股价表现 - 2024年11月28 - 29日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3] - 2024年11月26 - 29日连续4个交易日涨停[2][9] - 近四个交易日累计换手率达28.23％[2][10] 估值数据 - 截至2024年11月29日，市盈率（TTM）为250.4188、市净率为5.3499[10] 公司情况 - 生产经营正常，内外部环境未重大变化[5][12] - 无应披露未披露重大事项[6][13] - 董监高及实控人异常波动期无买卖股票情况[8]

股价表现 - 2024年11月25 - 27日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%[2] - 2024年11月28日公司股票再次涨停[2] - 自2024年12月26日起公司股票连续三日涨停[2] 交易数据 - 最近三个交易日换手率分别为2.2682%、8.621%、9.2526%[2] 信息披露 - 《中国证券报》等为指定信息披露报刊[4] - 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[4] 市场影响 - 公司未发现影响股价的媒体报道等事项[4]

关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本公司已于 2024 年 11 月 27 日收到贵公司发来的《关于浙江一 鸣食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本公司作为浙江 一鸣食品股份有限公司控股股东,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 控股股东: · 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函! 实际控制人: 不 2024 年 11月 27 日 1.在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的 情况; 2.截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 ...

股价情况 - 公司股票2024年11月25 - 27日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] - 近三个交易日累计换手率为11.6631％[2][9] 估值数据 - 截至2024年11月27日，动态市盈率（TTM）为206.9339 [2][9] - 截至2024年11月27日，市净率为4.4209 [2][9] 公司自查 - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[6] - 未发现影响股价的相关事项[7] - 无其他影响股价重大事件，董监高等无买卖股票情况[8] 信息披露 - 《上海证券报》等为指定信息披露报刊，上交所网站为指定披露网站[10] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露无需更正补充[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为264人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为340,919,200股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为85.0172%[4] - 在任董事7人、监事3人全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数340,647,600，比例99.9203%[7] - A股股东反对票数191,800，比例0.0562%[7] - A股股东弃权票数79,800，比例0.0235%[7] - 5%以下股东同意补选蓝发钦议案票数23,155,600，比例98.8406%[7] - 5%以下股东反对补选蓝发钦议案票数191,800，比例0.8187%[7] - 5%以下股东弃权补选蓝发钦议案票数79,800，比例0.3407%[7]

股东大会信息 - 2024年11月11日14点30分现场会议召开，由董事长主持[9] - 网络投票时间为2024年11月11日9时15分至15时[9] 股东出席情况 - 出席股东264人，代表股份340,919,200股，占比85.0172%[10] - 中小投资者股东259名，持股23,427,200股，占比5.8422%[13] 议案表决情况 - 《补选蓝发钦为独立董事议案》，同意340,647,600股，占比99.9203%[15]

会议信息 - 会议时间为2024年11月11日14:30[12] - 会议地点在浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3 - 14楼[13] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[12] - 股权登记日为2024年11月5日下午收市后[11] 会议规则 - 股东发言总体时间控制在30分钟内，每人不超3分钟[5] - 普通决议议案需经出席会议有表决权股东所持股份二分之一以上通过生效[8] - 采用现场和网络投票结合、记名投票表决方式[14][16] 人事变动 - 公司将补选蓝发钦为第七届董事会独立董事候选人[19] - 蓝发钦任期自股东会审议通过至第七届董事会届满，任相关职务[19] 议案情况 - 议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过[19]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.035元[2] - 以总股本401,000,000股派发现金红利14,035,000元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/11/4，除权（息）日和发放日2024/11/5[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等扣税后每股0.0315元[11][12] 发放方式 - 部分股东现金股利由公司直接发放[9] 咨询信息 - 有疑问联系董事会办公室，电话0577 - 88350180[13]

报告公司投资评级 报告维持"买入"投资评级。[6] 报告的核心观点 三季度营收承压,费用优化提升盈利 公司2024Q1-Q3实现营收20.58亿元(同增5%),归母净利润0.37亿元(同增4%),扣非归母净利润0.38亿元(同增13%)。其中2024Q3公司营收6.86亿元(同减0.4%),主要系闭店增加所致,归母净利润0.10亿元(同增1%),扣非归母净利润0.12亿元(同增2%)。盈利端,2024Q3公司毛利率同减1pct至28.72%,销售/管理费用率分别同比+0.2pct/-1pct至15.39%/9.06%,净利率同增0.02pct至1.52%。[4] 闭店压力明显,线上渠道高增 公司2024Q3公司直营门店/加盟门店/经销/直销/线上渠道营收分别1.48/2.41/0.71/1.20/0.25亿元,分别同比-15%/-3%/+7%/+9%/+27%,从华东区域门店数量来看,截至2024Q3末,公司直营/加盟门店分别为495/1507家,较年初净变化-123/67家,门店收入减少主要受闭店影响,后续公司推进成熟市场旧店重装,预包装门店转型现烤店,提高单店产出,并通过动态用工提高人均劳效,拉升终端门店盈利能力;线上渠道增势较好,主要系大客户持续开发与自营店铺运营效率提升所致,后续公司聚焦品类创新、完善组织建设,延续电商渠道优势。[5] 盈利预测 我们看好公司加盟门店拓展及单店效率提升,随着产品结构/管理模式优化,有望延续收入规模与盈利能力同步提升。根据三季报,我们调整公司2024-2026年EPS为0.11/0.15/0.20(前值为0.15/0.20/0.27)元,当前股价对应PE分别为89/66/51倍,维持"买入"投资评级。[6]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-034 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...