预计2025年12月达可使用状态，“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”预计2026年12月达可使用状态[19] 募集资金 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，发行总额33800.00万元，净额33166.52万元[13] - “合顺转债”33800.00万元于2024年8月15日起在上交所挂牌交易[13] - 截至2025年3月31日，“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已使用募集资金7623.86万元，未使用余额7880.02万元[17] 项目投资 - 原项目土地购置投入2520.00万元，土建13085.24万元，设备购置及安装35791.26万元[20] - 新项目土地购置投入1512.00万元，土建6652.52万元，设备购置及安装16998.00万元[23] 项目预期 - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”完全达产后预计内部收益率21.36%（税后），投资回收期8.61年（税后，含建设期）[29] 其他 - 子公司聚合顺鲁化二期项目设计产能22万吨，常德聚合顺技改项目设计产能9.2万吨[27] - 公司引进德国先进设备技术，建有配备瑞士先进设备的实验室和完善的检测体系[31] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用和管理[38]

股价及交易情况 - 截至2025年7月3日收盘，公司股价报11.31元，上涨0.35%，换手率2.24%，成交量7.05万手，成交额7944.47万元 [1] - 7月3日主力资金净流出1126.59万元，占总成交额14.18%；游资资金净流入525.14万元，占总成交额6.61%；散户资金净流入601.45万元，占总成交额7.57% [1] 子公司担保情况 - 公司为控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司提供担保金额16500万元，截至2025年6月30日实际担保余额103935万元 [1] - 公司为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提供担保金额2200万元，截至2025年6月30日实际担保余额52200万元 [1] - 公司为常德聚合顺新材料有限公司提供担保金额3300万元，截至2025年6月30日实际担保余额25800万元 [1] - 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保额度不超过26亿元 [1] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，"聚合转债"累计转股金额398,000元，占发行总量0.1951%，形成股份28,815股，占转股前已发行股份0.0091% [2] - 截至2025年6月30日，"合顺转债"累计转股金额17,000元，占发行总量0.0050%，形成股份1,583股，占转股前已发行股份0.0005% [2] - 尚未转股的"聚合转债"金额203,602,000元，占发行总量99.8049%；尚未转股的"合顺转债"金额337,983,000元，占发行总量99.9950% [2] - 2025年4月1日至6月30日，"聚合转债"转股金额3,000元，形成股份259股；"合顺转债"转股金额1,000元，形成股份93股 [2] 股份回购及注册资本变更 - 公司实际回购股份850,900股，占总股本0.2696%，回购最高价13.17元/股，最低价12.29元/股，均价12.80元/股，使用资金总额10,888,587.00元 [4] - 回购完成后，注册资本从31,554.7万元减少至31,469.61万元，股份总数从31,554.7万股减少至31,469.61万股 [4] - 公司通知债权人自公告披露之日起45日内申报债权，申报方式包括现场、邮寄、电子邮件等 [4]