聚合顺（605166）公告，2024年营业收入71.68亿元，同比增长19.11%。归属于上市公司股东的净利润3 亿元，同比增长52.66%。公司拟向全体股东每十股派发现金红利1.33元(含税)。 ...

会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 4 月 16 日 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《聚合顺新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本须知： 一、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部 ...

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，披露“聚合转债”和“合顺转债”截至2025年3月31日的累计转股、未转股情况，本季度转股情况，以及可转债发行上市概况、股本变动情况等 [1][2][6] 可转债发行上市概况 聚合转债 - 2022年3月7日公司向社会公开发行面值总额20,400万元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，2022年4月19日在上交所挂牌交易 [2] - 自2022年9月13日起可转股，初始转股价格为14.63元/股，最新转股价格为11.50元/股，因公司多次权益分派及向下修正议案调整转股价格 [2][3] 合顺转债 - 2024年7月22日公司向不特定对象发行33,800.00万元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，2024年8月15日在上交所挂牌交易 [5] - 自2025年1月27日起可转股，初始转股价格为10.73元/股，最新转股价格为10.72元/股，因公司回购专用证券账户股份注销调整转股价格 [5] 可转债本次转股情况 聚合转债 - 截至2025年3月31日，累计395,000元“聚合转债”转股，占发行总量0.1936%，形成股份28,556股，占转股前公司已发行股份总额0.0090% [1][6] - 尚未转股金额为203,605,000元，占发行总量99.8064% [1][6] - 2025年第一季度转股金额40,000元，形成股份3,474股 [2][6] 合顺转债 - 截至2025年3月31日，累计16,000元“合顺转债”转股，占发行总量0.0047%，形成股份1,490股，占转股前公司已发行股份总额0.0005% [1][6] - 尚未转股金额为337,984,000元，占发行总量99.9953% [1][7] - 2025年第一季度转股金额16,000元，形成股份1,490股 [2][7] 股本变动情况 - 本次可转债转股后，有限售条件流通股无变化，无限售条件流通股从315,572,082股变为314,726,146股，总股本相应变动 [7]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，“聚合转债”累计转股39.5万元，占比0.1936%，形成股份28,556股[3][10] - 截至2025年3月31日，“合顺转债”累计转股1.6万元，占比0.0047%，形成股份1,490股[3][11] - 2025年1 - 3月，“聚合转债”转股金额4万元，形成股份3,474股[4][10] - 2025年1 - 3月，“合顺转债”转股金额1.6万元，形成股份1,490股[4][11] 未转股金额 - 截至2025年3月31日，未转股的“聚合转债”金额为2.03605亿元，占比99.8064%[3][10] - 截至2025年3月31日，未转股的“合顺转债”金额为3.37984亿元，占比99.9953%[3][11] 可转债发行信息 - 2022年3月7日公司发行“聚合转债”2.04亿元，期限6年，初始转股价格14.63元/股，最新11.50元/股[5][6] - 2024年7月22日公司发行“合顺转债”3.38亿元，期限6年，初始转股价格10.73元/股，最新10.72元/股[9] 总股本变化 - 2025年3月31日公司总股本较2024年12月31日减少845,936股，可转债转股增4,964股，回购注销减850,900股[13] 票面利率 - “聚合转债”票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[6] - “合顺转债”票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5%[9]

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-022 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 03 月 31 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 3 月 26 日以 通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于换届选举监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 第四届监事会由三名监事组成，其中监事两名，由股东大会选举产生，职工监事一名， 由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。公司监事 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-024 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月16日14点在浙江杭州召开[4] - 网络投票4月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举非独立董事3人、独立董事3人、监事2人议案[7][8] 议案相关 - 议案3月31日经董事会会议通过，4月1日公告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] 股权与登记 - 股权登记日为4月10日，A股股东有权出席[14] - 会议登记4月11日进行，异地股东4月7日前邮件或信函登记[17][18] 投票表决权 - 股东持股100股，不同选举议案有不同表决权票数[27][28] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获不同票数[29]

监事会会议 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年3月31日召开，3名监事全出席[2] 监事会选举 - 第四届监事会3名监事，2名由股东大会选，1名由职代会选[2] - 提名沈红燕、罗小虎为第四届监事会监事候选人，任期三年[2] - 提名表决均3票同意、0票反对、0票弃权，议案待股东大会审议[3] 候选人信息 - 沈红燕2024年3月至今任生产部经理，截至公告日未持股[5] - 罗小虎2016年6月至今任供应链主管，截至公告日未持股[6]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年3月31日召开[2] - 公司拟定于2025年4月16日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[5] 董事会构成 - 第四届董事会将由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事[2][5] 董事提名 - 提名傅昌宝、毛新华、姚双燕为非独立董事候选人，表决全票通过[3] - 提名周明生、韩林静、尹德军为独立董事候选人，表决全票通过[5] 股权情况 - 傅昌宝直接或间接持有公司11008.4588万股股票[10] - 毛新华直接持有公司200万股股票[11] - 姚双燕、周明生、韩林静、尹德军未直接或间接持股[12][13][14][15]

文章核心观点 公司完成名称、经营范围变更登记，备案修订后的《公司章程》，换发《营业执照》 [1][2] 分组1：变更决策情况 - 2025年2月5日、2月21日公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 [1] 分组2：变更登记结果 - 公司近日完成公司名称、经营范围的变更登记，备案修订后的《公司章程》，领取浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] 分组3：新登记信息 - 统一社会信用代码为91330100079343187F [2] - 名称为聚合顺新材料股份有限公司 [2] - 类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股) [2] - 法定代表人为傅昌宝 [2] - 注册资本为叁亿壹仟伍佰伍拾肆万柒仟元 [2] - 成立日期为2013年11月01日 [2] - 住所为浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号 [2] - 经营范围包括合成材料制造（不含危险化学品）、销售，技术服务等，以及技术进出口、货物进出口 [2]